证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-008 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 ? 本次监事会议案全部获得通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 2 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农 大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 (三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 归属于母公司所有者的净利润 20,459.64 万元，比上年减 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-014 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年年度股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2024年年度股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年四月二十三日 1 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 | 14 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度资产处置及减值的议案 | 19 | | 议案四：公司 2024 | 年度财务决算报告 | 20 | | 议案五：公司 2024 | 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案 | 23 | | 议案六：公司 2024 | 年度报告及其摘要 | 24 | | 议案七：公司续聘 | 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案 | 25 | | | 议案八：关于公司申请银行 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-012 新疆冠农股份有限公司 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上 市公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 类型：有限责任公司（国有控股） （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月1日，公司第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审 议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将《公司2025年预计日常关联交易的议案》提交第七届董事 会第三十七次会议审议。 2、2025 年 4 月 2 日，公司七届三十七次董事会审议通过《公司 2025 年预 计日常关联交易的议案》。应参加董事 9 人，实际 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")续聘大信会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"大信所")为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和 要求,公司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")勤勉履职尽 责,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对大信所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 基本信息 大信所成立于 1985年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 截止 2024 年末，大信所拥有合伙人 175 名、注册会计师 1031 名、从业人员总数 3957 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 名。2023 年 度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,00 ...

新疆冠农股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆冠农股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600251 公司简称：冠农股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-010 新疆冠农股份有限公司 续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成 员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人 员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的超过 500 人。 3、业务信息 大信所 2023 年度业 ...

关于大信会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")2024年 3 月 27 日七届二十八 次董事会,2024年4月17日2023 年年度股东大会审议通过《公司续聘 2024 年 度财务和内部控制审计机构的议案》:同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"大信所")为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘 期一年。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对大信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下: 一、资质条件 大信所成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位 于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏 先生。截至 2023年 12月 31 日,从业人员总数 4001 人,合伙人 160 人,注册会 计师 971 人,其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入 13.80亿元、证券业务收入 4 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公司的 财务、资产和经营状况，新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产 进行了减值测试，根据测试结果，2024 年共计提各项减值准备 24,593.52 万元。具 体情况如下： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-013 新疆冠农股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项 目 | 2024年1月1日 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 企业合并增加 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | 7,686.34 | 1,283.23 | 288.51 | 13.66 | | 8,667.39 | | 其中：应收账款 | 5,447.72 | 1,163.06 | | 0.15 | ...

董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告 GUANNONG CO. . LTD. 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《新疆冠农股份有限公司(以下简称"公 司")章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有关规定,公 司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原 则,积极认真履行职责,现就公司审计委员会 2024年度履职情况向董事会作如 下报告: 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会成员为:胡本源、王传兵、李大明、李小 红、万江春。审计委员会全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 商业经验,其中独立董事委员占成员总数的4/5,其他成员为不在公司担任商级 管理人员的董事。委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 主任委员为独立董事胡本源先生,其具备注册会计师资格,是会计学博士、 教授、博士研究生导师,具备丰富的会计和财务管理专业知识和经验。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会 ...