证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-013 青海华鼎实业股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：均为公司全资子公司 本次担保金额：预计担保总额 10,000.00 万元，已实际提供的担 保余额 6,258.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 是否需要提交股东大会审议：是 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2025 年 4 月 19 日召 开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改 及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在 2025 年度为本公司及 广东精创机械制造有限公司等全资子公司贷款、承兑汇票、保函担保 等提供担保，担保总额 10,000.00 万元人民币 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-014 青海华鼎实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 委托理财种类：青海华鼎实业股份有限公司（下称"公司"或 "青海华鼎"）及合并报表范围内的子公司拟购买流动性高的低风险 理财产品。 资金可以滚动使用。相关情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是 在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，提 高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。 2、委托理财额度：公司使用部分自有闲置资金进行委托理财， 资金使用额度不超过人民币 2 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使 用。 3、资金来源：公司本次进行委托理财的资金来源为部分暂时闲 置的自有资金。 4、委托理财方式：公司将按照法律法规的规定严格控制风险， 对投资的理财产品进行审慎评估，公司将投资流动性好、风险等级较 低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、国 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-015 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-010 青海华鼎实业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海华鼎"）监 事会于 2025 年 4 月 9 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会 第十四次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 19 日上午 10 时在广州市 维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主 席吴如娇女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 7、审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024 年度利润 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-009 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2025年4月9日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第二十二次会议的通知。会议于2025年4月19日上午10时在广州 市维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长 王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024年度经营工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.c ...

青海华鼎实业股份有限公司 二〇二四年度审计报告（合并） 青海华鼎实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | I-82 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10284 号 音海华鼎实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称青海华鼎)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

关于青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 DO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10287号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月19日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10284 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 青海华鼎2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 青海华鼎管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业 ...

青海华鼎实业股份有限公司 内部控制审计报告 BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10285 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎"） 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青海华鼎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 如青海华鼎董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述, 青海华鼎于 2024年度收购了茫崖源鑫能源有限公司的股权(以下简称 "被收购公司"),并将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。依 据中 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：薛玮） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛玮：2013 年 10 月至今天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所负责人；另 2003 年以来兼任湖北中衡信工程造价咨询 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张斌） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张斌：1991 年 9 月工作，现任扬州大学教授、系主任；2020 年 5 月至今任江苏联环药业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今 任江海电容器股份有限公司独 ...