本次会议由公司过半数董事共同推选董事葛永昌先生担任会议主持人，与会董 事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-032 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电 子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第一次会议通知及会议资料，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次 会议的通知期限。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列 席本次会议。 二、董事会审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经与会董事投票表决，选举葛 永昌先生担任 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-030 返利网数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,368,157 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.8918% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-031 返利网数字科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，返利网数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司职工大会，会议选举 占安宁先生为公司职工代表监事（简历附后）。 占安宁先生不存在不得被选举为职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；占安宁先生未持有 公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人。占 安宁先生未担任公司董事或高级管理人员，不存在根据中国证监会及证券交易所规 定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

返利网数字科技股份有限公司 章 程 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | | 董事 | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | | 21 | | 第一节 | | 监事 | 21 | | 第 ...

国浩律师（上海）事务所 关于返利网数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 20 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）和《返利网数字科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本次股东大会的议案经公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第 十二次会议审议通过；并于 20 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-034 返利网数字科技股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席 原第九届监事会主席葛林伶女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治 理、合规运营等方面作出了突出贡献，公司向葛林伶女士表示衷心的感谢！ 三、聘任公司总经理、副总经理的情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第十届董事会第一次会议，经公司董事会提名 委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》， 具体情况如下： 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举第十届董事会董事长的基本情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 了 2023 年年度股东大会，葛永昌先生等 7 名候选人当选公司第十届董事会董事。 同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举第十届董事长情况如下： 葛永昌先生担任公司第十届董事会董事长及公司法定代表人（简历附后），任 期与第十届董事会任期一致。 二、选举第十届监事 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-033 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由公司过半数监事共同推选监事占安宁先生担任会议主持人，与会监 事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 1.经与会监事签字并盖章的第十届监事会第一次会议决议。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电 子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第一次会议通知及会议资料，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会 议的通知期限。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-029 （一）2022 年业绩补偿方案及审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第 八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案的议案》等相关议案。公司股东 大会同意公司以人民币 1 元回购 14 家业绩补偿义务方所持 129,236,823 股公司股份 并予以注销。2022 年回购注销方案详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于上海 中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份 的公告》（公告编号：2023-012）。 （二）2023 年业绩补偿方案及审批情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十 二次会议分别审议了《关于重大资产重组业绩承诺方 2023 年度业绩补偿方案的议 案》，同意以 1 元人民币的总价回购 14 家业绩承诺方所持的公司股份 182,263,652 股， 详见公司于 2024 ...

华泰联合证券有限责任公司 二〇二四年五月 声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 接受返利网数字科技股份有限公司（原公司名称为江西昌九生物化工股份有限公 司，经赣州市工商行政管理局核准公司名称变更为返利网数字科技股份有限公司， 以下简称"返利科技"、"上市公司"、"公司"）的委托，担任其重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据 《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独 立财务顾问经过审慎核查，结合返利科技 2023 年年度报告，出具本持续督导意 见。 1、本持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上 市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本 独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 2、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 关于 返利网数字科技股份有限 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-027 为便于广大投资者更深入全面地了解返利网数字科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关注的问题，公司拟定于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 14:00-17:00 参加由江西省上市公司协会举办的"2024 年江西辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次集体接待日参加方式：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入集体接待日专 区页面参与交流。 公司计划出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、总经理葛永昌先生，董 事、副总经理、财务负责人隗元元女士，董事会秘书陈明先生（如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整）。 返利网数字科技股份有限公司 关于参加2024年投资者集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欢迎广大投资者积极参与。 公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证 ...