证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-011 新疆冠农股份有限公司 关于 2025 年度自有资金委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，拟使用不超过 人民币 5 亿元（含 5 亿元）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财。 委托理财投资种类：期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、收益较高 的低风险理财产品。 授权期限：自公司股东大会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在该额 度及期限内循环滚动使用。 已履行的审议程序：已经公司七届三十七次董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司投资种类虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、 委托理财概述 (一) 目的 为进一步提高资金利用效率，在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，对 日常暂时闲置的自有资金进行委托理财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-015 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三） 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：孙保新先生； 投资者可于 2025 年 04 月 09 日（星期三）至 04 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gn600251@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-014 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-008 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 2 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农 大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司 2024 年度资产处置及减值的议案》 同意：2024 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备 共计 24 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-007 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 2 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》（详见 2025 年 4 月 3 日上海证券 交易所网站 sse.com.cn） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-009 新疆冠农股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情 况。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,013,576,138.55 元。经公司七届三十七 次董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 ...

新疆冠农股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 12-00003 号 新疆冠农股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了新疆冠农股份有限公司（以下简称"冠农股份"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流 ...

新疆冠农股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00004 号 新疆冠农股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 疆冠农股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Ch ...

关于新疆冠农股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 目 录 一、审核报告……………………………………………（1-2） 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表…………………………………………………………（3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 委托单位：新疆冠农股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18699151609 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 新疆冠农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆冠农股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 2 日出具大信审字[2025]第 12-00003 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024年度非经营性资金占用 ...

万江春，男，汉族，1987 年生，副教授、硕士研究生导师，美国犹他州立大 学访问学者。现就职于新疆农业大学，兼任中国草学会草产品加工专业委员会常 务理事、饲料生产专业委员会理事、新疆草原学会会员。主要从事饲草料加工与 利用及反刍动物营养等方面的研究。先后主持和参与国家自然基金、现代农业产 业技术体系、国家重点研发、中央财政专项林草科技项目、新疆维吾尔自治区重 点研发计划、自然基金、高校科研计划等项目 20 余项。现任冠农股份第七届董 事会独立董事。 我具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司及公司主要 股东、实际控制人之间不存在任何影响我独立客观判断的关系。 新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （万江春） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事 ...