沧州大化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，应参加董事会1次，亲自出席董事会1次，审计委员会会议1次，未有缺 席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》及下设各委员会工作细则的规定 和要求，按时出席相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度本人对提交董事会 的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。 1 2024年9月13日，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）召开2024年第二次 临时股东大会，本人当选为公司第九届董事会独立董事，在2024年任职期间，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2024年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本 ...

沧州大化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人在任职沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公司各 项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员会各 项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关事项 发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2024年度履职情 况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事的基本情况 宋 乐：男，1981 年 3 月出生，会计学博士，中国共产党员，曾任上海证券交易所博 士后，兴业全球基金北京分公司总经理助理，鹏欣环球资源股份有限公司董事会秘书， 金融事业部总经理，上海嵘茂企业管理咨询有限公司总经理，上海嵘茂科技有限公司总 经理；现任上海量客私募基金管理有限公司合伙人，银川威力传动技术股份有限公司独 立董事，自 2020 年 11 月至 2024 年 9 月担任沧州大化股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立董 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of CNY 22,550,650.40 for 2024, with a total distributable profit of CNY 2,715,726,599.95 after accounting for previous distributions[6]. - Revenue for 2024 was CNY 5,071,071,099.37, representing a 4.19% increase compared to CNY 4,867,129,708.09 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 85.43% to CNY 27,738,543.18 from CNY 190,409,415.66 in the previous year[25]. - Basic earnings per share fell by 84.78% to CNY 0.07 from CNY 0.46 in 2023[26]. - The company's total assets decreased by 6.88% to CNY 5,970,323,594.51 compared to CNY 6,411,705,406.80 in 2023[25]. - Cash flow from operating activities was CNY 409,773,855.65, down 52.06% from CNY 854,852,718.51 in the previous year[25]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.21 per share, totaling CNY 8,693,181.31[6]. - The weighted average return on equity decreased to 0.70% from 4.70% in 2023, a drop of 4.00 percentage points[27]. Production and Sales - The company achieved operating revenue of CNY 5,071,071,099.37, an increase of 4.19% compared to the previous year[53]. - TDI production increased by 4.74% to 169,447.37 tons, with sales rising by 5.39% to 169,709.31 tons, generating revenue of CNY 215,590.54 million[49]. - The company produced 535,082.88 tons of ion membrane caustic soda, a 10.05% increase, with sales up 10.33% to 341,001.96 tons, resulting in revenue of CNY 24,996.26 million[49]. - PC product production rose by 14.33% to 110,883.30 tons, with sales increasing by 9.74% to 111,686.94 tons, generating revenue of CNY 139,461.15 million[50]. - Bisphenol A production surged by 37.82% to 228,112.79 tons, with sales increasing by 66.2% to 138,925.46 tons, resulting in revenue of CNY 115,151.61 million[51]. Research and Development - The company obtained 9 patent authorizations in 2024, exceeding its target, and successfully developed high-silicon content co-polymer PC products[39]. - The company plans to increase R&D investment to enhance core competitiveness and accelerate the import substitution process[47]. - The total R&D expenditure for the period was ¥155,746,612.19, accounting for 3.07% of the operating revenue[66]. - The number of R&D personnel is 120, representing 9.2% of the total workforce[67]. - The company has established a co-polymer PC pilot platform, integrating basic research, process development, and product application research[80]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 36.435 million yuan in environmental protection during the reporting period[163]. - The company has established mechanisms for environmental protection and actively promotes clean production[165]. - The company has implemented strict monitoring and control measures for waste discharge, ensuring pollutants are treated comprehensively[165]. - The company has received environmental impact assessments for multiple projects, including a 200,000-ton Bisphenol A production project approved in May 2022[179]. - The company actively participated in the "Dream Fulfillment" educational support initiative, with total employee donations amounting to CNY 60,310 to aid educational development[186]. Governance and Management - The company’s board of directors consists of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors, complying with legal requirements[116]. - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance with regulations and maintain operational integrity[117]. - The company has maintained transparency in its operations and information disclosure, protecting the rights of minority shareholders[117]. - The company plans to continue enhancing its governance structure and decision-making processes through specialized committees[116]. - The company is committed to improving shareholder value through effective management and operational efficiency[126]. Market Outlook and Strategy - The company anticipates ongoing challenges in profitability due to supply growth outpacing demand in the bisphenol A market[104]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% for the upcoming fiscal year, reflecting its optimistic outlook[130]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its market reach[130]. - The domestic real estate and automotive markets are expected to recover in 2024, which may positively impact the TDI market[72]. - The company is focused on mitigating risks related to commodity prices, safety, and environmental compliance[112][113].

沧州大化股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定 价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《沧州大化股 份有限公司日常关联交易的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第 五次会议审议表决。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-008 2、公司第九届五次董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议 案》。因涉及到关联交易，公司关联董事回避表决，由其他三名非关联董事投票表决。 3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定需提交股东大会审议批准。 (二) 2024 年度的日常性关联交易计划执行情况 公司预估的2024年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额 ...

沧州大化股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所履职情况的评估报告 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师 事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 ...

沧州大化股份有限公司关于 对中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，沧州大化股 份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业法人营业执照》 与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称 "中化财务公司"）系经原中国银行保险监督管理 委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编 号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任 公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额 ...

沧州大化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：600230 公司简称：沧州大化 一. 重要声明 沧州大化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

沧州 大 化 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025] 15342-4 号 录 目 专项说明- -1 2024 年度存款、贷款等金融业务汇总表- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查查 "我们 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是沧州大化管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计沧州大化 2024年度财务报表时所复核的财务资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中 国注册会计师审计准则对沧州大化 2024年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额 与我们审计沧州大化 2024 年度财务报表时沧州大化提供的财务资料和经审计的财务报表的相 关内容进行核对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解沧州大化 2024年 度 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-005 沧州大化股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，现将沧州大化 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度主要经营数据披露如下： (1) 甲苯二异氰酸酯（TDI）: 2024 年自二月份市场价格冲高回落后，二季度需求 持续收缩，市场进入下滑通道，四季度市场价格在 12,500 元/吨（含税）低位区间运 行，达到近几年低位。总观全年国内 TDI 行情，供需变化仍是影响价格的主要因素。 (2) 离子膜烧碱：报告期，国内液碱市场差异性依旧存在，不同地区根据供需调整 出货，涨跌互现。 (3)聚碳酸酯(PC)：2024 年，价格整体呈现先扬后抑的走势，1-5 月份价格震荡走 高，6 月起市场开启回落走势，上半年 PC 市场运行相对平稳；9 月末震荡走跌，全年低 点出现在 12 月上旬，主流价格 12,500-13,200 元/吨（含税），12 月中下旬 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-007 沧州大化股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议审议通过 了《关于公司计提 2024 年减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对相关资产计提减值准备。 二、计提减值准备的具体情况 1、计提应收款项坏账准备 根据应收款项坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，本期冲回坏账 4,236,448.55 元，年初坏账准备余额为 31,182,827.02 元，年末坏账准备余额为 26,946,378.47 元。 2、计提存货跌价准备 公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可 变现净值的差额计提存 ...