股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-025 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯 方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 9 月 5 日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表 决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中，现场投票表决董事 6 人：贾庆鹏、 刘文光、李茗茗、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事 6 人：隋兵、陆红军、 王咏梅、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》 详情请见公司于同日披露的《公司 ...

城市传媒 600229 2023 年第一次临时股东大会会议资料 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 15 日 城市传媒 600229 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次： 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 2 序号 议案名称 非累积投票议案 1 公司关于增加董事会席位的议案 2 公司关于变更经营范围的议案 3 公司关于修订《公司章程》的议案 4 关于选举刘文光先生为公司董事的议案 二、会议议程 城 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,352,886,482.77, representing a 9.75% increase compared to CNY 1,232,662,737.07 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 208,362,533.77, up 5.91% from CNY 196,730,708.17 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 12.55%, amounting to CNY 63,737,381.12, compared to CNY 72,880,334.59 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,071,949,045.45, a slight decrease of 0.54% from CNY 4,093,959,567.98 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.54%, reaching CNY 3,074,039,554.06, compared to CNY 2,997,818,577.09 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.3154, reflecting a 7.17% increase from CNY 0.2943 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets remained stable at 6.77% compared to the previous year[20]. - The company reported a decrease of 0.14 percentage points in the weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses, down to 6.38%[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 196,621,172.91, which is a 3.74% increase from CNY 189,525,096.40 in the same period last year[19]. Market and Industry Trends - The cultural industry in China achieved a revenue of 5.9357 trillion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 7.3%[24]. - The profit of cultural enterprises totaled 478.5 billion yuan, showing a significant year-on-year increase of 35.4%[24]. - The book retail market declined by 2.41% in the first half of 2023 compared to the same period in 2022, with physical store sales dropping by 23.55%[25]. Company Strategy and Development - The company operates 23 subsidiaries, focusing on publishing, copyright operation, and cultural technology integration[26]. - The company emphasizes the development of new cultural consumption models, leveraging digital technologies such as VR/AR and AIGC[25][29]. - The company has established a user-centered, multi-channel supply system to enhance the service capacity of its publications and related products[28]. - The company is developing customized cultural spaces and services, including theme bookstores and cultural creative spaces[30]. - The company’s core competitiveness is enhanced through a diversified urban publishing model that integrates publishing, distribution, and cultural technology[31]. - The company aims to create a new cultural technology industry pattern by focusing on IP deep operation and high-quality audiovisual product customization[29]. - The company is actively developing a new project, "Chinese Excellent Traditional Culture Children's Picture Book Series," with the first batch of 30 titles set to launch in September 2023[42]. - The company is focusing on digital transformation and has partnered with leading companies to build a national virtual reality innovation center in Qingdao[38]. - The company is expanding its marketing channels by enhancing online sales through partnerships with major e-commerce platforms and social media influencers[44]. Governance and Management - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[6]. - The company is committed to enhancing its governance capabilities and has improved its board structure and operational quality to drive high-quality development[32]. - The company held its annual shareholders meeting on May 19, 2023, where key decisions were made, including the election of new board members[66]. - The board of directors elected Mr. Jia Qingpeng as chairman and Ms. Li Mingming as vice chairman on April 27, 2023[68]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[70]. Financial Health and Risks - The company faces risks from external policy changes that may impact performance, particularly regarding tax incentives and fiscal subsidies[62]. - Rising paper costs due to environmental regulations and market quality demands pose a significant risk to profitability, prompting the company to enhance raw material procurement strategies[64]. - The company has confirmed that there are no major guarantees or violations related to guarantees during the reporting period, ensuring financial integrity[80]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period, reflecting good financial governance[80]. - The company has not reported any significant environmental incidents or penalties during the reporting period[76]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 130.36%, amounting to CNY 1,873,333.56, compared to CNY 813,222.66 in the previous year[47]. - The company has established an AIGC publishing model training and application laboratory, with a focus on digital transformation and technology integration[45]. - The company has developed 73 intellectual property rights related to its VR education and 3D science popularization digital products[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 33,776[86]. - The largest shareholder, Qingdao Publishing Group Co., Ltd., holds 374,191,691 shares, accounting for 55.75% of the total shares[88]. - Qingdao Publishing Real Estate Co., Ltd. is the second-largest shareholder with 35,034,590 shares, representing 5.22%[88]. - The top ten shareholders include individuals and institutions, with the smallest holding being 2,200,653 shares by Huatai Securities Co., Ltd.[89]. - There were no changes in the total number of shares or the share capital structure during the reporting period[85]. Compliance and Accounting - The company has maintained compliance with accounting standards, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[145]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[143]. - The company’s financial statements are prepared based on the principle of continuous operation, with a fiscal year running from January 1 to December 31[146]. - The company has established specific accounting policies for bad debt provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition[144]. Inventory and Asset Management - The company reported a significant increase in inventory valuation methods, utilizing actual cost for inventory acquisition and moving weighted average for inventory issuance[175]. - The company has implemented a perpetual inventory system for better tracking and management of stock levels[178]. - The inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods, with specific accounting treatments for film production costs[175]. - The company has outlined specific impairment provisions for various types of inventory, including books and audiovisual products[178]. Future Outlook - Future guidance indicates a cautious outlook, with expectations for gradual recovery in market conditions and potential for strategic acquisitions[98]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[130].

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-020 变更后经营范围："出版物零售，出版物批发，中小学教科书发行，电子出 版物复制，电子出版物制作，电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）， 数字内容制作服务（不含出版发行），信息网络传播视听节目，互联网新闻信息 服务，出版物互联网销售，知识产权服务（专利代理服务除外），版权代理，图 书管理服务。广告制作，广告发布，广告设计、代理，会议及展览服务，摄像及 视频制作服务，企业形象策划，数字文化创意软件开发，文化娱乐经纪人服务， 餐饮服务，餐饮管理，组织文化艺术交流活动。软件开发，技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，网络技术服务， 互联网数据服务，计算机系统服务，数字文化创意内容应用服务，数字技术服务， 动漫游戏开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教学专用仪器销售， 教学用模型及教具销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设 备批发，照相机及器材销售，电子产品销售，体育用品及器材批发，体育用品及 器材零售，办公用品销售，电子专用设备销售，网络设备销售，实验分析仪器销 售。企业管 ...

青岛城市传媒股份有限公司 | 第一节 | 通知 | 49 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 49 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | | 第二节 | 解散和清算 | 50 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 青岛城市传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 章 程 （修订） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-018 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采 用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主 持，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。其中，出席现场会议的 董事 6 人，分别是董事长贾庆鹏、副董事长李茗茗、董事张化新、董事王东华、 董事隋兵、独立董事王咏梅，以通讯方式参会的董事 5 人，分别是董事马琪、独 立董事陆红军、独立董事刘建华、独立董事徐冬根、独立董事李天纲。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》第十一号新闻出版的相关规定，现将2023年半年度出版 发行业务主要经营数据公告如下： 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-023 青岛城市传媒股份有限公司 以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 2023 年半年度主要经营数据的公告 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长 率（%） 上年同 期 本期 增长 率（%） 上年同 期 本期 增长率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 出版 业务 113,256 115,055 1.59 52,152 52,888 1.41 30,442 28,821 -5.33 41.63 45.51 3.88 发行 业务 118,302 130,542 10.35 96,423 104,472 8.35 7 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-022 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-021 青岛城市传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023年8月29日 附件：董事候选人简历 刘文光先生，中国国籍，出生于1970年，大学学历、管理学博士，高级会计 师职称。曾任青岛市即墨市财政局科员、科长、副局长，即墨市普东镇党委书记， 四方区财政局副局长，四方区城市发展有限公司董事长，四方区财政局党组书记、 局长，市北区人民政府副区长、党组成员，市北区委常委、政法委书记，青岛市 财政局副局长、党组成员。现任青岛出版集团有限公司党委副书记、总经理、董 事。 根据《公司章程》的相关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司关于提 名董事候选人的议案》，提名刘文光先生为公司第十届董事会董事候选人（简历 见附件），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事 会届满 ...

2.审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决 方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》 该议案需提请公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-019 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同 ...