（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-043 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送 达方式发出。 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》（详见 2024 年 8 月 21 日 上海证券交易所网站 sse.com.cn） 1、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主债权到期之日起 1-3 年，其中 流动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用。 2、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产 经营的 ...

重要内容提示 ●被担保人名称： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司、冠农棉业 | 新疆银通棉业有限公司 | 银通棉业 | 公司的控股子公司 | | 2 | | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 | 公司控股子公司银通 | | 3 | 公司、银通棉业 | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | 顺泰棉业 | 棉业的全资子公司 | | 4 | | 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司 | 永衡棉业 | | | 5 | 银通棉业 | 新疆朋汇棉业有限公司 | 朋汇棉业 | | | 6 | | 新疆万德利棉业有限责任公司 | 达丰棉业 | 公司控股子公司银通 | | 7 | | 新疆达丰棉业有限公司 | 万德利棉业 | 棉业的控股子公司 | | 8 | | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 天鹰鑫绿 | | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-039 新疆冠农股份有限公司 关于 2024 年度新增预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-044 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 公司监事会对公司董事会编制的 2024 年半年度报告提出如下审核意见： 1、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 2、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-041 新疆冠农股份有限公司 关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货 交割业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 汇锦物流、益康仓储被认定为北京全国棉花交易市场集团有限公司（以下简称 "全国棉花交易市场"）指定监管仓库。根据《全国棉花交易市场指定交割（监管） 1 仓库管理办法》的相关规定，仓储企业进行监管棉仓储业务需每年提供交易市场认 可的有实力企业的担保。 汇锦物流和益康仓储均已认定为郑州商品交易所指定棉花期货交割仓库，根据 《郑州商品交易所指定棉花交割仓库协议书》的相关约定，汇锦物流、益康仓储需 提供业绩良好、实力雄厚、具有企业法人资格的企业对其参与期货交割等业务所应 承担的一切责任进行担保。 ●担保事项：1、为汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务 下的全部义务提供连带责任担保；2、为汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉 花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-040 1 本次反担保事项系为满足控股子公司的生产经营需要，担保风险总体可控， 敬请投资者关注担保风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易概述：2024年公司拟向控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称"银 通棉业"）及其全资子公司巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称"冠农棉业"）、 巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称"顺泰棉业"）、阿克苏地区永衡棉业有限 责任公司（简称"永衡棉业"）向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及 资金等不超过人民币6.6亿元综合银行业务提供连带责任担保；公司控股股东新疆冠 农集团有限责任公司（以下简称"冠农集团"）按照其持有银通棉业8.74%股权同比 例向公司上述担保提供不超过0.96亿元的反担保。 冠农集团是公司控股股东，本次反担保事项构成关联交易。 本次反担保关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经有关部门批准。 新疆冠农股份有限公司 关于控股股东 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-042 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号冠农大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-045 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年08月30日前访问网址 https://eseb.cn/1h7tSfCOsaQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日上午 10:00-11:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范 围内就投资者关心的问题进行交流。 三、 参加人员 董事长：刘中海先生； 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2024年第二次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年九月五日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 2024 年度新增预计担保的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于公司增补董事的议案 | 9 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆冠农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及 ...

新疆新建番茄制品有限公司 专 项 审 计 报 告 大信新专审字[2024]第 00115 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.XinJiang Branch XinJiang Branch Of WUYIGE Certified Public Accountants | | P 13/E Honoshan New century 路 8 号红山新世纪 No. 8, Xinhua North Road, Tianshan Di Urumqi, China. Zip: 830000 审计报告 大信新专审字[2024]第 00115 号 新疆冠农股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了新疆新建番茄制品有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-036 新疆冠农股份有限公司 关于子公司受让新疆新建番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 冠农集团是公司控股股东，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司七届三十一次（临时）董事会审议批准，无需提交股东大 会进行审议。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间没有 发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易，亦未发生与本次交易类别标的相关的 关联交易。 本次交易后可能存在经营过程中遇到市场不稳定等导致未达到预期效果的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概述 （一）基本情况 交易简要内容：为解决与控股股东在番茄产业方面的同业竞争，新疆冠农股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司（以下简 称"冠农番茄"）通过非公开协议方式，以自有资金 4,692.89 万元 ...