证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-037 青海华鼎实业股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 是否需要提交股东大会审议：是 被担保人名称：公司控股子公司青海康特实业有限公司 （下称："青海康特"） 本次担保金额：担保金额 1.5 亿元。 一、担保情况概述 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2023 年 12 月 13 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《青海华鼎 实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》，为保证公司 控股子公司青海康特项目建设资金，青海康特拟向青海银行进行 项目贷款。根据银行授信要求，同意为青海康特 1.5 亿元项目开 发贷款提供连带责任担保并提请股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （6）与本公司的关系：控股资子公司，股权结构如下： 青海华鼎实业股份有限公司 青海康特实业有限公司 70% 谭永芳 30% （7）财务状况：截止 2022 年 12 月 31 ...

青海华鼎实业股份有限公司 股东大会议事规则 青海华鼎实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第 1 页 共 15 页 青海华鼎实业股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第 2 页 共 15 页 第一章 总则 第二章 股东大会职权 第三章 股东大会召开方式 第四章 股东大会召集程序 第一节 股东大会召开条件 第二节 股东大会会议通知 第三节 会议登记 第五章 股东大会议事程序 第一节 股东大会提案 第二节 股东大会会议议程 第三节 股东大会表决 第四节 股东大会决议 第五节 会议记录 第六章 股东大会决议公告 第七章 附则 青海华鼎实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监 管指引 1 号》）等法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所业务规则及青海华鼎实业股份有限公司章 程（以下简称公司章程）的规定 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-036 青海华鼎实业股份有限公司 | 章节 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 的具体内容和投票规则，并告知该次董事 | | | | （或监事）选举中每股拥有的投票权。在 | | | | 执行累积投票制度时，投票股东必须在一 | | | | 张选票上注明其所选举的所有董事（或监 | | | | 事），并在其选举的每名董事（或监事） | | | | 后标注其使用的投票权数。 | | | | 如果选票上该股东使用的投票权总数超 | | | | 过了该股东所合法拥有的投票权数，则该 | | | | 选票无效。如果选票上该股东使用的投票 | | | | 权总数不超过该股东所合法拥有的投票 | | | | 权数，则该选票有效。在计算选票时，应 | | | | 计算每名候选董事（或监事）所获得的投 | | | | 票权总数。 | | | | 3、股东大会依据董事（监事）所得表决 | | | | 票数多少，决定当选董事（监事）；当选 | | | | 董事（监事）所得表决票数必须超过出席 | | | | 该次股 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会秘书保管董事会印章。 董事会办公室设行政秘书一名，保管董事会办公室印章。 青海华鼎实业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《青海华 鼎实业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）公司章程规定的其他情形。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）监事会提议时； 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室提交经提 议人签字（盖章）的书面提议。书面提 ...

青海华鼎实业股份有限公司 青海华鼎实业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人青海重型机床有限责任公司，现提名薛玮为青海华鼎 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青海华鼎实业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青海华鼎 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并完成相关内容。 独立董事提名人和候选人声明公告 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

青海华鼎实业股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《青海华鼎实业股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司董事会办公室工作人员协助其处理监事会日常事务。 （一）提议监事的姓名； （二）提议会议召开的日期、地点和会议期限； （三）事由及议题； （四）提议监事的联系方式和提议日期。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公 室应当发出召开监事会临时会议的通知。 第五条 会议的召集和主持 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事可以提议召开监事会会议。 第四条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直 ...

3、经审查、我们同意薛玮为公司第八届董事会独立董事候选 人，同意程华为公司第八届董事会董事候选人，并同意将上述董事 候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。 二〇二三年十二月四日 提名委员会委员签字： 钟扬飞 张 斌 李祥军 青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或"青海华 鼎"）第八届董事会独立董事童成录、钟扬飞因任职公司独立董事 已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，童 成录先生、钟扬飞先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申 请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。公司于 2023 年 11 月 25 日发布了《青海华鼎实业股份有限公司关于独立董 事任期届满辞职的公告》。现股东提名工作已完成，应进行增补选 举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 董事会提名委员会根据公司股东的提名，查阅了相关候选人的个人 资料并征求意见，就公司董事会增补选举出具审查意见如下： 1、经审查，同意对公司董事会做增补选举。 2、经审查第八届董事会独立董事候选人薛玮、董事候选人程 华的个人履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料， 其不存在《公司法》第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司")独立董事童成录先 生、钟扬飞先生因任职公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立 董事管理办法》等的相关规定，童成录先生、钟扬飞先生向公司董事 会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及 专门委员会相关职务。 因童成录先生、钟扬飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司选举 出新任独立董事之前，童成录先生、钟扬飞先生将继续履行公司独立 董事及专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事 的补选工作，并及时履行信息披露义务。 童成录先生、钟扬飞先生在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董 事会对童成录先生、钟扬飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-033 青海华鼎实业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减变 | 年初至 报告期 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度 | 末 | | | | | | | | | (%) | | | | 动幅度 | ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-032 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于 2023 年 10 月 20 日向公司全体董事发出召开公司第八 届董事会第十二次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时 以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事 9 人，实到 9 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 一致通过以下决议： 为提高青海华鼎董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件及公司章程等有关规定。同意对原制定的《青海华鼎 董 ...