4月1日晚间，金鹰股份（600232）发布2024年年度报告，报告期内公司实现营业收入13.08亿元，同比 下降4.52%；同期实现归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，同比下降36.73%；归属于上市公司股 东的扣非净利润1938.53万元，同比下滑37.67%。 公司所从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻纺、绢纺、织造、制衣； 注塑机械系列设备研发、制造和销售；锂电池正极材料研发、制造和销售。 谈及经营情况，金鹰股份阐述，2024年，尤其是第四季度，公司经历了外部经营环境的剧烈变化，公司 各个业务板块紧紧围绕董事会年初下达的经营计划指标积极应对，克服各种困难，维持了公司的健康经 营。 对于2025年经营计划，金鹰股份表示将做好如下几项工作：在销售与市场方面，公司将通过印度市场带 动纺机出口业务回升；同时扩大销售网点实现塑机业务内销与出口的同步增长；在技术研发方面，公司 将以全电注塑机研发为重点，实现金鹰塑机产品升级换代；优化亚麻纤维加工工艺等。 同时公司也提示了原材料价格波动、汇率变动等风险。例如，亚麻是公司麻纺业务的主要原材料，最近 两年，亚麻价格出现了剧烈波动。202 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3133 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金鹰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金鹰股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 浙江金 ...

| | | | 第 1—5 页 一、审计报告……………………………………………………… | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—96 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 97—101 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………… ...

杨利成：1976 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称，中国注册会 计师协会非执业会员。2001 年 7 月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万 向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理等职务，现任公 司独立董事、上海融玺创业投资管理有限公司股东及合伙人、杭州福膜新材料科 技股份有限公司独立董事、安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事、盈方微电 子股份有限公司监事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、西安兴航航空科技 股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事、天津铸金科技开发股 份有限公司董事、杭州六骏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海七羊企 业管理中心（有限合伙）合伙人、杭州三鲤投资管理合伙企业（有限合伙）合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定出具了独立董事独立性自 查情况表。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 1 / 5 也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 浙江 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事林德华 2024 年度述职报告 本人作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大 会、董事会及董事会各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人于 2021 年 5 月当选为公司第十届董事会独立董事，在 2024 年 5 月再次 当选为公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 林德华：1963 年 3 月出生，中共党员，2019 年 5 月 20 日兼任公司独立董事。 舟山市律师协会名誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师，舟山仲裁委员会 仲裁员，舟山市第七届人大常委会立法专家库成员，舟山市人民政府法律咨询专 家组成员，浙江省律师协会第九届理事会常务理事。曾获舟山市首届专业技术拔 尖人才、浙江省司法行政系统" ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事张世超 2024 年度述职报告 作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实 地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表 自己的观点和意见，利用自己的专业知识和行业经验做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人于 2021 年 5 月当选为公司第十届董事会独立董事，在 2024 年 5 月再次 当选为公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 张世超：1963 年 9 月出生，北京航空航天大学二级教授、博士生导师，国家 重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长，国家 973 计划储 能锂二次电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特种功能材料主题 专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专 ...

董事会 2025 年 4 月 2 日 1 / 1 浙江金鹰股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事林德华、 杨利成、张世超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林德华、杨利成、张世超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江金鹰股份有限公司 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-007 浙江金鹰股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第 十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并 按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的具体情况 （一）应收票据、应收账款及其他应收款 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计 量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等， 以预期信用损失为基础确认损失准备。 本次为应收票 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-008 1 / 4 浙江金鹰股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 | 年 | 7 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计 ...

1 / 2 浙江金鹰股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审 ...