证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—060 山西科新发展股份有限公司 本次交易存在不能按协议约定及时支付股权转让对价并完成交 割的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 1 关于出售陕西润庭广告有限公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 9 月 25 日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司（以下简 称"山水天鹄"）与福建蓝悦企业管理有限公司（以下简称"福建蓝 悦"）签订了《股权转让协议书》，将山水天鹄持有的陕西润庭广告 有限公司（以下简称"润庭广告"）51%股权以人民币 2,000 万元转 让给福建蓝悦。具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易 所网站披露的《关于出售陕西润庭广告有限公司股权的公告》（公告 编号：临 2024-054）。 近日，山水天鹄已收到协议约定的第一期人民币 300 万元股权转 让款。后续，山水天鹄将按照协议约定与相关方办理 31%股权的工商 变更手 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 公告编号：2024-057 山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,524,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.5309 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长连远锐先生主持。本次股东大会以 现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | ...

24、31、41、42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: +86 755 8351 5666 传真/Fax: +86 755 8351 5333 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 法律意见书 山西科新发展股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan· ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—059 山西科新发展股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 鉴于公司已于2024年7月29日实际控制人发生变更，控股股东深 圳市科新实业控股有限公司推荐连宗盛先生出任公司非独立董事，该 事项已经公司2024年8月29日召开的董事会及2024年10月14日召开的 股东大会审议通过。 董事连远锐先生提议召开董事会，重新选举公司董事长。经第十 届董事会第三次临时会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的 议案》，公司董事选举连宗盛先生为公司第十届董事会董事长，任期 至本届董事会届满。 连远锐先生将继续担任公司董事、总经理及董事会战略发展委员 会委员职务。 公司董事会对连远锐先生在担任公司董事长期间为公司的发展 所做的付出及重要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 1 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—059 二零二四年十月十四日 2 证券代码：60023 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--058 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通知 已于2024年10月9日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已 收到，会议于2024年10月14日以现场结合视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事谭晓岚女士、陈刚先生以视频方式参会，公 司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经连远锐先 生提议，并经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连宗盛先 生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》 鉴于公司实际控制人已发生变更，股东大会已通过连宗盛先生出 任公司非独立董事。连远锐先生提议董事会重新选举董事长。经董事 会审议通过，选举 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--056 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披 露日，均不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司 2023 年度营业收入为 7,010.24 万元，低于 1 亿元，且归 属于上市公司股东的净利润为-17,064.90 万元，触及《上海证券 交易所股票上市规则》实施退市风险警示的相关情形，已于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 ●公司 2024 年半年度营业收入为 3,076.56 万元，归属于上市公 司股东的净利润为-704.69 万元。根据《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定，如公司 2024 年度经审计的利润总额、净利 润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 3 个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 -12%。 1 证券代码：600234 证 ...

山西科新发展股份有限公司： 关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 实际控制人：连宗盛 2024 年 10 月 8 日 特此回复。 深圳市科新实业控股有限公司 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及连宗盛先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存 在买卖贵司股票的行为。 ...

山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二零二四年十月十四日 山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程…………………………………6 | | 三、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》………………8 | | 四、《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章程>的议案》………12 | 1 山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。 二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始 前半小时到达会议地点，并 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 公告编号：2024-055 山西科新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

山西科新发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第二章 会计师事务所的选聘条件 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格； 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第二条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审 议决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履 行审核职 ...