证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-004 陕西建工集团股份有限公司 关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容及投资金额：陕西建工集团股份有限公司拟与关联方陕西建工 房地产开发集团有限公司共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以 最终市场监督管理部门登记为准，简称"标的公司"）；标的公司注册资本金拟 为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占股 40%，陕西建工房地产开发集团有 限公司拟投资 15 亿元、占股 60% 本次关联交易前，除日常性关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关 联人累计发生 4 笔关联交易，交易金额合计 22,400.35 万元；未与不同关联人进 行交易类别相关的交易 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资存在标的公司开发 地块投资收益不及预期的风险，敬请投资者注意投资风险 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方陕西建工房 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-003 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通讯 方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以 书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股 份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法 有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下： 审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"）共同投 资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称 "标的公司"）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元 ...

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事、 总经理莫勇先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，莫勇先生申请辞去公司 第八届董事会董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职后莫勇先生将不 再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，莫勇先生辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事项 不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定，尽 快完成董事的补选及新任总经理的聘任工作。 莫勇先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质 量发展做出了卓越贡献，公司及董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-122 陕西建工集团股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

重要内容提示： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-121 陕西建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 陕西建工集团股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 30 | 陕西民意建材有 | 有限公司、陕西建 | 2023-10-23 | 买卖合同纠 | 4451.55 | 陕西省泾阳 | 一审审理中 | | | 限公司 | 工第三建设集团有 | | 纷 | | 县人民法院 | | | | | 限公司 | | | | | | | 31 | 陕西建工第十一 建设集团有限公 | 陕西胜达置业有限 | 2023-11-06 | 建设工程施 | 4699.39 | 陕西省宜君 | 一审审理中 | | | | 公司 | | 工合同纠纷 | | 县人民法院 | | | | 司 | | | | | | | | 32 | 陕西英卓建设工 | 陕西建工 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-120 陕西建工集团股份有限公司 关于投资有限合伙企业的进展公告 2023 年 9 月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京中科 创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京中科创星"）及有关 方签署了《北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》。公司拟出资 5000 万元，作为有限合伙人认购北京中科创星硬科技中小企 业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的基金"）4.29%份额。标的 基金该次募集总规模 116,500 万元，主要经营范围为开展创业投资、股权投资及 相关业务。本次投资事项纳入公司 2023 年度对外投资额度，不属于关联交易和 重大资产重组事项。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所 网站的《陕西建工集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-094）。 二、投资进展 标的基金设立时，公司认缴出资 5000 万元，按照协议约定首期实缴出资比 例为认缴出资额的 40%，实际出资 2000 万元。经友好协商，公司对标的基金的 认缴 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-119 陕西建工集团股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子 公司购买房产暨关联交易的议案》，子公司陕西建工第六建设集团有限公司（以 下简称"六建集团"）拟向关联方陕西东顺房地产开发有限责任公司（以下简称 "东顺地产"）购买位于陕西省咸阳市渭城区的东顺·六合居·金水湾办公楼用 于办公，交易价款总额约为 21,583 万元。本次交易无需提交公司股东大会审议。 详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份 有限公司关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。 二、关联交易进展情况 2023 年 12 月 22 日，六建集团与东顺地产签订《商品房买卖合同》，12 月 25 日，完成网签备案。根据《商品房买卖合同》内容，本次交易出卖人东顺地产 向买受人六建集团出售东顺 ...

(以 " " " ") (己 ,以 " " " ")换 (以 " ")的 ,根 ,对 ,核 : 1、 2陇0年 12月 8日 ,中 (证 [202O]3329号 ),核 (以 " ")发 2,⒛7," 8,舛 8股 ,向 (以 " ")发 22,300,2" ,并 2,129,臼 7,⒛0元 2⒆0年 12月 23日 ,中 ,本 2,⒛0,u9,⒛0股 ,公 917,%2,672股 3,147,981,912股 2、 21年 4月 ,公 (证 [20⒛]33⒛ )向 8名 3,308,186股 ,配 2,1⒛ ,臼 7,8%。 58元 ,公 3,%1,2⒛ ,⒆ 8股 21年 10月 ,公 3,俏 1,⒛ 0股 ,本 ,公 3,TS1,290,⒆ 8股 3,⒎ 7,s38,sO8股 21年 12月 ,公 58,%6,犯2股 ,本 ,公 3,⒕ 7,s38,sO8股 3,镏 8,882,286股 5月 ,公 sO,OO0,0O0股 ,登 , 3,镏 8,882,286股 3,%8,882,⒛ 6股 (一)股 : ,自 36个 ,包 ,但 ,在 6个 20个 ,或 6个 ,陕 6个 (二)承 ,本 , (一 )本 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-118 陕西建工集团股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,230,029,240 股。 本次股票上市流通总数为 2,230,029,240 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。(原定 2023 年 12 月 23 日 为星期六，顺延至其后第一个交易日) 公司已于 2023 年 11 月 4 日披露控股股东陕西建工控股集团有限公司（本 次上市流通限售股股东）增持公司股份计划，陕建控股拟自披露日起 12 个月内以 自有资金增持公司股份，累计拟增持金额为 1 亿元，并承诺在增持计划实施期间 及法定期限内不减持所持有的公司股份，详见公司披露于上海证券交易所网站的 《陕西建工集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-104）。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-116 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 2,512,968,304 | 99.9782 | 545,800 | 0.0218 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,513,514,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

EREUTER SIP A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-908 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...