返利网数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 15 日 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期四）14 时 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。 召集人：返利网数字科技股份有限公司董事会。 主持人：董事长葛永昌先生。 参加人员：符合条件的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事及高 级管理人员、见证律师与其他相关人员。 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人宣布会议有关事项： 1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律 师与其他相关人员。 2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效。 3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-075 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日以电 子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第六次会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公 司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反 映公司的经营情况和财务状 ...

返利网数字科技股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-074 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的有关规定，为客观反映公司资产状况和经营成果，确 保会计信息真实可靠，基于谨慎性原则，对 2024 年三季度末合并范围内各项资产进 行全面检查及减值测试，现将公司 2024 年前三季度计提信用减值损失事项公告如下： 一、计提信用减值损失情况 2024 年前三季度，公司根据规定对相关资产计提信用减值损失约 562.72 万元， 具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 | 年 1 月 日 | 1 | 计提金额 | 2024 | 年 9 月 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 余额 | | | | 余额 | | | 坏账准备—信用减值损失 | | 13,831 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-072 返利网数字科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权首次授予部分登记日：2024 年 10 月 23 日 股票期权首次授予部分登记数量：269.84 万份 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，返利网数字科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权的首次授予登记工 作，有关具体情况如下： 一、股票期权首次授予情况 1.首次授予日：2024 年 10 月 10 日 2.首次授予数量：269.84 万份 3.首次授予人数：21 人 4.首次授予部分行权价格：4.07 元/份 5.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 6.实际首次授予数量与拟首次授 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-073 针对上海睿净履行业绩承诺的事项，公司向有管辖权的人民法院（以下简称 "人民法院"）提起诉讼，详见公司分别于 2024 年 5 月 16 日、2024 年 8 月 13 日披 露的《关于业绩补偿回购股份实施进展的公告》（公告编号：2024-029、2024-042）。 在案件审理过程中，人民法院对本案主持了调解，公司、上海睿净同意调解。 近日，公司收到人民法院出具的《民事调解书》（（2024）沪 0151 民初 5465 号）， 在上海睿净按照以下协议第 1 条、第 2 条履行完毕后，公司不再就本案向上海睿净 主张任何其他权利或要求，双方自愿达成调解，主要内容如下： 返利网数字科技股份有限公司 关于业绩补偿回购股份实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合业绩补偿、股份回购 注销事项实际情况，披露进展如下： 一、业绩补偿整体进展情况 公司依据股东大会决议及公司重大资产重组相关协议约定，分 ...

返利网数字科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-071 限制性股票首次授予部分登记日：2024 年 10 月 23 日 限制性股票首次授予部分登记数量：97.52 万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，返利网数字 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票的首次授予 登记工作，有关具体情况如下： 一、限制性股票首次授予情况 2024 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第 四次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 10 月 1 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-070 返利网数字科技股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注 1：因履行 2023 年业绩承诺股份补偿义务，Orchid 于 2024 年 9 月 13 日 持股比例由 5.39%下降至 5%以下，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，Orchid 应当 继续参照 5%以上股东履行减持计划披露义务并遵守减持相关规定。 注 2：上表中持股比例分母为截至本公告日公司实际总股本（423,250,036 股）。因公司 2023 年业绩回购注销、股权激励授予登记尚未完成，后续公司总 股本可能发生变化。 注 3：上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 重要内容提示： 股东持股及减持计划的基本情况 截至本公告披露日，Orchid Asia VI Classic Investment Limited（以下简称 "Orchid"，参照 5%以上 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项 的法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受返利网数字科技股份有限 公司（以下简称"返利科技"或"公司"）委托，担任公司实施 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律 ...

证券简称：返利科技 证券代码：600228 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 返利网数字科技股份有限公司 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满 | | | | 足的条件 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 《公司章程》 | 指 | 《返利网数字科技股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明 ...

返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 约占首次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 授予权益总额 | 时公司股本总 | | | | | （万份） | 的比例 | 额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 陈明 | 董事会秘书 | 16.67 | 3.63% | 0.04% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | | 253.17 | 55.13% | 0.60% | | 人） 20 | （共 | | | | | | 首次授予部分小计（共 | | 21 人） | 269.84 | 58.76% | 0.64% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计 ...