上会会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对返利网数字科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函之回复 上会业函字(2024)第 595 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到贵部下发的《关于 返利网数字科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函 【2024】0657 号 )，根据贵部的要求,公司组织相关部门对问询函的问题进行逐项落实 和核查。现回复如下： 1 一、关于主营业务变动 近年来,公司主营业务包括在线导购服务、整合营销及广告服务、平台技术服务、 其他服务等。报告期内收入构成变动较大,折扣券代运营业务收缩,新增社群拉新广 告服务,导致平台技术服务收入占比下降,广告推广业务收入占比上升。 1、关于广告推广业务 年报显示,2023年广告推广营业收入为8572.54万元,同比增长66.76%;毛利率为 72.73%。 同比增加18.12个百分点。报告期内新增社群拉新服务, 实现收入3100万元, 占广告收入的40%;展示类广告收入亦提升明显,占广告收入的30%。 请公司:(1) 补充披露社群拉新广告业务的具体开展 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-035 返利网数字科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 公司于 2024 年 5 月 21 日收到昌九集团《关于 5%以上股东权益变动达到 1%的 告知函》（以下简称"告知函"），昌九集团自 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 21 日期间，通过集中竞价方式减持公司股份合计 6,404,300 股，占公司总股本的 1.06%。现将其有关权益变动情况公告如下： 重要内容提示： 江西昌九集团有限公司（以下简称"昌九集团"）为返利网数字科技股份有 限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的股东。2024 年 5 月 21 日，公司收到 昌九集团通知，因昌九集团通过集中竞价减持公司股份，导致其持股比例变动超过 1%。 本次权益变动属于 5%以上股东减持其集中竞价交易取得的股份，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动前，昌九集团持股数量为 49,4 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-033 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由公司过半数监事共同推选监事占安宁先生担任会议主持人，与会监 事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 1.经与会监事签字并盖章的第十届监事会第一次会议决议。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电 子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第一次会议通知及会议资料，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会 议的通知期限。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-030 返利网数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,368,157 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.8918% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《 ...

本次会议由公司过半数董事共同推选董事葛永昌先生担任会议主持人，与会董 事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-032 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电 子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第一次会议通知及会议资料，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次 会议的通知期限。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列 席本次会议。 二、董事会审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经与会董事投票表决，选举葛 永昌先生担任 ...

返利网数字科技股份有限公司 章 程 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | | 董事 | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | | 21 | | 第一节 | | 监事 | 21 | | 第 ...

国浩律师（上海）事务所 关于返利网数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 20 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）和《返利网数字科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本次股东大会的议案经公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第 十二次会议审议通过；并于 20 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-034 返利网数字科技股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席 原第九届监事会主席葛林伶女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治 理、合规运营等方面作出了突出贡献，公司向葛林伶女士表示衷心的感谢！ 三、聘任公司总经理、副总经理的情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第十届董事会第一次会议，经公司董事会提名 委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》， 具体情况如下： 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举第十届董事会董事长的基本情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 了 2023 年年度股东大会，葛永昌先生等 7 名候选人当选公司第十届董事会董事。 同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举第十届董事长情况如下： 葛永昌先生担任公司第十届董事会董事长及公司法定代表人（简历附后），任 期与第十届董事会任期一致。 二、选举第十届监事 ...

（2024 年 5 月修订） 返利网数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《返利网数字科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上、下半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-031 返利网数字科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，返利网数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司职工大会，会议选举 占安宁先生为公司职工代表监事（简历附后）。 占安宁先生不存在不得被选举为职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；占安宁先生未持有 公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人。占 安宁先生未担任公司董事或高级管理人员，不存在根据中国证监会及证券交易所规 定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...