关于对山西科新发展股份有限公司 业绩预告事项的问询函的回复 上海证券交易所上市公司管理二部： 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到贵部于 2024 年 1 月 31 日下发的《关于对山西科新发展股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上 证公函【2024】0115 号，以下简称"《问询函》"），中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"或"本所"）作为公司 2023 年度财务报表的审计机构， 对问询函中由年审会计师核查并发表明确意见之部分进行了认真研究和落实，现就 问询函中有关事项回复说明如下： 一、关于业绩预告显示，公司预计 2023 年度实现归母净利润为-18,260.05 万元 到-14,640.94 万元，扣非后归母净利润为-16,714.18 万元到-13,401.46 万元，亏损 幅度同比大幅扩大，主要原因为预计难以收回宝能系公司应收款项，对全部宝能客 户的应收账款及合同资产计提减值损失所致。请公司补充披露：（1）相关减值损失 所对应的会计科目、欠款方名称、形成时间、形成原因、减值计提金额，并说明相 关欠款方发生信用减值的具体时点及依据；（2）结合上述情况及《企业会计准 ...

山西科新发展股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对山西科新发展股份有限公司业绩预告相关 事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、随着年审工作的深入，公司根据实际情况对部分营业收入进 行了调减：（1）公司对装修装饰工程业务中部分收入按"净额法"进 行核算，减少营业收入 3,643.25 万元；（2）公司对宝能系相关客户 2023 年全年营业收入均不进行确认，减少营业收入 1,441.64 万元， 减少净利润约 288 万元；（3）公司互联网广告业务采用净额法核算， 减少营业收入 1,498.68 万元。 2、上述调整后公司预计 2023 年年度扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质的收入前后的营业收入均为 6,459.84 万元 到 7,737.62 万元；2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -18,656.92 万元到-14,959.15 万元。根据《上海证券交易所股票上 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 202 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024--007 山西科新发展股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条规定，山西科新 发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所 实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2023 年年度营业收入为 6,459.84 万元到 7,737.62 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和 不具备商业实质的收入后的营业收入为 6,459.84 万元到7,737.62 万 元，低于 1 亿元；预计公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-18,656.92 万元到-14,959.15 万元，归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润为-17,111.05 万元到-13,719.67 万 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024--003 山西科新发展股份有限公司 关于自然人股东短线交易的致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）的自然人股东连妙纯女士通知公司，其家属在未与其本人沟通 的情况下使用其证券账户买入公司 297,300 股股票，占公司总股本的 0.1132%，出现相关规则规定的短线交易情况，现公告如下： 一、本次买入公司股票的基本情况 2024 年 2 月 8 日，连妙纯女士的家属在未与其沟通的情况下使 用其证券账户，通过集中竞价方式买入公司 297,300 股股票。具体明 细如下： | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易方 | 交易均价 | 交易金额 | 交易数量 | 交易数量占总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 向 | （元/股） | （元） | （股） | 股本比例（%） | ...

案件所处的诉讼阶段：法院立案受理。 上市公司的控股子公司深圳提达装饰工程有限公司在本次诉 讼中为原告。 本次诉讼涉案金额暂合计为 136,255,568.51 元。 本次诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的 影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际 情况进行相应的会计处理，并按照相关规定履行相应的信息 披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—001 山西科新发展股份有限公司 关于控股子公司涉及重大诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 一、本次重大诉讼的基本情况 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公 司深圳提达装饰工程有限公司（以下简称"提达装饰"、"原告"） 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—001 于 2023 年 9 月 26 日向深圳市南山区人民法院（以下简称"法院"） 提交《民事起诉状》，请求判令被告深圳莱华置业有限公司（以下简 称 ...

实际控制人：黄绍嘉 2023 年 12 月 18 日 关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 特此回复。 深圳市科新实业控股有限公司 山西科新发展股份有限公司： 贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及黄绍嘉先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存在买 卖贵司股票的行为。 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 ● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司基本面未发生重大变化，市场情绪过热，可能存在短 期涨幅较大后的下跌风险。 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露 日，均不存在应披露而未披露的重大信息。2023 年前三季度，公 司实现营业收入 7,351.88 万元，归属于上市公司股东的净利润 -2,036.74 万元。如果公司 2023 年年度经审计的净利润为负值且 营业收入低于 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》相 关规定，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--052 公司股票交易连续 2 个交易 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--051 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 11 月 9 日在深圳市南山区 深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席 会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过 以下议案并形成决议： 审议通过公司《关于选举第十届监事会主席的议案》 公司 2023 年第一次临时股东大会选举张阿蕾女士为公司非职工 监事，公司职工大会民主选举崔林军先生、刘益良先生为公司职工监 事，三名监事共同组成公司第十届监事会。根据《公司章程》等有关 规定，经监事会 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--050 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第一次会议通知已于 2023年10月30日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到， 会议于2023年11月9日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公 司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经公司半数 以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主持，经与会董事认 真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》 经董事会审议，公司董事推举连远锐先生为公司第十届董事会董 事长，任期至本届董事会届满。公司董事会授权管理层及其授权人士 全权办理将法定代表人变更为连远锐先生的相关事宜。（连远锐先生 简历附后） 表决结果：同意的7人，反对的 ...

山西科新发展股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第一次会议审议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于 2023 年 11 月 9 日召开的 第十届董事会第一次会议审议事项的相关资料。经与公司相关人员进 行沟通，基于独立判断，我们对公司本次聘任高级管理人员的相关事 项发表如下独立意见： 1、公司此次由董事长提名总经理、董事会秘书人选，由总经理 提名副总经理、财务总监人选，是在充分了解被提名人的教育背 景、专业能力和职业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名 人的同意。 2、经审阅本次拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务 总监的相关资料，上述人员均具备相关法律法规和《公司章程》要求 的任职资格和履职能力，符合公司实际情况及后续发展要求，不存 在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。 独立董事： 邹志强 张娟 陈刚 二零二三年十一月九日 2 3、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定，聘任程序及表决结果合法、 ...