北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 125 t YEUT BE ST A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-907 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

陕西建工集团股份有限公司关于对西安高新区 科融城市建设发展合伙企业（有限合伙）部分减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-100 陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）作为西安高新区科融城市 建设发展合伙企业（有限合伙）有限合伙人，对西安高新区科融城市建设发展 合伙企业（有限合伙）出资额为人民币 330,000.00 万元，对应出资比例为 99.6979%，拟部分减资对西安高新区科融城市建设发展合伙企业（有限合伙） 的出资 250,000.00 万元。 一、交易概述 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公司下属陕西建工第一 建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工第三建设集团有 限公司等公司分别作为有限合伙人，与西安高新技术产业开发区管理委员会下属 西安科睿投资管理有限公司（以下简称"科睿投资"）共同出资设立了陕西创玮 建投城市更新合伙企业（有限合伙）（以下简称"创玮合伙"）。截至本公告披 露日，公司 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-101 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 582 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,719,459,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.1804 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年11月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | | 1 | 陕西省 5G 通信塔及附属工 | 陕西华山建设集 | 19.8 | 陕西省 | | | 程（二期）施工总承包项目 | 团有限公司 | | | | 2 | 创意谷二期 | 陕西建工第三建 | 12.46 | 陕西省 | | | | 设集团有限公司 | | 西安市 | | 3 | 渭南泰安达临渭区管路20万 | 陕西建工第八建 | 11.23 | 陕西省 | | | 千瓦风电项目EPC | 设集团有限公司 | | 渭南市 | | 4 | 沣东新城安置房项目二期 | 陕西建工发展集 | 9.68 | 陕西省 | | | EPC 工程 宏牛（兰州）环保科技有限 | 团有限公司 | ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-098 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕西化建工程有限责任公司外其余被担保人资 产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司等 14 家，不存在关联 担保 本次对外担保金额：2024 年 11 月对外担保金额合计 29.25 亿元 对外担保累计余额：截至 2024 年 11 月 31 日，公司对外担保累计余额为 343.45 亿元 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2024 年 11 月,陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 14 家子公司提供 29.25 亿元 担保。除陕西化建工程有限责任公司外其余被担保人资产负债率均超过 70%。具 体担保情 ...

公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 18 日 | . ▶ | | --- | | > 1 œ | | | | 议案：关于选举公司独立董事的议案--------------------- | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程--------------------------------------- 附件：李勤女士简历----------------------------------- | 2 5 | 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2024 年 12 月 12 日（股权登记日）收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东 授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、 监事、高级管理人员签字。 五、本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人陕西建工控股集团有限公司，现提名李勤女士为陕西建工集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任陕西建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西建工集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加证券交易所上市公司独立董事任前培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事 赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-093 陕西建工集团股份有限公司 该议案已经公司第八届董事会提名委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司陕西建工投资集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公 司与公司关联方陕西建工控 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人 李勤 ，已充分了解并同意由提名人陕西建工控股集团有限公司提名为 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-094 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋以通讯方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司陕西建工投资集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公 司与公司关联方陕西建工控股集团有限公司、非关联方陕西交通控股集团有限公司、 陕西 ...