股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-007 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 青岛城市传媒股份有限公司 关于拟聘任2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次， 涉及人员 11 名，未受到刑事处罚。 （5）首席合伙人：王晖； （6）和信 2023 年度末合伙人数量为 41 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐冬根 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定和要求，在 2023 年度工作中，认真了解公司重大经营活 动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公司持 续发展态势，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认 真出席董事会和专门委员会会议，并审议董事会各项议案， 对相关议案发表独立意见，切实履行独立董事职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小 股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人徐冬根，1961 年出生，博士研究生，现任上海交通 大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长和国 际法学科带头人、金融法律与政策研究中心主任 ...

2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十一号 新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现 将2023年度主要经营数据公告如下： 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年 | 本期 | 增长 | | | | | （%） | | | 率（%） | | | 率（%） | 同期 | | 率 | | 出版 业务 | 245,913 | 232,017 | -5.65 | 94,646 | 91,153 | -3.69 | 49,195 | 49,74 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李天纲 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定和要求，在 2023 年度工作中，认真了解公司重大经营活 动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公司持 续发展态势，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认 真出席董事会和专门委员会会议，并审议董事会各项议案， 对相关议案发表独立意见，切实履行独立董事职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小 股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人李天纲，1957 年出生，博士研究生学历，享受国务 院特殊津贴专家。现任复旦大学哲学学院教授，博士生导师， 中国宗教学会理事，上海宗教学会副会长，兼 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2024-011 青岛城市传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则》相关规定进行变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）董事会审议情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25召开第十 届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更的具体内容如下： （一）财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称"解释16号")，"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023 年1月1日起施 行。规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性 差异和可 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王咏梅 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传 媒"或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完 善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认 真了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运 作情况，高度关注公司持续发展态势，充分发挥专业优势， 恪尽职守、勤勉尽责，认真出席董事会和专门委员会会议， 并审议董事会各项议案，对相关议案发表独立意见，切实 履行独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 客观、独立和公正地参与公司决策，努力维护了公司整体 利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人王咏梅，1973 年出生，博士学历，中国注册会计 师。曾任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务 与会计研究中心高级研究员。现任北京大学光华 ...

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传 媒"或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完 善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，深入 了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运作 情况，高度关注公司持续发展态势，积极关切公司战略规 划、重点业务拓展、人力资源与企业文化建设等，认真出 席董事会和专门委员会会议并审议各项议案，审慎发表独 立意见，充分发挥独立性和专业性作用， 恪尽职守、勤勉尽责，做到了客观、独立和公正地参与公 司决策，切实维护了公司整体利益和全体股东、特别是中 小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 陆红军 本人陆红军，1949 年出生，国际人力资源和国际金融 界知名专家。上海国际金融学院院长、国际金融中心协会 主席，沪港金融高管联席会议理事长。中 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-004 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采 用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持， 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，出席现场会议董事 9 人,以通讯方式出席会议董事 2 人，分别为独立董事陆红军、独立董事李天纲。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2023 年度经营层工作报告》； 公司 11 名董事对此议案进行了表决。 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛城市传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。审计委员会审议相关文件须向其 他独立董事提供，充分保障独立董事的知情权、议事权和参与 权。 第二章 审计委员会组织机构 1 第四条 审计委员会由不少于4名董事组成，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应占半数以上，委员中至少有1名独立董事为会计专业人 士。 审计委员会成员须保证 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 重要内容提示： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛城市传媒股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...