浙江金鹰股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 独 立 董 事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》和公司《章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，关注中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人、或者个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行其独立董事的 职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第三章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列 ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份 有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另 设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三） ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-023 浙江金鹰股份有限公司 关于公司第十届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以邮件的 方式向全体董事发出第十届董事会第十七次会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 具体内容详见上海证券交易所公告网站的临 2023-025 号公告及《公司章程》 全文内容。 会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议并通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》 三、审议并通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>部 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-026 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 08 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 浙江金鹰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-024 浙江金鹰股份有限公司 关于公司第十届监事会第十四次会议决议的公告 会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以邮件的 方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召集与 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议并通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2023 年第三季度 报告》进行了认真审核， ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 1 司担任高级管理人员的董事，独立董事占过半数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，应当为会计专业人士，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 (2023 年 10 月修订) 浙江金鹰股份有限公司 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | | 附 则 | 41 | 第一章 总 则 浙江金鹰股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 ...

浙江金鹰股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事占过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-022 浙江金鹰股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满 暨业绩考核达成的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 6 日和 2022 年 9 月 22 日召开了公司第十届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于<金鹰股份 2022 年员工持股计划草案及其摘要>的议案》等相 关议案；具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日 、2022 年 9 月 23 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将公 司 2022 年员工持股计划锁定期届满暨业绩考核达成的相关情况公告如下： 二、2022 年员工持股计划锁定期届满和业绩考核达成情况 （一）2022 年员 ...