证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-008 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 2 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农 大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司 2024 年度资产处置及减值的议案》 同意：2024 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备 共计 24 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-007 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 2 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》（详见 2025 年 4 月 3 日上海证券 交易所网站 sse.com.cn） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-009 新疆冠农股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情 况。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,013,576,138.55 元。经公司七届三十七 次董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 ...

新疆冠农股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00004 号 新疆冠农股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 疆冠农股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Ch ...

关于新疆冠农股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 目 录 一、审核报告……………………………………………（1-2） 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表…………………………………………………………（3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 委托单位：新疆冠农股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18699151609 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 新疆冠农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆冠农股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 2 日出具大信审字[2025]第 12-00003 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024年度非经营性资金占用 ...

新疆冠农股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 12-00003 号 新疆冠农股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了新疆冠农股份有限公司（以下简称"冠农股份"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流 ...

一、独立董事基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，选举本人为公司第七届董事会独立董事。 新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李大明） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事，2024 年，我本着独立、客观、审慎的原则，忠实履行法律法规及 《新疆冠农股份有限公司章程》赋予的职责，积极参与公司治理，切实维护公司 整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会 审计与风险控制委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （一）个人基本信息 李大明，男，汉族，1967 年生，中国政法大学民商法法学研究生。曾任中葡 股份、汇通集团、美克家居、天山生物、百花村独立董事。 ...

新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡本源） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事，2024 年，我本着独立、客观、审慎的原则，忠实履行法律法规及 《新疆冠农股份有限公司章程》赋予的职责，积极参与公司治理，切实维护公司 整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，选举本人为公司第七届董事会独立董事。 （一）出席会议情况 胡本源，男，1974 年生，党员，会计学博士、教授、中国注册会计师。曾 任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇 能源、国际实业独立董事。现任合金投资、冠农股份、立昂技术、新鑫矿业（香 港联合交易所上市）独立董事。 我具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《上市公司 独立董事 ...

万江春，男，汉族，1987 年生，副教授、硕士研究生导师，美国犹他州立大 学访问学者。现就职于新疆农业大学，兼任中国草学会草产品加工专业委员会常 务理事、饲料生产专业委员会理事、新疆草原学会会员。主要从事饲草料加工与 利用及反刍动物营养等方面的研究。先后主持和参与国家自然基金、现代农业产 业技术体系、国家重点研发、中央财政专项林草科技项目、新疆维吾尔自治区重 点研发计划、自然基金、高校科研计划等项目 20 余项。现任冠农股份第七届董 事会独立董事。 我具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司及公司主要 股东、实际控制人之间不存在任何影响我独立客观判断的关系。 新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （万江春） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事 ...

新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何新益） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事，2024 年，我本着独立、客观、审慎的原则，忠实履行法律法规及 《新疆冠农股份有限公司章程》赋予的职责，积极参与公司治理，切实维护公司 整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （一）个人基本信息 何新益，男，汉族，1974 年生，博士、教授、硕士研究生导师，研究领域为 农副产品精深加工。入选"天津市高校学科领军人才培养计划"，国家林业和草 原局院校教材建设专家委员会委员，教育部学位论文评审专家。现任天 ...