北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆冠农股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0388 号 致：新疆冠农股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 对 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-038 新疆冠农股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 450 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 367,237,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2638 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2025 年预计为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情 ...

Core Viewpoint - The upcoming 2025 China (Zhengzhou) International Futures Forum will focus on "Innovation in Futures Market and Risk Management for Industrial Enterprises," highlighting the increasing importance of risk management in the context of volatile commodity markets [1] Group 1: Market Trends and Challenges - The volatility of commodity prices has increased due to multiple uncontrollable factors, leading to a significant rise in risk management awareness among enterprises [1] - The average hedging ratio for enterprises has increased from 35% to 62%, with the usage of dynamic hedging strategies growing by 200% in 2024 [1][2] - Small and medium-sized enterprises (SMEs) are shifting their focus from "whether to engage" in risk management to "how to do it" and "how much to do" [2] Group 2: Drivers of Change - Two main factors driving SMEs' shift in risk management approach are: 1. Geopolitical conflicts and supply chain restructuring causing significant raw material price fluctuations, creating urgent hedging needs [2] 2. Ongoing market activities by exchanges and local financial departments aimed at stabilizing enterprises and supporting agriculture [2] Group 3: Risk Management Practices - The forum will address key issues in risk management, including sharing risk management models and case studies, the current status and outlook of listed companies, and the construction of internal control systems [3] - There are two notable trends in risk management practices: 1. Transition from fragmented to standardized and compliant risk management systems [2] 2. Upgrading from basic hedging to refined strategies, with a focus on the widespread adoption of rights-based trading [2] Group 4: Future Directions - The future of risk management in industrial enterprises is expected to be characterized by three core trends: intelligence, ecology, and globalization [3] - Companies need to engage deeply in upstream and downstream risk management across the entire supply chain, from raw material design to cost hedging [3] - Developing non-standard hedging tools and mechanisms will be a key focus, along with the cultivation of professionals who understand both industry and financial derivatives [3][4]

新疆冠农股份有限公司 关于 2025 年预计为子公司提供担保的公告 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 新疆绿原糖业有限公司（以下简称"绿原糖业"） | | --- | --- | --- | --- | | 担保对 | 本次担保额度 | 17,000 | 万元 | | 象一 | 实际为其提供的担保余额 | 28,827.78 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □√否 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | □√否 | | | 被担保人名称 | | 新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称"冠农番茄"） | | | 本次担保额度 | 15,000 | 万元 | | 担保对 象二 | 实际为其提供的担保余额 | 29,141.06 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □√否 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | □√否 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-034 新疆冠农股份有限公司 关于终止轮台县建设项目的公告 重要内容提示： 1、鉴于公司在轮台县建设番茄制品项目事项自筹划以来历时较长，土地流 转面积仍无法支持项目建设完成后的运营需求，为切实维护上市公司和广大投资 者利益，经公司充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止轮台县番茄制品建设项 目。 2、公司 2025 年 7 月 28 日八届二次董事会审议通过了《关于终止轮台县建 设项目的议案》，同意公司终止轮台县建设项目，同意授权经理层负责具体办理 终止该项目的全部事宜。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、本次事项尚需经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。 一、项目终止基本情况概述 （一）轮台县建设番茄制品项目履行的审议程序 1、2023 年 4 月 25 日，公司七届十七次（临时）董事会审议通过了《关于 公司开展农业土地流转工作的议案》：同意公司在未来 5 年内从外部流转 20 万亩 农用土 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-033 新疆冠农股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：规避新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营中产 品、原料价格及汇率的波动风险，实现稳健经营。 交易品种、交易工具及交易场所：交易品种为与公司生产经营相关的棉花、 白糖、玉米、棉粕（豆粕、菜粕）、棉油（豆油、菜油）等产品、原料及相关品种和 因进出口业务产生的外汇汇率；交易工具包括期货、期权、远期结售汇、外汇期权 等；交易场所为郑州商品交易所、大连商品交易所及中国人民银行和国家外汇管理 局批准的、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。 交易金额及使用期限：公司及子公司 2025 年度计划开展的套期保值业务， 预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过 4.856 亿元人民币，期限内任一时点 的交易保证金和权利金金额不超过该额度。有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在股东会决议有效期内可滚动使 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-035 新疆冠农股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年8月13日 本次股 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-036 新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 7 月 23 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 （五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年预计为子公司提供担保的议案》（详见公司在 2025 年 7 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2025 年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2025-032） 为支持子公司生产经营，确保子公司生产经营活动顺利开展及公 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第三次临时股东会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2025年第三次临时股东会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年八月十三日 1 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于 2025 年预计为子公司提供担保的议案 | 5 | | 议案二：关于 2025 年度开展套期保值业务的议案 | 7 | | 议案三：关于终止轮台县建设项目的议案 | 8 | 2 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第三次临时股东会会议资料 新疆冠农股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第三次临时股东 会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效 ...

Core Viewpoint - Xinjiang Guannong Co., Ltd. has announced the provision of guarantees for its subsidiaries, totaling 87 million yuan for Xinjiang Yintong Cotton Industry Co., Ltd. and 43 million yuan for Bazhou Guannong Cotton Industry Co., Ltd. The guarantees are within the previously approved limits and include counter-guarantees for part of the amounts [1][2][6]. Summary by Sections Guarantee Details - The total guarantee amount for Xinjiang Yintong Cotton Industry Co., Ltd. is 87 million yuan, with a total guarantee balance of 123 million yuan [1]. - The total guarantee amount for Bazhou Guannong Cotton Industry Co., Ltd. is 43 million yuan, with a total guarantee balance of 281 million yuan [1]. - The company has provided a counter-guarantee of 84 million yuan for part of the guarantee to Xinjiang Yintong Cotton Industry [1][4]. Cumulative Guarantee Situation - The total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to 3.432 billion yuan, which represents 95.54% of the company's audited net assets as of the end of 2024 [6]. - The current external guarantee balance is 1.14 billion yuan, accounting for 31.75% of the company's audited net assets as of the end of 2024 [6]. Necessity and Reasonableness of Guarantees - The guarantees are intended to support the daily operational needs of the subsidiaries, facilitating their business development and achieving the company's overall operational goals [6]. - The company maintains control over the management and significant decisions of the guaranteed parties, ensuring that the operational status is normal and the risks are manageable [6]. Internal Decision-Making Process - The guarantees fall within the limits approved by the shareholders' meeting, and no further board or shareholder approval is required for these guarantees [2][6]. Financial Overview of Guaranteed Parties - Xinjiang Yintong Cotton Industry Co., Ltd. has total assets of approximately 1.11 billion yuan and total liabilities of about 975.76 million yuan as of March 31, 2025 [3]. - Bazhou Guannong Cotton Industry Co., Ltd. has total assets of approximately 487 million yuan and total liabilities of about 375.66 million yuan as of March 31, 2025 [3].