证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-069 返利网数字科技股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司拟减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权 人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日（含当日）起 45 日 内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性。债权人可采用现 场、邮寄及传真的方式申报，具体方式如下： 1.申报时间：2024 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 24 日，工作日 9:00—11:30、 14:00—17:00。 2.申报地点及申报材料送达地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号 联系人：公司证券事务部 邮政编码：200232 联系电话：021-80231198 传真号码：021-80231199 转 1235 一、 通知债权人的理由 返利网数字科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-066 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第五次会议通知及会议资料，会议 于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同 意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高 级管理人员列席本次会议。 1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第五次会议决议； 2.经与会委员签字的公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会 议决议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-067 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以 电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第四次会议通知及会议资料，会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体监事一致同意 豁免本次会议的通知期限。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关 决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的议案》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-065 返利网数字科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，详见公司于2024年 9月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内（即 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 9 月 24 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票及 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-068 返利网数字科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次行权/授予价格：股票期权行权价格为 4.07 元/份；限制性股票授予价格 为 2.40 元/股 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》， 现将《返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予的有关事项进行如下说 明： 一、本激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2024 年 9 月 24 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 ...

返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《公司章程》等有关规定，对《返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次获授股票期权与限制性股票的激励对象为公司（含分公司、控股子 公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。本 激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的 《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 二、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 返利网数 ...

国浩律师（上海）事务所 关于返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《返利网数字科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 二、本次股东大会出席人员的资格 1、出席现场会议的股东及委托代理人 公司向本所律师 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-064 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,206,152 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.1426 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-063 返利网数字科技股份有限公司 关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告 公司于 2021 年 2 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核发的《关于核准江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换及向上 海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2021]533 号），公司获准进行重大资产置换以及向 14 家交易对方 发行股份 581,947,005 股。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日披露的《关于重 大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-010）。 （二） 股份登记情况及限售期安排 本次股票上市流通总数为 14,274,026 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日。 2021 年 3 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕该次发行股份购买资产的新增股份登记申请。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日披露的《关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于返利网数字科技股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股解禁上市流通的核查意见 1 睿净"）发行 9,260,512 股股份、向上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）（以下简 称"上海曦鹄"）发行 13,018,324 股股份、向上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙） （以下简称"上海曦丞"）发行 10,039,253 股股份、向上海炆颛企业管理咨询事务所（有 限合伙）（以下简称"上海炆颛"）发行 9,976,583 股股份、向上海渲曦企业管理咨询事 务所（有限合伙）（以下简称"上海渲曦"）发行 9,978,440 股股份购买相关资产，并核 准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1.30 亿元。 （二）本次交易发行限售股股份登记时间 2021 年 3 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，上市公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。 （三）本次交易发行限售股锁定期安排 本次交易交易发行股份的发行结果、回购后限售股数量、前期解禁股数及限售股锁 定期安排如下： 华泰联 ...