证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-117 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事 赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。 会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董 事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议 如下： 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事发生变更，同意调整第八届董事会下设的审计委员会、薪酬与考 核委员会的委员，各专门委员会委员任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下： 审计委员会：主任委员徐焕章、委员莫勇、郭世辉 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-115 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕西建工第六建设集团有限公司等 4 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2023 年 11 月对外担保金额合计 7.17 亿元 对外担保累计余额：截至 2023 年 11 月 30 日，公司对外担保累计余额为 245.28 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕西化建工程有限责任公司外，其他被担保人 资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 上述担保事项经公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 30 日召开的第 八届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议通过，详见公司披露于上海 交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-114 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （亿元） | | | 1 | 商洛市金鸡塬康养产业园建 | 陕西建工安装集团有 | | 陕西省 | | | 设项目二期工程总承包 | 限公司、陕西建工第 | 20.0 | 商洛市 | | | （EPC） | 一建设集团有限公司 | | | | 2 | 西安国际医疗社区项目 | 陕西建工第十建设集 | 16.35 | 陕西省 | | | | 团有限公司 | | 西安市 | | 3 | 中驰地块(A1地块)北区商 | 陕西建工第十二建设 | 11.0 | 江苏省 | | | 业、办公施工总承包项目 | 集团有限公司 | | 南京市 | | 4 | 桓仁东北道地药材冷链物流 | 陕西建工第二建设集 | 10.0 | 辽宁省 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-113 陕西建工集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经 理刘小强先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，刘小强先生申请辞去公司 副总经理职务。辞职后刘小强先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定，刘 小强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该辞职事项不会影响公司正 常生产经营活动。 刘小强先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量 发展做出了卓越贡献，公司及董事会表示衷心感谢！ ...

陕建股份 2023 年第六次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 13 日 | 会 | 议 | 议 程--------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 | | | 4 | | 议案二：关于选举公司独立董事的议案------------------- | | | 8 | | 议案三：关于变更《公司章程》的议案------------------ | | | 11 | | 议案四：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ------ | | | 67 | | 议案五：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 -------- | | | 83 | | 议案六：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ----------------93 | | | | 陕建股份 2023 年第六次临时股东大会会议资料 陕建股份 2023 年第六次临时股东大会会 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人陕西建工控股集团有限公司，现提名徐焕章为陕西建工集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任陕西建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西建工集团股份有限公 司之 ...

陕西建工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的考核工作，进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会、监事 会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的 董事不在本实施细则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级 管理人员 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 薪酬与考核委员会的组织 ...

陕西建工集团股份有限公司独立董事 经审议《关于选举公司独立董事的议案》，我们认为：独立董事候选人徐焕 章先生符合法律法规及上海证券交易所规定的独立董事任职条件和任职资格，未 发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。同意提名徐焕 章先生为公司独立董事候选人，同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：李小健、赵嵩正、郭世辉、杨为乔 2023 年 11 月 22 日 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，我们作为陕西建工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真审阅了第八届董事会第十 二次会议资料，并对相关事项发表事前认可意见如下： ...

陕西建工集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生程序，进一步健全公司董事及高级管理人员的管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，将有关提名人选提交董 事会审议和讨论。 第三条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，提名委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 提名委员会的组织机构 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会委员的罢免，由董事长、二分 之一以上独立董事或 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-112 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...