证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-010 陕西建工集团股份有限公司 2023 年 1-12 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、1-12月经营情况 经初步统计，2023年1月至12月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司累计新签合同3166个，新签合同金额为3,964.07亿元。 二、10-12月新签较大合同情况 10月至12月，公司及下属子公司新签单笔合同金额在5亿元以上的较大合同 情况如下： | 序 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （亿元） | | 1 | 北京石油化工工程有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司烯烃 | 72.45 | | | | 新材科技示范工程 | | | 2 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 安波乡村振兴示范基地 | 67.00 | | 3 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 浙江省 5G 通信基站建设工程项目 | ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-007 陕西建工集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长 张义光先生递交的书面辞职报告。因年龄及工作变动原因，张义光先生申请辞去 公司第八届董事会董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，张义光先生辞职将导致公司董事会成 员低于法定最低人数，该辞职报告自公司按照相关程序选举产生新任董事、董事 长后生效。本次辞职事项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。 在改选出的新任董事、董事长就任前，张义光先生仍将继续履行公司董事、董事 长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。公司将根据有关规定，尽快完 成董事的补选及董事长的选举工作。 张义光先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发 展做出了卓越贡献，公司 ...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议 陕西建工集团股份有限公司 独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章 《关于公司非独立董事候选人的议案》 经审查：公司非独立董事候选人陈琦先生符合担任上市公司董事的条件和资格，不 存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 关于相关事项审查的书面意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次 会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意 见如下： ...

| 12 | 中关村国际生物医药产业园 | 陕西建工集团股 | 8.15 | 重庆市 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 份有限公司 | | 北碚区 | | 13 | 大居安村棚户区改造项目 | 陕西建工第六建 | 6.8 | 陕西省 | | | (地块DK3）工程施工总承包 | 设集团有限公司 | | 西安市 | | 14 | 沣林熙岸（租赁型保障房） | 陕西建工发展集 | 6.06 | 陕西省 | | | 二期小区项目施工总承包 | 团有限公司 | | 西咸新区 | | 15 | 七里镇三期B地块项目EPC总 | 陕西建工沣西建 | 5.62 | 陕西省 | | | 承包工程 | 设有限公司 | | 西咸新区 | 注：上表序号1"西安市"保回迁"安置房项目工程总承包"项目为联合招标，包含21 个子项目 以上数据仅为阶段性统计数据，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-006 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-005 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次对外担保金额：2023 年 12 月对外担保金额合计 25.25 亿元 对外担保累计余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 247.13 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕西华山国际进出口贸易有限责任公司 2022 年 资产负债率低于 70%，其余被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相 关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2023 年 12 月,陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 11 家子公司提供 25.25 亿元 担保。本次被担保人除陕西华山国际进出口贸易有限责任公司 2022 年资产负债 率低于 70%，其余被担保人资产负债率均超过 70 ...

陕西建工集团股份有限公司 经审查：公司非独立董事候选人杨海生先生、高建成先生符合担任上市公司董事的 条件和资格，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 经审查：公司拟与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"） 共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准， 简称"标的公司"），标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占 股 40%，陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。本次关联交易基于公司经营发展需要确定， 有利于公司进一步拓展市场，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、财务状况及经营成果构成不利影响。 同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事届时需回避表决。 陕西建工集团股份有限公司 独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-002 陕西建工集团股份有限公司 二、审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"）共同投 资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称 "标的公司"）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占股 40%, 陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西 建工集团股份有限公司关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号： 2024-004）。关联董事张义光回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、 ...

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副董事 长毛继东先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，毛继东先生申请辞去公司 第八届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后毛继东先生 将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，毛继东先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事 项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定， 尽快完成董事的补选工作。 毛继东先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量 发展做出了卓越贡献，公司及董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-001 陕西建工集团股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-004 陕西建工集团股份有限公司 关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容及投资金额：陕西建工集团股份有限公司拟与关联方陕西建工 房地产开发集团有限公司共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以 最终市场监督管理部门登记为准，简称"标的公司"）；标的公司注册资本金拟 为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占股 40%，陕西建工房地产开发集团有 限公司拟投资 15 亿元、占股 60% 本次关联交易前，除日常性关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关 联人累计发生 4 笔关联交易，交易金额合计 22,400.35 万元；未与不同关联人进 行交易类别相关的交易 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资存在标的公司开发 地块投资收益不及预期的风险，敬请投资者注意投资风险 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方陕西建工房 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-003 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通讯 方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以 书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股 份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法 有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下： 审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"）共同投 资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称 "标的公司"）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元 ...