一、 会议召开和出席情况 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-040 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,014,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9535 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 孙玉昌主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 ...

人民财讯8月25日电，时代万恒（600241）8月25日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入1.79亿 元，同比增长0.15%；归母净利润423.32万元，同比下降55.57%；基本每股收益0.01元。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－039 辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责 任审计规定》、《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》 等有关规定，同意由公司审计部对李治斌先生 2022 年 9 月至 2025 年 8 月任公司总经理期间的经济责任履行情况开展审计。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 1 时，以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开, 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式发出。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。独立董事耿玮先生因工作原因，未能 亲自出席本次会议，委托独立董事穆海林先生代为出席并行使表决 权，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事长孙玉昌先生主 持会议。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案： 1、公司 2025 年半年度报告及摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...

辽宁时代万恒股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 111 辽宁时代万恒股份有限公司2025 年半年度报告 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙玉昌、主管会计工作负责人李治斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜道 林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报 ...

格隆汇8月25日丨时代万恒(600241.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入17,883.24万元， 较上年同期17,857.16万元，增加0.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为423.32万元，较上年同期 952.73万元，下降55.57%。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－038 辽宁时代万恒股份有限公司 关于公司股东部分股份解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辽宁时代万恒控 股集团有限公司（以下简称 "时代万恒控股集团"）持有公司 143,133,473 股 股份，全部为无限售流通股，占公司总股本的 48.63% 。 本次时代万恒控股集团持有的公司股份 142,633,473 股被解除轮候冻结，占 其所持股份的 99.65%，占公司总股本的 48.46%。 二、本次股份解冻情况 根据中国结算出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025 司冻 0818-1 1 号），本次时代万恒控股集团持有的公司股份 142,633,473 股被解除轮候冻结， 占其所持股份的 99.65%，占公司总股本的 48.46%。本次解冻前，时代万恒控股 集团被冻结股份数量为 142,633,473 股，被轮候冻结股份数量为 142,735,043 股（公告编号 ...

Core Viewpoint - Liaoning Times Wan Heng Co., Ltd. announced that its controlling shareholder, Liaoning Times Wan Heng Holding Group Co., Ltd., had 142,633,473 shares released from judicial freezing on August 18, which represents 99.65% of its held shares and 48.46% of the company's total share capital [1] Summary by Relevant Sections - Shareholder Actions - The controlling shareholder's shares were previously frozen due to a judicial application by Liaoning Transportation Investment Co., Ltd. in November 2022 [1] - After the release, the remaining frozen shares held by Times Wan Heng Holding Group amount to 142,633,473 shares, with an additional 101,570 shares still under judicial freeze [1]

Group 1 - The company announced the convening of the fourth extraordinary general meeting of shareholders on August 25, 2025, with a notification issued on August 9, 2025 [2][6] - Liaoning Times Wan Heng Holding Group Co., Ltd., which holds 48.63% of the shares, submitted a temporary proposal to add the discussion of the "Management Measures for Director Compensation and Assessment" to the agenda of the meeting [3][6] - The original agenda of the shareholders' meeting remains unchanged aside from the addition of the temporary proposal [3][8] Group 2 - The meeting will take place at the conference room on the 12th floor of Liaoning Times Building, No. 7 Gangwan Street, Zhongshan District, Dalian City, Liaoning Province [4][7] - The network voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available on August 25, 2025, during specified trading hours [5][6] - No special resolutions or separate voting for minority investors will be included in the agenda [9]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-037 辽宁时代万恒股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 2.股东会召开日期：2025年8月25日 3.股权登记日 ■ 3.临时提案的具体内容 时代万恒控股集团提请在公司2025年第四次临时股东会上增加审议《关于制定〈辽宁时代万恒股份有限 公司董事薪酬与考核管理办法〉的议案》。 上述临时提案的具体内容详见公司2025年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 提请增加辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》及《辽宁时代万恒股份有 限公司2025年第四次临时股东会会议材料》。 三、除了上述增加临时提案外，于2025年8月9日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年8月25日 ...

Core Viewpoint - The company is holding a shareholder meeting on August 25, 2025, to discuss key proposals including the appointment of the chairman as the general manager and the establishment of a new compensation and assessment management system for directors [2][5]. Group 1: Shareholder Meeting Details - The shareholder meeting will take place at 14:00 on August 25, 2025, at the company's headquarters in Dalian, Liaoning Province [2]. - Voting will be conducted both on-site and via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for each [2]. - The agenda includes the review of the proposal for the director's compensation and assessment management system and the proposal for the chairman to also serve as the general manager [2][5]. Group 2: Management Proposals - The current general manager, Mr. Li Zhibin, will complete his term on August 31, 2025, and the board proposes that Chairman Mr. Sun Yuchang take over the role of general manager starting September 1, 2025, until a new appointment is made [2][3]. - Mr. Sun Yuchang's qualifications for the role have been approved by the board's nomination committee, confirming his compliance with the requirements set by the Shanghai Stock Exchange for senior management positions [3]. Group 3: Compensation and Assessment Management System - The new compensation and assessment management system for directors is proposed to replace the previous system following the board's restructuring on June 27, 2025, which included the abolition of the supervisory board [5]. - The new system aims to align director compensation with company performance, emphasizing the principles of incentive and restraint, and ensuring that individual pay is linked to overall company benefits [5][6]. - The annual salary for directors will consist of a basic salary and a performance-based salary, with the basic salary not exceeding 40% of the total annual salary [6][8].