证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-026 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,273,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2506 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 4 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江金鹰股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金鹰股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-025 浙江金鹰股份有限公司关于 公司从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻 纺、绢纺、织造；注塑机械系列设备研发、制造和销售等业务。其中麻、绢纺机 械成套设备的工艺技术水平、产能效率领先于同行，从纺机开发第一代亚麻成套 设备到公司花巨资买断世界著名纺机企业英国 MAKIE 公司以来，更加大了研发 创新力度和改进提升速度，纺机在麻类设备市场占有率一直保持在 85%以上。亚 麻成套纺机设备中的关键装备 FX510 型新一代智能集落亚麻混纺细纱机的创新 研发，填补了国际空白，为赶超世界先进、提高技术装备水平、推进纺织机械更 新换代、质的提升和发展提供了积极作用。公司在麻纺行业的市场占有率高、客 户稳定，同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产 品附加值。塑机始终坚持以产品研发、提升性能作为重要的突破口，结合国家战 略需求，注重高效、节能、智能的功能产品开发。 2024 年，公司将继续聚焦现有主业，深耕细作。（一）顺应国家宏观发展趋 势，各板块在提质量、增效益上做文章，激发和增强企业活力，并推进传统产业 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-024 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/10 | － | 2024/5/13 | 2024/5/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | -- ...

1 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年五月十五日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案二 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 | 8 | | 议案三 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案 | 9 | 2 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-019 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,303,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2590 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 7 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥234,374,674.34, representing a decrease of 9.36% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥8,630,016.10, an increase of 2.99% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,035,988.64, up by 12.35% compared to the previous year[5]. - Total revenue for Q1 2024 was ¥234,374,674.34, a decrease of 9.34% compared to ¥258,563,562.94 in Q1 2023[16]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥220,088,087.44, down 13.00% from ¥253,066,508.06 in Q1 2023[16]. - Operating profit for Q1 2024 increased to ¥14,214,833.94, compared to ¥9,299,886.79 in Q1 2023, reflecting a growth of 52.00%[16]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 13,716,190.36, an increase of 48.3% compared to CNY 9,222,798.22 in Q1 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 8,630,016.10, up 3.0% from CNY 8,379,408.05 in the same period last year[17]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 10,942,168.74, representing a 35.5% increase from CNY 8,084,868.39 in Q1 2023[17]. - The company reported a net profit margin improvement, with operating profit margin increasing from 3.60% in Q1 2023 to 6.06% in Q1 2024[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥93,048,420.52, indicating a significant cash outflow[5]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 261,836,709.10, compared to CNY 228,136,420.25 in Q1 2023, reflecting a growth of 14.8%[19]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 93,048,420.52, worsening from -CNY 83,854,044.73 in the previous year[19]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥299,310,588.02, up from ¥292,600,674.82 on December 31, 2023[11]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 226,001,283.95, an increase from CNY 203,008,667.46 at the end of Q1 2023[20]. - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 112,441,517.16, significantly up from CNY 30,218,666.19 in Q1 2023[20]. - The company experienced a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 203,646,550.66, down from CNY 214,670,532.20 in the previous year[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,777,139,536.85, an increase of 3.47% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥1,777,139,536.85, compared to ¥1,717,579,620.69 on December 31, 2023, indicating a growth of 3.47%[12]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥684,309,945.46, an increase from ¥635,692,198.04 on December 31, 2023[13]. - Accounts receivable increased to ¥272,901,606.82 as of March 31, 2024, compared to ¥222,955,073.13 on December 31, 2023, representing a growth of 22.43%[11]. - Inventory as of March 31, 2024, was ¥647,540,689.54, an increase of 8.23% from ¥598,228,279.44 on December 31, 2023[11]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,688[7]. - The largest shareholder, Zhejiang Jinying Group, holds 50.25% of the shares, amounting to 183,273,451 shares[7]. - The company plans to increase its A-share holdings by no less than ¥20 million and no more than ¥40 million within 12 months starting from February 7, 2024[8]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,724,838.03, slightly up from ¥6,018,449.43 in Q1 2023, reflecting a commitment to innovation[16]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.024, slightly up from CNY 0.023 in Q1 2023[17]. - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 10,942,168.74, compared to CNY 8,084,868.39 in Q1 2023, marking a 35.5% increase[17].

浙江金鹰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金鹰股份有限公司董事会，现提名林德华、杨利 成、张世超为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙江金鹰股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:浙江金鹰股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江金鹰股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")对本次股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治 理准则》")等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及现行有 效的《浙江金鹰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江金鹰股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")等规定,就本 次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的有关文件 的原件及复印件,包括但不限于公司 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-022 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...