法律意见书 辽宁恒信律师事务所 辽宁恒信律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁时代万恒股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派翟春雪律师、周玉律师(以下简称"本所律 师")出席公司2024年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本 次股东会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),本所律师审查了公司 提供的如下文件: 1、公司现行的《公司章程》; 2、公司于2024年7月19日召开的第八届董事会第十七次会议(临时会议)的 《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议(临时会议)决议公 告》; 3、公司于2024年7月20日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年 第二次临时股东会的通知》; 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-020 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,483,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.4333 | 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 审议结果：通过 2.00、关于补选监事的议案 | | | | 得票数占出席会议 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－021 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十二次会议（临时会 议）于 2024 年 8 月 5 日下午在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事 杨晓华主持。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月六日 1 会议以投票表决方式通过如下事项： 选举杨晓华为第八届监事会主席。 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 8 月 5 日 大连 | 一、2024 年第二次临时股东会议程 2 | | --- | | 二、股东会会议材料 3 | | 1、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 3 | | 2、关于补选监事的议案 4 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年第二次临时股东会议程 现场会议时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： | 序 号 | | 议 | 案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 | | | | 2 | 关于补选监事的议案 | | | | 二、 | 现场记名投票及网络投票表决上述议案 | | | | 三、 | 监票人公布现场表决结果 | | | | 四、 | 公布现场投票及网络投票结果 | | | | 五、 | 宣读股东会决议 | | | | 六、 | 见证律师宣读股东会见证 ...

辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于提请时代万恒召开股东会的函 各位股东及股东代表: 因时代万恒监事会主席陆正海已提出书面辞去职务申请,其辞去 职务后,将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数,需补选一名 监事进入监事会,保持监事会人数仍为3人。为此,时代万恒控股集 团提名杨晓华为股东代表监事候选人(简历附后),该候选人符合相 关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受提 名。提请时代万恒召开股东会予以审议,请时代万恒及时完成监事补 选工作。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会： 辽宁时代万恒控股集团有限公司("时代万恒控股集团")现持有 辽宁时代万恒股份有限公司("时代万恒")股份 143,133,473 股, 占时代万恒总股本的 48.63%，为时代万恒的控股股东。 时代万恒控股集团研究决定,提请时代万恒召开股东会审议《关 于补选监事的议案》,请时代万恒及时完成监事补选工作,议案具体 内容请见附件。 特此致函。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 议案:关于补选监事的议案 当选的股东代表监事任期自股东会通过之目起至本届监事会任 期届满目止。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 监事候选人简历:杨晓华,男,1 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-019 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2024年8月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本次股东会审议的《关于补选监事的议案》由控股股东提请审议。 向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－018 辽宁时代万恒股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经与中审 众环友好协商，根据双方工作安排不再续聘其为公司 2024 年度审计机构， 中审众环对本次变更事宜无异议。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 19 日召开，审议通过了《关于变更 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意变更公司 2024 年度审计机构为致 同所。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并自股东会 审议通过之日起 ...

辽宁时代万恒控股集团有限公司 - | - 辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于向时代万恒提名监事候选人的函 时代万恒控股集团作为时代万恒控股股东,现提名杨晓华为时代 万恒第八届监事会股东代表监事候选人(简历如下),该候选人符合 相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受 提名。 监事候选人简历:杨晓华,男,1961年12月生,中共党员,高级经 济师;毕业于东北财经大学会融学专业,研究生学历。2007年9月 至 2020年 9月,历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、 董事、党委书记、执行董事、总经理。2019年9月至2020年7月, 任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、执行董事、总经理;2020 年 7 月至 2023年 4 月,任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、 总经理、董事。2020年9月至2020年12月,任辽宁时代万恒股份 有限公司董事长。2020年8月至今,任辽宁时代万恒控股集团有限 公司党委书记、董事长。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－017 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十七次会议（临时会议） 于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、豁免本次董事会提前通知的议案； 根据公司章程等有关规定，本次董事会会议通知应于 2024 年 7 月 16 日前发出，鉴于本次董事会所审议事项已事先与各位董事进行了充分沟 通，同意豁免本次董事会提前通知的要求，于 2024 年 7 月 18 日发出。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案； 董事会同意变更公司 20 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 17 日收到监事会主席陆正海的书面辞去职务申请，陆正海因 个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陆正海辞去职务后， 将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞去职务 申请将在公司召开股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之 前，陆正海仍将履行监事职责。 公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 特此公告。 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－016 辽宁时代万恒股份有限公司 监事辞去职务公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 二○二四年七月二十日 1 ...