本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-014 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | | | 金凤软件园（虎溪园）二期 | 陕西建工集团股份 | | 重庆市 | | 1 | （一标段）以及相关道路工 | 有限公司 | 41.36 | 沙坪坝区 | | | 程EPC | | | | | 2 | 陕投喀什地区麦盖提县50万 | 陕西建工安装集团 | | 新疆维吾尔 | | | 千瓦光伏治沙发电项目PC工 | | 15.25 | 自治区喀什 | | | 程总承包项目 | 有限公司 | | ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-015 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保累计余额：截至 2024 年 1 月 31 日，公司对外担保累计余额为 267.63 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2024 年 1 月,陕西建工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 22 家子公司提供 60.7 亿元担保。 本次被担保人资产负债率超过 70%。具体担保情况如下： | 序 | 被担保方 | 担保方 | 融资机构/ | 担保最高债权 额/最高本金 | 担保 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 债权人 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 型 sh. 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a 源'e in 三名 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-074 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-012 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。董事陈琦、杨海生、高建成、独立董事 赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西 建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》 等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举陈琦为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的 《陕西建工集团股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-013）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-013 陕西建工集团股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 29 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司 法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定，全体董事一致同意选举陈琦为 公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止。 根据《陕西建工集团股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定 代表人。公司将按照法定程序尽快办理相关的工商变更登记手续。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 陈琦简历： 陈琦，男，1976 年 1 月出生，博士，正高级建筑师，现任陕西建工控股集团 有限公司党委副书记、董事、总经理。 曾任西安市规划局党委委员、副局长，陕西延长石油（集团）有限责任公司 纪委书记、党委副书记、董事等职务。 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-011 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 29 日 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 议 | 程--------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案 | - | 4 | | 议案二：关于选举公司非独立董事的议案---------------- | | 11 | 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2024 年 1 月 23 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授 权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、 ...

德邦证券股份有限公司 关于陕西建工集团股份有限公司股权分置改革 2023 年年度保荐工作报告书 | 保荐机构名称 | 德邦证券股份有限公司 | 上市公司 A 股简称 | 陕建股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称 | 邓建勇 | 上市公司 A 股代码 | 600248 | | 报告年度 | 2023 年 | 报告提交时间 | 2024年1月13日 | 本保荐机构保证本报告书内容的真实、准确和完整,对本报告书的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 陕西建工集团股份有限公司(以下简称"陕建股份"或"公司")前身为"杨 凌秦丰农业科技股份有限公司"(以下简称"*ST 秦丰"或"秦丰农业")。2008 年 11月,经陕西省工商行政管理局核准,公司名称变更为"陕西延长石油化建 股份有限公司";2008年 12月,公司股票简称由"*ST 秦丰"变更为"ST 化 建";2009年4月,公司股票简称由"ST 化建"变更为"延长化建"。2020年 12 月,延长化建换股吸收合并原陕西建工集团股份有限公司(以下简称"原陕建 股份"),原陕建股份的公司形式变更为有限责任公司,成为 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-008 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐 焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集 团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议 合法有效。公司在任 5 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司非独立董事候选人的议案》 同意陈琦先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于提请召开 202 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-009 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...