证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-010 浙江金鹰股份有限公司 成立日期：2000 年 09 月 06 日 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因控股子公司金鹰塑机的生产经营需要，公司拟为金鹰塑机新增总额不超过 人民币 7,000 万元（含）的连带责任保证担保,用于金鹰塑机向供应商开具银行 承兑汇票及其他融资业务，上述业务的合作银行为中信银行，担保期限自本担保 事项经公司股东大会审议通过之日起 3 年。 上述担保已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第十一届董事会第四次会议审议 通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 法定代表人：潘明忠 注册资本：6,300 万元 经营范围：塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。（依 1 / 2 ● 被担保人名称:浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称"金鹰塑机"） ● 本次担保金额：不 ...

公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

1 / 2 浙江金鹰股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对天健所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审前 沟通，认真听取、审阅了天健所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工 作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； 浙江金鹰股份有限公司 （2）在审计期间，审计委员会与天健所进行了 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-008 1 / 4 浙江金鹰股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 | 年 | 7 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计 ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、委员会组成情况 二、会议召开及参会情况 报告期内，审计委员会共召开了七次会议，全体委员出席了全部会议，对会 议相关议题发表了意见，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议 并通过《2023 年度报告审计工作初步计划》； 2、2024 年 3 月 12 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，审议 并通过《2023 年度报告审计进度和相关问题沟通》； 3、2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第三次会议，审议 并通过《关于 2023 年年度报告初稿》、《关于 2023 年度内部控制自评报告初稿》、 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 的议案 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-011 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以邮件的 方式向全体监事发出第十一届监事会第四次会议通知，并于 2025 年 3 月 31 日以 通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、 财务总监列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席林如忠主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-005 浙江金鹰股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为:公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定， ...

浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以邮件及 专人送达的方式向全体董事发出第十一届董事会第四次会议通知，并于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长傅国定主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下 决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-006 浙江金鹰股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润人民币 22,354,765.54 元，母公司 2024 年度实现净利润 43,062,290.18 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 人民币 46,042,840.14 元。公司根据战略规划及业务发展需要，拟订 2024 年度 利润分配 ...