证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日(星期一) 至 11 月 8 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季 ...

浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------ ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-037 浙江金鹰股份有限公司 一、审议并通过《 2024 年第三季度报告》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2024 年第三季度 报告》进行了认真审核，出具如下审核意见： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况 等事项； 3、未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年第三季度报告》。 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2024-039 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 一、 召开会议的基本情况 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经公司第十一届董事会第三次会议 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-036 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议并通过公司《2024 年第三季度报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。 二、审议并通过《2024 年前三季度利润分配预案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-038）。 三、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第三次会议通知，并于 2024 年 10 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-038 浙江金鹰股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 1 / 2 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 2024年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 53,143,433.17元，母公司实现净利润6,611,137.63元；截至2024年9月30日，公 司合并报表中可供股东分配的利润为114,901,991.59元，母公司实际可供股东分 配的利润为50,369,771.01元（以上数据均未经审计）。 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-035 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日(星期一) 下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日(星期一) 至 9 月 6 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公 司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 9 日 下午 15:00-16:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 143 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人刘洪彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪彬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有关经营计划和战略规划并不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实 质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-033 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-034） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、审议并通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第二次会议通知，并于 2024 年 8 月 25 日以 通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通 过了以下决议： ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-034 浙江金鹰股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开第十 一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据 《公司法》、 公司《章程》等有关规定，经公司董事长提名及提名委员会审查通 过，公司董事会同意聘任吴延坤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议之日起至本公司第十一届董事会完成换届之日止。 吴延坤先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 吴延坤先生办公地址及联系方式如下： 联系电话：0580-8021228 1 / 2 附件：吴延坤简历 吴延坤，男,1972 年出生,研究生学历,高级经济师、中级会计师。曾任浙江万 丰奥威汽轮股份有限公 ...