证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-083 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 返利网数字科技股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 244 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,095,327 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.1805 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议。 ...

国浩律师（上海）事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于返利网数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送上海证券交易所审查并予以公告。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会于 2024 年 11 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《返利网数字科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 为出具本 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-082 返利网数字科技股份有限公司 关于业绩补偿回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份注销情况 公司将依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关规定 要求办理该部分股份的工商变更等手续。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询的《发行人股本结构表》。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日回购 了上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）2022 年度、2023 年度业绩补偿股份 共计 4,952,859 股。 2024 年 11 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕前述回购股份的注销手续。本次注销回购股份占注销前公司总股本 424,225,236 股的 1.17%，本次回购股份注销完成后，公司股份总额变更为 419,272,377 股，已回 购股份剩余 0 股。截至本公告披露日，公司已完成 2022 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-081 返利网数字科技股份有限公司 关于业绩补偿回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 自公司 2023 年 4 月 29 日首次披露 2022 年度业绩补偿回购股份事项之日起至本 公告披露日止，公司控股股东及其一致行动人作为业绩补偿方完成了股份协议转让 事宜，除此以外，前述主体未发生买卖本公司股票的情况。在上述期间内，因公司 实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划，公司相关高级管理人员作为被激励 对象于 2024 年 10 月 23 日获授股票期权及限制性股票，除前述公开信息外，公司第 九届及第十届董事、监事、高级管理人员在其法定任期中未发生买卖本公司股票的 情况。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 11 日回购了上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）（以下简称"上海睿净"） 2022 年度、2023 年度业绩承诺补偿股份共计 4 ...

返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，董事会拟以集中竞价交易方式进行股份回购，用于注销并减少公司注册资 本。公司计划于 2024 年 11 月 15 日召开股东大会审议本次回购事项。回购方案具体 情况及股东大会通知详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方 式回购股份的预案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-077、2024-076）。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-080 返利网数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：以上数据为截至 2024 年 11 月 7 日公司前十大无限售条件股东名册情况，各股东持股比 例以公司当日无限售条件流通股为基数计算。因涉及以集中竞价交易方式回购股份并用于注销事 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-079 返利网数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，董事会拟以集中竞价交易方式进行股份回购，用于注销并减少公司注册资 本。本方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。回购方案具体情况详见 公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公 告编号：2024-077）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 10 月 30 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例的情况公告如下： 序号 股东名 ...

返利网数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600228 证券简称：返利科技 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------- ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 13:00-14:00； 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（http://roadshow. sseinfo.com/）、"价值在线"平台（www.ir-online.cn）； 会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动； 会议问题征集方式：投资者可于 2024 年 10 月 31 日（星期四）至 2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1iYd5XVNba0）等方 式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将 在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-078 返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-077 返利网数字科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。回购总金额为人 民币 1,500 万元（含）至 2,500 万元（含），回购数量为 183.15 万股至 305.25 万股， 回购价格不超过人民币 8.19 元/股（以下简称"本次回购股份方案"）。 公司本次回购股份方案存在相关不确定性风险，详见本公告"三、回购方 案的不确定性风险"。截至本公告披露日，除 NQ3 Ltd.（参照 5%以上股东管理）、 Orchid Asia VI Classic Investment Limited（参照 5%以上股东管理）已经披露的增减 持计划，以及公司已经披露的高级管理人员员工激励计划外，公司董监高、控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-076 返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股 ...