北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37198-1-O-2 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37198-1-O-2 号 致：山西科新发展股份有限公司 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 11 月 9 日在广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层 公司会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加并对本次股东大会现场会议进行见 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2023-049 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,689,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4027 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄绍嘉先生因出差请假，经公 司半数以上董事共同推举，由董事连远锐先生 ...

山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二零二三年十一月九日 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、2023 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会议程…………………………………6 | | 三、《关于续聘会计师事务所的议案》………………………………9 | | 四、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》……………10 | | 五、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》………………11 | | 六、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议 | | 案》………………………………………………………………………12 | | 七、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的 | | 议案》……………………………………………………………………14 | | 八、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议 | | 案》………………………………………………………………………19 | 1 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—048 统一社会信用代码：91610112MA7MEMWXX1 企业类型：其他有限责任公司 住所：陕西省西安市新城区幸福林带秦创智谷产业园区 E-C1309 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—048 山西科新发展股份有限公司 关于陕西润庭广告有限公司完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 8 月 21 日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第十二次临时会议，同意公司的控股公司深 圳市前海山水天鹄信息科技有限公司（以下简称"山水天鹄"）向陕 西润庭广告有限公司（以下简称"润庭广告"）增资的相关事宜，具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露的临 2023—032 号公告。 近日，润庭广告完成了工商变更登记的相关手续，山水天鹄目前 持有润庭广告 51%股权，润庭广告成为公司的控股公司。变更后的相 关信息如下： 名称：陕 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥48,080,674.89, representing a significant increase of 289.84% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,171,955.05, reflecting a decrease of 173.29% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0159, a decline of 173.26% compared to the previous year[5]. - The company’s net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was a loss of ¥20,367,370.94, with no applicable year-on-year comparison due to the nature of the loss[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the current reporting period is -173.29 million RMB, primarily due to an increase in the provision for bad debts related to accounts receivable from the decoration business[10]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period is not applicable, as it reflects a decrease in operating income compared to the previous year and an increase in the aging of accounts receivable[10]. - The basic earnings per share for the current reporting period is -173.26 RMB, resulting from the decrease in net profit attributable to shareholders[10]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY -20,367,270.85, compared to CNY -151,261.36 in the same quarter of 2022, reflecting a significant increase in losses[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -20,367,270.85 CNY, compared to -151,261.36 CNY in Q3 2022[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0776 CNY, a decrease from -0.003 CNY in Q3 2022[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥808,084,940.09, down 4.64% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets decreased from CNY 847,427,371.12 in the previous quarter to CNY 808,084,940.09 in the current quarter, a decline of 4.63%[20]. - Total liabilities decreased from CNY 230,250,151.97 to CNY 211,274,991.79, representing a reduction of 8.25%[19]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 599,587,838.41 to CNY 579,220,467.47, a decline of 3.43%[20]. - The company’s total current assets decreased from CNY 400,679,941.01 to CNY 359,434,629.59, a decline of 10.27%[19]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥8,104,297.01 for the year-to-date period[5]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period is not applicable, mainly due to the company's strengthened collection efforts on accounts receivable[10]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 88,349,424.26 CNY, down from 225,246,042.65 CNY in the same period of 2022, representing a decline of approximately 60.8%[26]. - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 80,245,127.25 CNY, compared to 289,990,123.74 CNY in 2022, indicating a reduction of about 72.3%[26]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 8,104,297.01 CNY, a significant improvement from -64,744,081.09 CNY in the same period of 2022[26]. - The net cash flow from investing activities for the year-to-date period is -106.01 million RMB, primarily due to the disposal of shares in Shenzhen Guanghe Mountain Water Media Co., Ltd. in the previous period[10]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -833,868.35 CNY, compared to 13,883,087.90 CNY in Q3 2022[27]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -3,380,502.37 CNY, worsening from -2,763,485.91 CNY in Q3 2022[27]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled 119,601,695.09 CNY, an increase from 46,141,993.60 CNY at the end of Q3 2022[27]. Expenses and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥2,083,885.13 during the year-to-date period, contributing to a 128.58% increase in other income[9]. - The company’s sales expenses for the year-to-date period decreased by 88.82%, attributed to the divestment of its advertising business[9]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 601,093.58, a decrease of 83.87% from CNY 3,728,669.91 in the same period of 2022[22]. - The company paid 14,727,891.80 CNY to employees in Q3 2023, down from 26,388,559.66 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 44.4%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,331[12]. - The largest shareholder, Shenzhen Kexin Industrial Holdings Co., Ltd., holds 60,075,093 shares, accounting for 22.88% of the total shares[12]. Business Strategy - The company plans to increase its internet advertising marketing business through a capital increase in Shaanxi Runtian Advertising Co., Ltd., leveraging digital marketing services[15]. - The company has a significant accounts receivable balance, with risks associated with the inability to recover these amounts in a timely manner[15].

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—047 山西科新发展股份有限公司 关于2023年第三季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2023 年第 三季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2023 年第三季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修装饰 工程业务 | 3 8,539.43 | 1,929.45 | 8 | 12,909.68 | | 合计 | 3 8,539.43 | 1,929.45 | 8 | 1 ...

二零二三年十月二十四日 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--046 山西科新发展股份有限公司 关于换届选举职工监事的公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人 同意后，公司于 2023 年 10 月 23 日召开全体职工大会，民主选举崔 林军先生、刘益良先生为公司第十届监事会职工监事（简历附后）。 崔林军先生、刘益良先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的 1 名非职工监事共同组成公司第十届监事会，第十届监事 会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司监事会 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--046 附： 山西科新发展股份有限公司 崔林军先生，汉族，籍贯河南，出生于 1979 年，本科学历。历 任深圳广田装饰集团股份有限公司项目经理，深圳市瑞和建筑装饰股 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 邹志强 ，已充分了解并同意由提名人 深圳市科新 实业控股有限公司 提名为山西科新发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西科 新发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 张娟 ，已充分了解并同意由提名人深圳市科新实业 控股有限公司 提名为山西科新发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西科新 发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市科新实业控股有限公司 ，现提名 邹志 强先生 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 邹志强 具备独立董事任职资格， 与山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...