2024 年半年度报告 公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 143 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人刘洪彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪彬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有关经营计划和战略规划并不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实 质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-034 浙江金鹰股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开第十 一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据 《公司法》、 公司《章程》等有关规定，经公司董事长提名及提名委员会审查通 过，公司董事会同意聘任吴延坤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议之日起至本公司第十一届董事会完成换届之日止。 吴延坤先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 吴延坤先生办公地址及联系方式如下： 联系电话：0580-8021228 1 / 2 附件：吴延坤简历 吴延坤，男,1972 年出生,研究生学历,高级经济师、中级会计师。曾任浙江万 丰奥威汽轮股份有限公 ...

Financial Performance Forecast - The company expects to achieve a net profit attributable to the parent company of between 34 million and 39 million yuan for the first half of 2024, representing an increase of 16.05 million to 21.05 million yuan compared to the same period last year, which is a year-on-year increase of 89.37% to 117.22%[6] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is projected to be between 31.5 million and 36.5 million yuan, with an increase of 14.85 million to 19.85 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year growth of 89.20% to 119.23%[13] - The previous year's net profit attributable to the parent company was 17.95 million yuan, with a net profit of 16.65 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[10] Cost Management - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to synchronized growth in operating income and net profit[10] - The increase in management expenses during the reporting period is attributed to the employee stock ownership plan implemented in 2022, which added 13.99 million yuan to the share-based payment expenses in the first half of 2023[10] Forecast Validity and Responsibility - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by a registered accountant[10] - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[10] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[15] - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of the announcement content, taking responsibility for any misleading statements or omissions[11] - The performance forecast applies to scenarios where profitability is achieved and net profit increases by more than 50% compared to the same period last year[12]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 致：浙江金鹰股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金鹰股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-031 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,303,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2588 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股 ...

金鹰股份 2024年第二次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月五日 1 / 7 金鹰股份 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案一 关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 | | 7 | | 议案二 关于 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 | 2024 | 7 | 2 / 7 金鹰股份 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 5 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-029 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 / 6 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-027 浙江金鹰股份有限公司关于 公司第十一届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以 通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投 票的方式通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举傅国定先生（简历附后） 担任第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事 会任期届满之日止。 二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 1 / 4 根据公司章 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-030 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 1 / 1 公司董事会秘书任期届满离任 并由董事长代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事。于 2024 年 5 月 20 日召开了公司第十一届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人 员等相关议案。 公司原董事会秘书潘海雷先生，履职至公司第十届董事会任期届满后离任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进 行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长傅国定先生代行董事会秘 书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。 浙江金鹰股份有限公司关于 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的 方式向全体监事发出第十一届监事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以 通讯方式召开，应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由全体监事共同推举监事林如忠先生主持，经与会监事审议并以记名投 票的方式通过了以下决议： 一、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》 表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-028 鉴于公司第十一届监事会已成立，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，补选王杰先生为公司 第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议 通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公 ...