关于返利网数字科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况 专项审核报告 上会师报字(2024)第 6479 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李 务所（特殊善通合伙） ai Econtified Public Accountants (Special General Partnership) 关于返利网数字科技股份有限公司 童大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告 上会师报字(2024)第 6479 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的返利网数字科技股份有限公司(以下简称"返利科技" 或"贵公司"）2023 年度的《关于上海中彦信息科技有限公司 2023 年度重大资产重 组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于上海中彦信 息科技有限公司 2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》,并其保证其真 实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司管理层的责任。我们的责 任是在执行审核工作的基础上,对《关于上海中彦信 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-019 返利网数字科技股份有限公司 关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定， 结合公司实际情况，返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名 公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、 董事会换届事项及董事会人数调整事项 四、 其他说明 公司第十届董事会拟由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成，上述董事候选人 数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之 一，公司董事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在公司第十届董事会董事完成选举并正式就任前， 第九届董事 ...

投资金额：公司拟使用合计不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金进 行债券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。 已履行程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十五次会 议审议通过了《关于使用自有资金进行债券投资的议案》。 特别风险提示：受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公 司进行债券投资面临市场风险、流动性风险、操作风险等风险，敬请投资者注意 投资风险。 返利网数字科技股份有限公司 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-025 关于使用自有资金进行债券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资范围：返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟利用自有闲置资金投资境内外债券市场，投资品种包括但不限于公司债券、 银行间债券市场非金融企业债务融资工具以及上海证券交易所认定的债券投资 行为。 一、投资情况概述 （一）投资目的 ...

关于提名独立董事候选人（刘欢）的声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人 返利网数字科技股份有限公司董事会 ，现提名刘欢 为返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与返利网数字科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-020 返利网数字科技股份有限公司 关于监事会换届暨提名第十届监事会非职工代表监事 候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，返利网数字科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届监事会第十 二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 公司所有重大信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 提名第十届监事会非职工代表监事候选人事项 经公司监事会研究并推荐，公司监事会提名许瑞亮先生、李玲君女士为公司第 十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），拟与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组建公司第十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥68,618,514.39, representing a decrease of 12.52% compared to the same period last year[3]. - Total revenue for Q1 2024 was ¥68,618,514.39, a decrease of 12.5% compared to ¥78,441,081.12 in Q1 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,663,717.24, with a significant improvement from a loss to profit due to optimized cost expenses[6]. - Net profit for Q1 2024 was ¥1,663,717.24, a turnaround from a net loss of ¥337,137.60 in Q1 2023[18]. - Operating profit increased significantly to ¥2,442,836.01 from ¥567,724.74, marking a growth of 329.5%[17]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0027, indicating a recovery from previous losses[6]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0027 from a loss of ¥0.0005 in the previous year[18]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥4,904,366.45, indicating a positive cash flow compared to the previous year[6]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥4,904,366.45, compared to a net outflow of ¥10,283,751.50 in Q1 2023[21]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 388,198,025.40 as of March 31, 2024, compared to CNY 385,656,344.82 at the end of 2023[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥379,239,060.69, up from ¥399,366,693.03 at the end of Q1 2023[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,618,307,998.78, a decrease of 1.16% from the end of the previous year[4]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 1,618,307,998.78, a decrease from CNY 1,637,236,506.60 as of December 31, 2023[14]. - The company's accounts receivable decreased to CNY 62,223,712.66 from CNY 80,413,377.62 at the end of 2023[13]. - The total liabilities of the company decreased to CNY 152,613,499.01 as of March 31, 2024, from CNY 173,205,724.07 at the end of 2023[15]. - The company's retained earnings increased to CNY 279,422,077.34 as of March 31, 2024, compared to CNY 277,758,360.10 at the end of 2023[15]. Cost Management - In Q1 2024, the company's operating revenue decreased by 12.52% year-on-year, while total operating costs decreased by 19.72%, resulting in improved profit metrics compared to the same period last year[11]. - Total operating costs decreased to ¥67,489,593.43 from ¥84,067,508.68, representing a reduction of 19.7% year-over-year[17]. - Research and development expenses decreased to ¥7,242,856.85 from ¥9,430,276.34, a decline of 23.2% year-over-year[17]. - Sales expenses were reduced to ¥18,604,196.98 from ¥38,385,830.58, a decrease of 51.5%[17]. Shareholder Information - The company had 33,160 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - The largest shareholder, Shanghai Xiangrui Enterprise Management Consulting, held 20.15% of the shares, totaling 122,264,158 shares[9]. - The company repurchased 4,058,036 shares from SIG China Investments Master Fund III, LLC as part of its performance compensation plan[12]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on optimizing its platform technology services to improve revenue in the upcoming quarters[6]. - The company continues to invest in artificial intelligence research and development, increasing its investment in product functionality innovation[11]. - The company established a new subsidiary, FANLI SINGAPORE PTE. LTD., in January 2024, which has received the necessary incorporation certification from local regulatory authorities[11]. Other Income - The company reported non-recurring gains of ¥8,088.89, primarily from financial asset disposals[5]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥145,782.06 from ¥4,746,203.39 in the previous year[17]. Return on Investment - The weighted average return on net assets was 0.11%, reflecting a recovery from a previous loss[6].

上海东洲资产评估有限公司 关于返利网数字科技股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之标的公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的核查意见及致歉声明 上海东洲资产评估有限公司〈以下简称"东洲评估"）作为返利网数字科技 股份有限公司(原江西昌九生物化工股份有限公司,以下简称"返利科技"、"公 司"或"上市公司")重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的评估机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法 规的有关规定,对本次交易标的公司上海中彦信息科技有限公司(原上海中彦信 息科技股份有限公司,以下简称"中彦科技"、"标的公司"、"置入资产"） 原股东上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)(以下简称"上海享锐")、上 海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）(以下简称"上海鹄睿")、NQ3 Ltd. ( 以 下 简 称"NQ3")、Orchid Asia VI Classic Investment Limited ( 以 下 筒 称 "Orchid")、SIG China Investments Master Fund III,LLLP（以下简称 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订，待股东大会审议） 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《返利网数字科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。 第七条 会议的召集和主持 7.1 董事会会议由董事长召集 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-013 返利网数字科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 24 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届监事会第十二次会议（年度监事 会）通知、补充通知及会议资料，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席葛林伶女士主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决 议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议 ...

返利网数字科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2024 年 4 月 25 日 返利网数字科技股份有限公司第九届董事会 独立董事 2023 年度述职报告 本人现任上海财经大学副教授、博士生导师，研究领域为中国资 本市场中的会计和财务问题、管理会计，研究成果发表在《管理世界》 《中国会计与财务研究》《会计研究》等国内会计与财务学权威期刊。 本人拥有财务、会计专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较 丰富的经验，担任返利科技第九届董事会审计委员会主任委员。 本人历任四川长城特殊钢公司财务人员、上海复星实业股份有限 公司财务人员，并于 2006 年加入上海财经大学担任教职至今。本人 曾担任福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事、安徽铜峰电子 股份有限公司独立董事、上海康达化工新材料集团股份有限公司独立 董事、上海市天宸股份有限公司独立董事、上海爱旭新能源股份有限 公司（原上海新梅置业股份有限公司）独立董事、上海韦尔半导体股 份有限公司独立董事。 截至 2023 年末，本人兼任华道数据股份有限公司（非上市公司） 独立董事、安徽开润股份有限公司独立董事、上海宏力达信息技术股 份有限公司独立董事、翌圣生 ...