一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 重要内容提示： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛城市传媒股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛城市传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。审计委员会审议相关文件须向其 他独立董事提供，充分保障独立董事的知情权、议事权和参与 权。 第二章 审计委员会组织机构 1 第四条 审计委员会由不少于4名董事组成，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应占半数以上，委员中至少有1名独立董事为会计专业人 士。 审计委员会成员须保证 ...

2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-014 青岛城市传媒股份有限公司 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指 引第十一号——新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2024年第一季度公 司出版发行业务主要经营数据公告如下： 单位：万元 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年 | 本期 | 增长 | | | 期 | | 率（%） | 期 | | 率（%） | 期 | | 率（%） ...

青岛城市传媒股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，和信在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和 信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。和信是国际会 计网络 HLB 浩信国际的成员所，2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的 《第三国会计师事务所 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-003 青岛城市传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 2024 年 4 月 13 日 附件：简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贾晓阳先生，1976 年出生，大学本科学历。1998 年 7 月参加工 作，曾任青岛日报报业集团青岛晚报记者、编辑、新媒体事业部主任， 青岛掌控传媒有限公司执行总经理，青岛城市传媒股份有限公司移动 新媒体中心总经理，现任青岛城市传媒股份有限公司首席技术官、青 岛数字时间文化科技有限公司总经理、青岛地铁文化传媒有限公司董 事、青岛虚拟现实研究院有限公司董事。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 12日以通讯方式召开第十届董事会第八次会议，全体董事一致通过 《公司关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》有关规 定，经公司董事长提名，董事会提名委员会2024年第一次会议审核 通过，公司第十届董事会聘任贾晓阳先生（简历附后）为公司董事 会秘书，任期自本 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-002 张化新先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对张化新先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 青岛城市传媒股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事张化新先生的书面辞职报告。张化新先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会战略委员会委 员职务。辞去以上职务后，张化新先生将不再担任公司及控股子公司 任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张化新先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 3 月 8 日 ...

青岛出版集团有限公司 关于《青岛城市传媒股份有限公司关于股票 交易异常波动的征询函》的回函 青岛城市传媒股份有限公司: 你公司发送的《青岛城市传媒股份有限公司关于股票交 易异常波动的征询函》已收悉,现就下述事项回复如下: (一)生产经营情况。我公司日常经营情况及外部环境, 未发生重大变化。 (二)重大事项情况。我公司及实际控制人、相关方等 未正在筹划涉及你公司的重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 (三)媒体报道、市场传媒、热点概念情况。未发现可 能对你公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻, 不涉及热点概念事项等。 (四)其他股价敏感信息或事项。未出现其他可能对你 公司股价产生较大影响的重大事件。 特此回复。 青岛 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-001 青岛城市传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）重大事项情况 1 重要内容提示： ●青岛城市传媒股份有限公司（简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 29 日、 3 月 1 日、3 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向公司控股股东发函征询，截至本公告披露日，公司确认 不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-035 （一）协议签订背景 青岛城市传媒股份有限公司 关于全资子公司签订《安置协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司所属全资子公司青岛胶南市新华书店有限责任公司（以下简称"胶南 书店"）与青岛市黄岛区隐珠街道办事处（以下简称"隐珠街道"）、青岛海高 城市开发集团有限公司（以下简称"海高集团"）三方签署《安置协议》，胶南 书店收到 1.13 万平方米的拆迁安置房产，该事项预计增加公司 2023 年度净利润 约 10,404.26 万元，对公司经营业绩产生积极影响。 ●根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本协议的签署无须提交公司董 事会及股东大会的审议。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 ●本事项的会计处理及对公司业绩的影响最终以会计师事务所审计后的结 果为准。 一、情况概述 2013 年 9 月，青岛市黄岛区人民政府（以下简称"区政府"）启动胶南书 店所在片区改造，筹划建设青岛西海岸文化大厦项目（以下简称"文 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致青岛城市传媒股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛城市传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"城市传媒"）的委托，指派李婷婷、刘欣律师出席 了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛城市传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会议的 召集 ...