证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-028 浙江金鹰股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

浙江金鹰股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以电话、 邮件及专人送达的方式向全体监事发出第十一届监事会第七次会议通知，并于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席林如忠主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 一、审议通过公司《2025 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025 年第三 季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地 反映出公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；未发现参与公司 《2025 年第三季度报告 ...

浙江金鹰股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 减变动幅度 | 末 | 比上年同期增减 | | | | | | 变动幅度(%) | | | | (%) | | | | 营业收入 | 380,811,522.49 | -9.99 | 966,397,435.88 | -11.29 | | 利润总额 | 22,255,323.41 | -8.57 | 11,170,883.84 | -85.96 | | 归属于上市公司股东的净利 | 17 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-025 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以电话、 邮件及专人送达的方式向全体董事发出第十一届董事会第八次会议通知，并于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决 董事 9 名。会议由董事长傅国定先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年第三 ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专 门委员会对董事会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。 第六条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

浙江金鹰股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉 ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《浙江金鹰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通和对公司的监督、核查工作，向董事会报 告工作并对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，独立董事占过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，应当为会计专业人士，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再 ...

浙江金鹰股份有限公司 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称"公司")。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组办公室[1994]29 号文《关于同 意设立浙江金鹰股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在浙江省 舟 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 3300001001615(1/1)。 章 程 (2025 年 10 月修订) 浙江金鹰股份有限公司 二○二五年十月 公司根据《公司法》的规定进行了规范，并于 1998 年 6 月 19 日在浙 江省市场监督管理局依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 2000 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会以证监 发行字(2000)34 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股， 于 2000 年 6 月 2 ...

浙江金鹰股份有限公司 股东会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金鹰股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）、《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"股东会规则"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。公司在上述 期限 ...

第一条 为进一步加强浙江金鹰股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交 所上市规则》"）及《浙江金鹰股份有限公司章程》（简称"公司章程"）中的 相关规定，特制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 浙江金鹰股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易，是指公司、其控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃 ...