证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－003 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郝春光辞职后， 将 导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞职申请将 在公司召开股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，郝 春光仍将履行监事职责。 公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司 1 监事辞职公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 18 日收到监事郝春光的书面辞职申请，郝春光因工作变动原 因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。 监事会 辽宁时代万恒股份有限公司 二○二五年二月二十二日 ...

辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于向时代万恒提名监事候选人的函 监事候选人简历:张鹏鹏,男,1980年 4 月生,毕业于东北财经大 学会计专业,本科。2018年至今,于辽宁时代万恒控股集团有限公 司财务部任职会计,自2024年7月起,主持该部门工作。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 时代万恒控股集团作为时代万恒控股股东,现提名张鹏鹏为时代 万恒第八届监事会股东代表监事候选人(简历如下),该候选人符合 相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受 提名。 - 1 - ...

证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临 2025-005 公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面、电子 邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于 董事长代行董事会秘书职责的议案》：在公司聘任新的董事会秘书前， 董事长李军先生将代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快完 成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日 辽宁时代万恒股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议（临时会议），指派总经理 李治斌先生代行董事会秘书职责（公告编号：临 2024-026）。截至目 前，李治斌先生 ...

因时代万恒监事郝春光已提出书面辞职申请,其辞职后,将导致 公司监事会成员人数低于最低法定人数,需补选一名监事进入监事会, 保持监事会人数仍为3人。为此,时代万恒控股集团提名张鹏鹏为股 东代表监事候选人(简历附后),该候选人符合相关法律法规及《公 司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受提名。提请时代万恒 召开股东会予以审议,请时代万恒及时完成监事补选工作。 当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任 期届满日止。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会： 限公司 订字时 议案:关于补选监事的议案 各位股东及股东代表: 辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于提请时代万恒召开股东会的函 辽宁时代万恒控股集团有限公司("时代万恒控股集团")现持有 辽宁时代万恒股份有限公司("时代万恒")股份 143,133,473 股, 占时代万恒总股本的 48.63%，为时代万恒的控股股东。 时代万恒控股集团研究决定,提请时代万恒召开股东会审议《关 于补选监事的议案》,请时代万恒及时完成监事补选工作,议案具体 内容请见附件。 特此致函。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 监事候选人简历:张鹏鹏,男,1980年4月生,毕业于东北财经 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-006 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司("时代万恒控股集 团")发送的《关于提请时代万恒召开股东会的函》（同日披露于 www.sse.com.cn）， 时代万恒控股集团研究决定，提请时代万恒召开股东会审议《关于补选监事的议 案》，请时代万恒及时完成监事补选工作。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会第二十四次会议（临时会议）审 议通过《关于将公司控股股东提案提交公司临时股东会审议的议案》，董事会同 意向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。 股东会召开日期：2025年3月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本次股东会审议的《关于补选监事的议案》 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－004 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会 议）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 2 月 18 日 以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、关于董事长代行董事会秘书职责的议案； 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站www.sse.com.cn的公司公告《关于董事长代行董事会秘书职责的公 告》（公告编号：临2025-005）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司近日收到控股股东时代万恒控股集团发送的《关于提请时代万恒 召开股东会的函》（同日披露于 www.sse ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 13 million and 20 million yuan, a decrease of 40.62 million to 47.62 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 67% to 79%[4] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 12 million and 19 million yuan, down by 39.79 million to 46.79 million yuan from the previous year, indicating a year-on-year decrease of 68% to 80%[5] - The net profit for the same period last year was 60.62 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 58.79 million yuan[7] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to multiple factors, including economic cycle fluctuations, a temporary downturn in the downstream consumer market, cautious customer ordering, and increased industry competition[8] - The company proactively reduced supply to certain customers to mitigate accounts receivable risks, leading to a decrease in revenue from the lithium battery business[8] - The company experienced significant foreign exchange losses compared to the previous year, impacting overall financial performance[8] - A decline in raw material prices resulted in lower battery prices, contributing to decreased operating revenue[8] Audit and Investment Risks - The financial data in the performance forecast has not been audited by registered accountants[6] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official annual report for 2024[10] - Investors are advised to be aware of investment risks related to the preliminary nature of the performance forecast[10]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－001 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 关于修订内部审计制度及制定两项管理办法的议案； 审议通过《内部审计制度》、《违规经营投资责任追究管理办法》 及《经营管理人员行权履职容错免责管理办法》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况： 2025 年 1 月 11 日 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时 会议）于 2025 年 1 月 10 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 1 月 7 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 第一条 为加强辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称 "公司")内部审计监督，规范内部审计工作，保证内部审 计质量，明确内部审计机构和内部审计人员责任，保障公司 财产安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，维护公司 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审 计准则》和《上市公司治理准则》等法律法规规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 内部审计制度 第二条 本制度适用于公司本部及所属企业。 （2025 年修订） 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评 价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第一章 总则 第四条 公司本部及所属企业均应按照本制度规定开 展内部审计工作、接受内部审计监督。 第二章 内部审计指导原则 第五条 按照内部审计准则的有关规定及公司管理要 求，开展内部审计工作应遵循以下原则： （一）独立性原则。包括组织的独立性和内部审计活动 的独立性。组织的独立，是指公司赋予内部审计部门履行其 职责的组织地位和权利，内部审计部门依据国家有关法律、 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-031 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,037,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6215 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有 ...