浙江金鹰股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 193 浙江金鹰股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人刘洪彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪彬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至公告披露日的公司总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟分配的现金红利总额为 36,471,854.40 元。本次分配不实施资本公积转 增股本、不分红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对未来的盈利预测，能否实 ...

关于浙江金鹰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江金鹰股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 gi 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第3页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.tev.cn/）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mos.wikip. 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金鹰股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金鹰股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金鹰股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金鹰股份公司管理层的责任是提供真实、合 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-003 浙江金鹰股份有限公司 关于境外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资概述 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟在境外投资并设立合资公 司的议案》，计划与盛泰智造集团股份有限公司香港子公司新马服装有限公司 共同在越南投资设立境外合资公司，建设麻类产品研发、生产基地。项目总投 资 5124.2840 万美元，公司持股 58%，具体情况详见 2023 年 12 月 21 日公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 拟在境外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：临 2023-029 号）。 越南当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，越南生产基地 在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资是否 能够顺利实施以及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格按照相关法 ...

证书编号：GR202432008974 发证时间: 2024 年 12 月 16 日 有效期: 三年 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-002 浙江金鹰股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 近日，浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏金鹰 绢麻纺织有限公司（以下简称"江苏金鹰"）收到由江苏省科学技术厅、江苏省 财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书，具体情况 如下： 企业名称：江苏金鹰绢麻纺织有限公司 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 1 / 1 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，江苏金鹰自通过高新 技术企业认定当年起连续三个会计年度（2024 年度至 2026 年度）可享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本 次通过高新技术企业认定是对江苏金鹰在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江金鹰股份有限公司 控股股东增持股份 之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 控股股东增持股份之 法律意见书 致：浙江金鹰股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江金鹰股份有限公司（以下简称"金鹰股 份""公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）等法律、法规和 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-001 公司于 2025 年 2 月 7 日收到控股股东金鹰集团增持本公司股份计划实施 结果的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：控股股东金鹰集团 （二）增持计划实施前增持主体持股数量及持股比例：本次增持计划实施 前，金鹰集团共持有公司股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%。 二、增持计划的主要内容 浙江金鹰股份有限公司 关于控股股东增持计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●增持计划的基本情况：浙江金鹰股份有限公司（以下简称"金鹰股份" 或"本公司"或"公司"）控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰 集团"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内（窗口期顺延），通过上海证券 交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，累计增持金额不低于 2,000 万元， 不超过 4,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。 ●增持计划实施结果：公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-042 浙江金鹰股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/27 | － | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 13 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 364,718,544 股为基数，每股派发现金红利 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江金鹰股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金鹰股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-041 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 184,581,252 | 99.9271 | 78,700 | 0.0426 | 55,900 ...

浙江金鹰股份有限公司 金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月十三日 1 / 6 金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 2 / 6 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案：《2024 前三季度利润分配预案》 六、股东发言及提问； 七、议案表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和浙江金鹰股份有限 公司（以 ...