公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对天健所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审前 沟通，认真听取、审阅了天健所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工 作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； 浙江金鹰股份有限公司 （2）在审计期间，审计委员会与天健所进行了 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-010 浙江金鹰股份有限公司 成立日期：2000 年 09 月 06 日 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因控股子公司金鹰塑机的生产经营需要，公司拟为金鹰塑机新增总额不超过 人民币 7,000 万元（含）的连带责任保证担保,用于金鹰塑机向供应商开具银行 承兑汇票及其他融资业务，上述业务的合作银行为中信银行，担保期限自本担保 事项经公司股东大会审议通过之日起 3 年。 上述担保已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第十一届董事会第四次会议审议 通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 法定代表人：潘明忠 注册资本：6,300 万元 经营范围：塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。（依 1 / 2 ● 被担保人名称:浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称"金鹰塑机"） ● 本次担保金额：不 ...

浙江金鹰股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-009 重要内容提示： ● 公司日常关联交易金额不足 3000 万元，也不超过上市公司最近一期经审 计净资产绝对值的 5％，无需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满 足公司日常经营业务的需要，2025 年度日常关联交易预计额度占公司对外交易 的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对 关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的 利益。 为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子 公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券 交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》、《公司关联交易管理办法》等规章制度的有关规定，结合财务报告数据， 公司对2024年 ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、委员会组成情况 二、会议召开及参会情况 报告期内，审计委员会共召开了七次会议，全体委员出席了全部会议，对会 议相关议题发表了意见，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议 并通过《2023 年度报告审计工作初步计划》； 2、2024 年 3 月 12 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，审议 并通过《2023 年度报告审计进度和相关问题沟通》； 3、2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第三次会议，审议 并通过《关于 2023 年年度报告初稿》、《关于 2023 年度内部控制自评报告初稿》、 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 的议案 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-011 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以邮件的 方式向全体监事发出第十一届监事会第四次会议通知，并于 2025 年 3 月 31 日以 通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、 财务总监列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席林如忠主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-005 浙江金鹰股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为:公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定， ...

浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以邮件及 专人送达的方式向全体董事发出第十一届董事会第四次会议通知，并于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长傅国定主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下 决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-006 浙江金鹰股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润人民币 22,354,765.54 元，母公司 2024 年度实现净利润 43,062,290.18 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 人民币 46,042,840.14 元。公司根据战略规划及业务发展需要，拟订 2024 年度 利润分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,308,125,338.41, a decrease of 4.52% compared to CNY 1,370,074,503.26 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 22,354,765.54, down 36.73% from CNY 35,333,124.75 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,385,295.11, a decline of 37.67% compared to CNY 31,098,762.06 in 2023[25]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 53,472,606.87, compared to an outflow of CNY 49,817,307.29 in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.06, a decrease of 40.00% from CNY 0.10 in 2023[27]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.06, reflecting a 40.00% decline compared to the previous year[27]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.22%, down 1.21 percentage points from 3.43% in 2023[27]. - The company achieved a total revenue of 1.276 billion RMB, a year-on-year decrease of 5.6%[49]. - The net profit attributable to shareholders was 22.3548 million RMB, down 36.73% compared to the previous year[49]. Revenue Breakdown - The textile business saw a revenue increase of 1.42% to 719.88 million RMB, while the textile machinery segment experienced a significant decline of 25.96%[35]. - The plastic machinery segment's revenue was impacted by intensified price competition in the domestic market, leading to an overall decline in business income[36]. - Textile industry revenue was ¥747,623,359.20, with a gross margin of 16.70%, showing a slight increase in gross margin by 2.62 percentage points[53]. - Mechanical industry revenue decreased by 15.51% to ¥502,989,856.18, with a gross margin of 22.20%, down by 1.65 percentage points[53]. - New energy battery material revenue dropped by 51.38% to ¥21,722,093.31, but gross margin increased by 52.97 percentage points[54]. Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities was negative at -¥53,472,606.87, compared to -¥49,817,307.29 last year[51]. - Net cash flow from investing activities improved to ¥8,147,567.70 from -¥20,997,014.95 in the previous year[51]. - Net cash flow from financing activities increased significantly by 173.81% to ¥60,351,289.78, up from ¥22,041,003.05[51]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,806,524,082.57, an increase of 5.18% from CNY 1,717,579,620.69 in 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.57% to CNY 967,638,257.10 from CNY 1,035,702,524.97 in 2023[26]. - Total liabilities increased to ¥788,096,730.57 in 2024 from ¥635,692,198.04 in 2023, an increase of approximately 24.0%[190]. - Total equity decreased to ¥1,018,427,352.00 in 2024 from ¥1,081,887,422.65 in 2023, a decline of about 5.9%[190]. Research and Development - Research and development expenses remained stable at ¥29,597,660.70, a slight increase of 0.61% from the previous year[51]. - The number of R&D personnel is 129, representing 6.32% of the total workforce[64]. - The company is focused on high-efficiency, energy-saving, and intelligent product development in the plastic machinery sector, with significant contributions to energy conservation and emissions reduction[48]. - The company plans to increase investment in research and development for jute spinning equipment to meet rising customer demands for automation and efficiency[73]. Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the hemp textile machinery sector following the acquisition of UK-based MAKIE, enhancing its technological capabilities[39]. - The textile machinery manufacturing industry is expected to maintain steady growth, supported by national policies and increasing market demand[39]. - The company aims to leverage the Indian market to boost its textile machinery exports, particularly focusing on partnerships with large jute manufacturers[78]. - The company plans to enhance its domestic and international sales networks for plastic machinery, aiming for synchronized growth in both sales channels[78]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 219.70 million in environmental protection during the reporting period[128]. - The company effectively controlled solid waste and legally disposed of 18.614 tons of hazardous waste[130]. - The company’s wastewater treatment facility has a daily capacity of 2,500 tons, with significant investments in environmental management and monitoring[134]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, with no reported environmental accidents during the reporting period[136]. Governance and Management - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining the independence of its operations[87]. - The company has appointed a new general manager, Mi He Kang, effective from May 2024[90]. - The company has a total of 9,500 shares held by the deputy general manager, Zhang Zhao Jun, with no changes during the reporting period[90]. - The company has established a systematic employee training plan to enhance skills and overall quality, with a focus on different levels and categories of employees[113]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 36,471,854.40[8]. - The cash dividend represents 163.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, indicating a high payout ratio[119]. - The total cash dividend for the year 2024 is projected to be 72,943,708.80 RMB, which accounts for 326.30% of the net profit attributable to shareholders[119].