证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-012 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第六次会议通知，并于 2025 年 5 月 7 日以 通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式 通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 1 / 1 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 浙江金鹰集团有限公司 | 18327.35 | 50.25 | 不变 | | 白恒斌 | 409.51 | 1.12 | 22.95 | | 顾兴华 | 358.59 | 0.98 | 不变 | | 吴建新 | 200.00 | 0.55 | -21.01 | | 董淑芬 | 200.00 | 0.55 | 不变 | | 毛爽 | 188.48 | 0.52 | 新进 | | 黄宇 | 170.47 | 0.47 | 35.55 | | 何凤 | 168.39 | 0.46 | 27.36 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 134.47 | 0.37 | -36.38 | | 刘洪志 | 116.94 | 0.32 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 胡志平 | 799.03 | 2.19 | 退出 | | 余林建 | 511.81 | 1.40 | 退出 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥251,251,443.36, representing a 7.20% increase compared to ¥234,374,674.34 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥4,170,454.75, a decrease of 148.32% from ¥8,630,016.10 in the previous year[5] - The basic earnings per share were -¥0.011, down 145.83% from ¥0.024 in the same period last year[6] - The weighted average return on equity decreased to -0.432%, down 1.262 percentage points from 0.830%[6] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 6,645,354.15, compared to a profit of CNY 10,942,168.74 in Q1 2024[19] - The company's operating profit for Q1 2025 was a loss of CNY 5,123,501.15, down from a profit of CNY 14,214,833.94 in Q1 2024[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY -0.011, compared to CNY 0.024 in Q1 2024[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,808,786,075.38, a slight increase of 0.13% from ¥1,806,524,082.57 at the end of the previous year[6] - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 1,808,786,075.38, slightly up from CNY 1,806,524,082.57[16] - Total liabilities increased to CNY 797,004,077.53 from CNY 788,096,730.57[15] - The company's cash and cash equivalents decreased, with total current assets at CNY 1,458,091,369.27, compared to CNY 1,451,050,085.85 in the previous period[16] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 314,736,039.79 from CNY 299,014,581.88[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,781,861.83, showing an improvement compared to -¥93,048,420.52 in the same period last year[5] - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was CNY 191,727,746.43, a decrease of 26.7% compared to CNY 261,836,709.10 in Q1 2024[21] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 193,509,608.26, down 45.5% from CNY 354,885,129.62 in the same period last year[22] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 1,781,861.83, an improvement from negative CNY 93,048,420.52 in Q1 2024[22] - The cash inflow from sales of goods and services was CNY 189,284,445.97, a decline of 7.1% from CNY 203,646,550.66 in the same quarter last year[21] - The cash outflow for employee compensation was CNY 44,146,733.01, slightly up from CNY 43,463,213.05 year-over-year[22] - The cash inflow from financing activities was CNY 110,322,852.50, a decrease of 32.9% compared to CNY 164,532,946.78 in Q1 2024[22] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 30,851,689.34, contrasting with a positive CNY 112,441,517.16 in the previous year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 188,488,787.59, down from CNY 226,001,283.95 at the end of Q1 2024[23] - The company reported a cash outflow of CNY 8,467,966.51 related to other operating activities, significantly lower than CNY 58,115,843.29 in Q1 2024[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,875[10] - Zhejiang Jinying Group Co., Ltd. held 50.25% of the shares, with 34.81% of its holdings pledged[10] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥269,898.23 during the reporting period[7] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 266,746,423.87, up 21.2% from CNY 220,088,087.44 in Q1 2024[18] - The decline in net profit was primarily due to a decrease in the gross profit margin of the textile segment compared to the same period last year[7] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 6,368,716.19, slightly down from CNY 6,724,838.03 in Q1 2024[18] Exchange Rate Impact - The company experienced a cash flow impact from exchange rate changes of CNY 13,367.15 in Q1 2025, compared to CNY 12,942.63 in Q1 2024[23]

Group 1: Company Performance - Western Gold achieved operating revenue of 7.001 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 56.68%, and net profit of 290 million yuan, turning from loss to profit [1] - Jihong Co. reported operating revenue of 5.529 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 17.41%, with net profit down 47.28% to 182 million yuan [2] - Sanli Co. achieved operating revenue of 227 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 14.35%, but reported a net loss of 49.88 million yuan, narrowing the loss by 56.50% [2] - Sanli Co. reported operating revenue of 2.590 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 25.25%, with net profit of 68.09 million yuan, up 59.07% [4] - Huaiqi Mountain achieved operating revenue of 1.631 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 15.60%, with net profit of 196 million yuan, up 17.74% [6] - Huayuan Holdings reported operating revenue of 2.449 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 1.60%, with net profit of 70.74 million yuan, up 739% [8] - Hangfa Power achieved operating revenue of 47.880 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 9.48%, but net profit decreased by 39.48% to 860 million yuan [10] - Zhongcai Energy reported operating revenue of 2.324 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 24.21%, with net profit down 94.70% to 760,240 yuan [10] - Longxing Technology achieved operating revenue of 4.355 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 1.95%, with net profit of 142 million yuan, up 28.70% [11] - Jinying Co. reported operating revenue of 1.308 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 4.52%, with net profit down 36.73% to 22.35 million yuan [12] - Zhujiang Co. achieved operating revenue of 1.558 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 52.38%, but net profit turned to profit at 15.57 million yuan [12] - Chuanwang Media reported operating revenue of 288 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 20.05%, but net profit decreased by 24.02% to 23.80 million yuan [13] - Ronglian Technology achieved operating revenue of 2.022 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 14.91%, with net profit of 28.11 million yuan, up 107.87% [13] - Oufeiguang reported operating revenue of 20.437 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 21.19%, but net profit decreased by 24.09% to 58.38 million yuan [14] Group 2: Dividend Proposals - Western Gold proposed a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares [1] - Jihong Co. proposed a cash dividend of 1.58 yuan per 10 shares [2] - Sanli Co. proposed a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares [4] - Huaiqi Mountain proposed a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares [6] - Huayuan Holdings proposed a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares [8] - Hangfa Power proposed a cash dividend of 0.97 yuan per 10 shares [10] - Zhongcai Energy proposed a cash dividend of 0.05 yuan per 10 shares [10] - Longxing Technology proposed a cash dividend of 1.20 yuan per 10 shares [11] - Jinying Co. proposed a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares [12] - Zhujiang Co. proposed a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares [12] - Chuanwang Media proposed a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares [13] - Ronglian Technology proposed a cash dividend of 0.0425 yuan per share [13] - Oufeiguang proposed a cash dividend of 0.0178 yuan per share [14]

纺织机械出口受挫 4月1日，金鹰股份（600232）发布2024年年报，公司全年实现营业收入13.08亿元，同比下降4.52%；归 属于上市公司股东的净利润为2235.48万元，同比下降36.73%。尽管主营业务毛利率提升1.2个百分点， 但亚麻价格的大幅波动导致存货减值，成为利润下滑的主要因素。 亚麻价格波动引发存货减值 2024年，金鹰股份的纺织业务在上半年表现良好，但下半年亚麻及亚麻纱价格大幅下降，市场需求减 少，导致存货减值。公司期末计提存货跌价准备4165.42万元，对利润产生了显著影响。此外，公司还 对应收票据、应收账款等计提了坏账准备1136.32万元，对固定资产计提减值391.84万元，资产减值准备 共计影响公司利润5693.58万元。 亚麻价格的波动不仅影响了公司的存货价值，还导致下游产品销售价格大幅下降，进一步压缩了公司的 利润空间。尽管公司通过内部管理和成本控制提升了毛利率，但外部环境的不确定性使得这些努力难以 完全抵消负面影响。 金鹰股份2024年的财报显示，尽管公司在内部管理和成本控制方面取得了一定成效，但外部环境的不确 定性，尤其是亚麻价格的波动，对公司业绩产生了显著影响。未来，公 ...

4月1日晚间，金鹰股份（600232）发布2024年年度报告，报告期内公司实现营业收入13.08亿元，同比 下降4.52%；同期实现归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，同比下降36.73%；归属于上市公司股 东的扣非净利润1938.53万元，同比下滑37.67%。 公司所从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻纺、绢纺、织造、制衣； 注塑机械系列设备研发、制造和销售；锂电池正极材料研发、制造和销售。 谈及经营情况，金鹰股份阐述，2024年，尤其是第四季度，公司经历了外部经营环境的剧烈变化，公司 各个业务板块紧紧围绕董事会年初下达的经营计划指标积极应对，克服各种困难，维持了公司的健康经 营。 对于2025年经营计划，金鹰股份表示将做好如下几项工作：在销售与市场方面，公司将通过印度市场带 动纺机出口业务回升；同时扩大销售网点实现塑机业务内销与出口的同步增长；在技术研发方面，公司 将以全电注塑机研发为重点，实现金鹰塑机产品升级换代；优化亚麻纤维加工工艺等。 同时公司也提示了原材料价格波动、汇率变动等风险。例如，亚麻是公司麻纺业务的主要原材料，最近 两年，亚麻价格出现了剧烈波动。202 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3133 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金鹰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金鹰股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 浙江金 ...

| | | | 第 1—5 页 一、审计报告……………………………………………………… | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—96 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 97—101 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………… ...

杨利成：1976 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称，中国注册会 计师协会非执业会员。2001 年 7 月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万 向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理等职务，现任公 司独立董事、上海融玺创业投资管理有限公司股东及合伙人、杭州福膜新材料科 技股份有限公司独立董事、安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事、盈方微电 子股份有限公司监事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、西安兴航航空科技 股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事、天津铸金科技开发股 份有限公司董事、杭州六骏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海七羊企 业管理中心（有限合伙）合伙人、杭州三鲤投资管理合伙企业（有限合伙）合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定出具了独立董事独立性自 查情况表。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 1 / 5 也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 浙江 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事林德华 2024 年度述职报告 本人作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大 会、董事会及董事会各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人于 2021 年 5 月当选为公司第十届董事会独立董事，在 2024 年 5 月再次 当选为公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 林德华：1963 年 3 月出生，中共党员，2019 年 5 月 20 日兼任公司独立董事。 舟山市律师协会名誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师，舟山仲裁委员会 仲裁员，舟山市第七届人大常委会立法专家库成员，舟山市人民政府法律咨询专 家组成员，浙江省律师协会第九届理事会常务理事。曾获舟山市首届专业技术拔 尖人才、浙江省司法行政系统" ...