国浩律师（上海）事务所 关于返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《返利网数字科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 二、本次股东大会出席人员的资格 1、出席现场会议的股东及委托代理人 公司向本所律师 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-069 返利网数字科技股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司拟减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权 人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日（含当日）起 45 日 内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性。债权人可采用现 场、邮寄及传真的方式申报，具体方式如下： 1.申报时间：2024 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 24 日，工作日 9:00—11:30、 14:00—17:00。 2.申报地点及申报材料送达地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号 联系人：公司证券事务部 邮政编码：200232 联系电话：021-80231198 传真号码：021-80231199 转 1235 一、 通知债权人的理由 返利网数字科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-063 返利网数字科技股份有限公司 关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告 公司于 2021 年 2 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核发的《关于核准江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换及向上 海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2021]533 号），公司获准进行重大资产置换以及向 14 家交易对方 发行股份 581,947,005 股。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日披露的《关于重 大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-010）。 （二） 股份登记情况及限售期安排 本次股票上市流通总数为 14,274,026 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日。 2021 年 3 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕该次发行股份购买资产的新增股份登记申请。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日披露的《关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于返利网数字科技股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股解禁上市流通的核查意见 1 睿净"）发行 9,260,512 股股份、向上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）（以下简 称"上海曦鹄"）发行 13,018,324 股股份、向上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙） （以下简称"上海曦丞"）发行 10,039,253 股股份、向上海炆颛企业管理咨询事务所（有 限合伙）（以下简称"上海炆颛"）发行 9,976,583 股股份、向上海渲曦企业管理咨询事 务所（有限合伙）（以下简称"上海渲曦"）发行 9,978,440 股股份购买相关资产，并核 准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1.30 亿元。 （二）本次交易发行限售股股份登记时间 2021 年 3 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，上市公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。 （三）本次交易发行限售股锁定期安排 本次交易交易发行股份的发行结果、回购后限售股数量、前期解禁股数及限售股锁 定期安排如下： 华泰联 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-062 返利网数字科技股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 2.列入《激励对象名单》的人员均符合《管理办法》第八条的规定，不存在 不得成为激励对象的下列情形： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 中拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况，于 2024 年 10 月 4 日对拟首次授予的激励对象进行了核查，现将相关 公示情况及核查意见公告如下： 一、激励 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-061 2022 年 7 月，赣州基金全部出资人缴足出资并完成工商注册。2022 年 8 月，赣 州基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记。2023 年 5 月，米度 资本将其认购持有的基金 4%的合伙份额原价转让至其关联方赣州欣禾数字科技有 限公司（以下简称"赣州欣禾"）。2024 年 4 月 20 日，赣州基金的有限合伙人之一 江西数创智联科技产业发展集团有限公司将其 5%的合伙份额原价转让至其关联方 江西憶源多媒体科技有限公司（以下简称"江西憶源"）。详见公司相关进展公告 （公告编号：2022-025、2022-029、2023-018、2024-010）。 返利网数字科技股份有限公司 关于对外投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）（以下简称"基金"或 "赣州基金"）管理人北京米度私募基金管理有限公司（以下简称"米度资本"）提 议对基金减资 6,000 万元人民币，减资金 ...

返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 10 日 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14 时 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。 召集人：返利网数字科技股份有限公司董事会。 主持人：董事长葛永昌先生。 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人宣布会议有关事项： 1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律 师与其他相关人员。 2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效。 3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例， 是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、董事会秘书宣读本次股东大 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-056 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日、9 月 23 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第三次会议通知及会议资 料，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关 决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-059 返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-055 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日、 9 月 23 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第四次会议通知及会议 资料，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 此项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事隗元元女 士回避表决。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...