新疆冠农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-001 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,175,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.7410 | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2025年第一次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年一月十三日 1 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第一次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如 下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出 示以下证件和文件： XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-056 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议 案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-057 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告 重要内容提示： (一) 审议通过《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 28 日 报备文件 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-058 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-055 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： 1 累计：公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天沣物产、天泽西域花及控股子公 司天番食品向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 26.3828 亿元的连带责任担保；（详见 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2024 年预计为子公司提供担保的公告》， 公告编号：临 2024-028） 2024 年 8 月 20 日公司第七届董事会第三十二次会议、2024 年 9 月 5 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度新增预计担保的议案》， 同意：自 2024 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司及控 股子公司为银通棉业、冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业，银通棉业为控股子公司朋 汇棉业、 ...

● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆绿原糖业有限公司 | 绿原糖业 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆冠农番茄制品有限公司 | 冠农番茄 | 公司的全资子公司 | 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-054 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | 被担保方 | 2024 | 年 | 10 | 月担保发生额 | 截至 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 31 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿原糖业 | | | | 5,000.00 | | | | | | | 5,000.00 | | 冠农番茄 | | ...

编号：20241108 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 新疆冠农股份有限公司 投资者关系活动记录表 参与单位 | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 名称及人 员姓名 | 参与本次会议的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 08 日 11:00-12:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 刘中海 | | 上市公司接 待人员姓名 ...

新疆冠农股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 9 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 新疆冠农股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘中海、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----- ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-053 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir- online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir- online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年11月08日前访问网址 https://eseb.cn/1iEeuu7vdLO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日发布了 2024 年第三季度报 ...