沧州大化股份有限公司 关于聚海分公司 TDI 装置、造气装置停车检修的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据化工企业生产特点和生产装置的要求，为保证生产装置安全、稳定和有 效运行，提高装置运行效率，按照年度检修计划，沧州大化股份有限公司聚海分 公司 TDI 装置、造气装置将于 2023 年 10 月 20 日开始停车检修，预计检修时间 15 天左右。 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2023-037 本次停车检修是计划性设备检修，对公司的生产经营及业绩不会产生重大影 响。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告 为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 本次停车检修将影响公司主营产品 TDI 产量减少 6,000 吨左右，PC 产 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2023-036 沧州大化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,460,071 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0080 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长因工作原因未能出席，经半数以上 董事推举，由董事、总经理刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 号 印 西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉 源 霍 师 务 所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市需源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2023)-04-744 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《沧州大 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了 ...

| | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 沧州大化股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 9 月 | | | 21 日（星期四）16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中 | | | 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年 | | 参与单位名称 | 半年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动形式召开，公 | | 及人员姓名 | 司针对 2023 年半年度的经营成果、财务状况与投资者进行了互 | | | 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 | | | 问题进行回答。 | | | 参与人员为通过上证路演中心线上提问的投资者。 | | 时间 | 2023 年 9 月 21 日 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址 http://roadshow.sseinfo.com/） | | 公司接待人员 | 总经理刘增先生，董事会秘书、财务部长刘晓婧 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 0 二三年九月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 一、沧州大化股份有限公司 2023 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | | | 三、沧州大化股份有限公司 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：审议《关于修改公司章程的议案》 | | | | | ..7 | | 议案二：审议《关于续聘 年审计机构的议案》 | 2023 | | | | 8 | | 议案三：审议《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》 | | | | | ...11 | | 议案四：审议《关于追加 年度部分日常关联交易预计的议案》... | 2023 | | | | ...12 | | 四、2023 年第一次临时股东大会其他材料 | | | | | ..14 | | 股东登记表 | | | ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2023-035 沧州大化股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600230 | 沧州大化 | 2023/9/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：沧州大化集团有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 9 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.77%股份的股东沧州大化集团有限责任公司，在 2023 年 9 月 15 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 议案《关于追加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》已经公司于 8 月 23 日 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 沧州大化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 caiwu@czdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布了 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-031 沧州大化股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 31 日下午 2：30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人， 独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列 席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。会议由董事长谢华生主持。 本次会议已于 2023 年 8 月 26 日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，聘任刘增先生为公司总经理，任期自 本次董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增回避表决。 独立董事认为：公司董事会本 ...

刘艳凤女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，其 任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，能够胜 任相关岗位职责的要求。 刘艳凤女士简历及联系方式如下： 刘艳凤，女，1979 年 4 月出生，大学本科，中级经济师，中共党员。曾在沧州大 化股份有限公司三聚氰胺车间、人力资源部、财务部工作，现沧州大化股份有限公司 证券办公室科员。 联系地址：河北省沧州市永济东路 20 号 办公电话：0317-3556143 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-032 沧州大化股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开了第八 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任刘艳凤女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 沧州大化股份有限公 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-030 沧州大化股份有限公司 杜森肴先生、陈洪波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不 影响公司董事会及相关工作的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《公司章程》等相关规定，杜森肴先生、陈洪波先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杜森肴先生、陈洪波先 生未持有公司股票。 公司对于杜森肴先生、陈洪波先生在公司任职期间对公司发展所做出的贡献 和努力，表示衷心的感谢。 关于董事、总经理辞职暨补选董事候选人、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、总经理辞职情况 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到公司董 事、总经理杜森肴先生和董事陈洪波先生递交的书面辞职报告。 因工作变动原因，杜森肴先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员 会及在公司兼任的其他职务。杜森肴先生辞职后，将不再担任公司其他职务。 因工作变动原因，陈洪波先生申请辞去公司董事及董事会战略委员 ...