证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-041 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 184,581,252 | 99.9271 | 78,700 | 0.0426 | 55,900 ...

浙江金鹰股份有限公司 金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月十三日 1 / 6 金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 2 / 6 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案：《2024 前三季度利润分配预案》 六、股东发言及提问； 七、议案表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和浙江金鹰股份有限 公司（以 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日(星期一) 至 11 月 8 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 increased by 5.82% year-on-year, totaling CNY 1,089,328,922.41[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 47.87% in Q3 2024, amounting to CNY 53,143,433.17[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 57.75% in Q3 2024, reaching CNY 48,885,222.92[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.146, an increase of 50.00% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,089,328,922.41, an increase of 12.37% compared to ¥969,277,533.93 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥63,995,372.36, compared to ¥33,406,738.54 in 2023, representing an increase of 91.67%[18] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.146, up from ¥0.079 in the same period of 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 1,919,913,371.42, reflecting an 11.78% increase from the end of the previous year[3] - The total assets of the company reached ¥1,919,913,371.42, compared to ¥1,717,579,620.69 in the previous year, reflecting a growth of 11.77%[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥829,088,627.10, compared to ¥635,692,198.04 at the end of 2023, an increase of 30.54%[16] - The company's current assets totaled CNY 1,565,022,056.06, up from CNY 1,344,675,944.97, indicating an increase of approximately 16.3%[14] - Short-term borrowings rose to CNY 374,838,192.66 from CNY 209,249,659.82, representing an increase of about 79.0%[14] - The total liabilities increased, with accounts payable rising to CNY 308,926,657.23 from CNY 249,413,827.65, an increase of approximately 23.8%[14] Cash Flow - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities amounted to ¥843,723,157.34, an increase of 14.03% compared to ¥739,919,162.41 in the same period of 2023[20] - The net cash outflow from operating activities was ¥131,103,046.84, slightly improved from a net outflow of ¥136,848,975.26 in the previous year[21] - The total cash outflow from operating activities increased to ¥974,826,204.18, up from ¥876,768,137.67 in the previous year, reflecting a rise of 11.09%[21] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥110,083,203.45, significantly higher than the net inflow of ¥14,414,519.90 in the same period last year[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥182,704,226.82, compared to ¥134,008,177.52 at the end of the same period in 2023, indicating a year-over-year increase[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 19,876[8] - Zhejiang Jinying Group Co., Ltd. held 50.25% of the shares, with 63,794,600 shares pledged[8] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or their shareholding status due to margin trading activities[11] Operational Insights - The company attributed the increase in net profit to improved product output and quality, cost reduction, and market expansion efforts[5] - Research and development expenses increased significantly to ¥34,499,731.05 in 2024 from ¥19,611,900.66 in 2023, marking a rise of 75.73%[17] - The company plans to establish a joint venture in Vietnam for the development and production of hemp products, which is currently in the preliminary stage[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets increased by 0.502 percentage points to 1.548% in Q3 2024[3] - The company reported cash and cash equivalents of CNY 236,513,877.61, down from CNY 292,600,674.82, a decrease of about 19.2%[12] - The company’s fixed assets decreased to CNY 284,633,581.01 from CNY 302,564,857.53, a decline of approximately 5.9%[14] - The company reported a significant increase in minority interests, rising to ¥56,669,436.87 from ¥46,184,897.68, an increase of 22.00%[16] - The company’s financial expenses rose to ¥13,417,940.87 in 2024 from ¥5,970,302.06 in 2023, indicating a substantial increase of 125.00%[17] - The cash paid for taxes decreased to ¥38,422,295.04 from ¥43,271,083.64, showing a reduction of 11.5%[21] - The cash outflow for investing activities was ¥904,104.44, down from ¥1,543,052.29 in the previous year, indicating a decrease of 41.4%[21] - The net cash flow from investing activities was negative at ¥876,694.88, an improvement from a larger negative cash flow of ¥1,543,052.29 in the previous year[21]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-037 浙江金鹰股份有限公司 一、审议并通过《 2024 年第三季度报告》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2024 年第三季度 报告》进行了认真审核，出具如下审核意见： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况 等事项； 3、未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年第三季度报告》。 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-038 浙江金鹰股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 1 / 2 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 2024年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 53,143,433.17元，母公司实现净利润6,611,137.63元；截至2024年9月30日，公 司合并报表中可供股东分配的利润为114,901,991.59元，母公司实际可供股东分 配的利润为50,369,771.01元（以上数据均未经审计）。 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-036 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议并通过公司《2024 年第三季度报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。 二、审议并通过《2024 年前三季度利润分配预案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-038）。 三、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第三次会议通知，并于 2024 年 10 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2024-039 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 一、 召开会议的基本情况 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经公司第十一届董事会第三次会议 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-035 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日(星期一) 下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日(星期一) 至 9 月 6 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公 司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 9 日 下午 15:00-16:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-033 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-034） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、审议并通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第二次会议通知，并于 2024 年 8 月 25 日以 通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通 过了以下决议： ...