新疆冠农股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 9 月） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 规范市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《新疆冠农 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量 提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时 积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司立足 提升公司质量和可持续发展能力，依法依规运用各类方式提升公司投资 ...

新疆冠农股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证 券法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及各职能部门、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报 告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披 露媒体上正式公开。 第四条 公司证券投资部是公司外部信息报送和使用的统一管理部门。公司 各部门或相关人员应按照本制度规定履行对外报送程序。 第二章 外部信息报送的管理及流程 第五条 公司的董事、高级管理 ...

新疆冠农股份有限公司 投资管理制度 2025 年 9 月修订 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 投资遵循的基本原则 | | 第三章 投资管理机构及投资项目负面清单 | | 第四章 投资审批权限 . | | 第五章 投资计划管理 . | | 第六章 投资的可行性论证 . | | 第七章 投资审批管理 . | | 第八章 参股投资管理 . | | 第九章 投资监控与管理 | | 第十章 投资项目中止、终止和处置 . | | 第十一章 投资项目后评价 . | | 第十二章 责任追究 | | 第十三章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为加强投资管理，规范投资行为，强化投资监督，控制投资风险，提高 投资收益，根据《新疆冠农股份有限公司章程》及有关法律法规和文件，结合实际 制定本制度。 第二条 本制度所称"公司"指新疆冠农股份有限公司，"投资主体"是指公司 及公司纳入合并报表范围内的各级子、分公司。所称"净资产"是指归属于母公司 所有者权益。 原则上，公司外的其他投资主体在进行投资决策前，需事先征求公司意见。 第三条 本制度所称投资是指公司及合并报表范围内的子公司在境内外从事的投 资行为，按投资 ...

新疆冠农股份有限公司 现金理财管理制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控股子 公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风 险，提高资金收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》及《新疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指 "现金管理"，是指公司及子公司在符合国家宏观政策、 法律法规及证券交易所相关业务规则要求的前提下，以风险可控为首要前提，以 "提升资金使用效率、增厚公司整体收益" 为核心原则，委托具备合法资质的 金融机构，对账面闲置资金开展保本保收益型管理的行为。方式包括但不限于： 本金保障型结构性存款、购买保本型券商收益凭证、国债逆回购操作等。为严格 控制投资风险，公司及子公司开展现金管理时，严禁将闲置资金用于购买股票及 其衍生产品、证券投资基金、信托计划等非保本保收益类产品。 第三条 本 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会成员的任期与同届董事会董事的任期相同，每届 任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超 过六年。 第八条 任期内如有成员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务，自其不 再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务，由董事会根据《公司章程》及 本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。成员可以在任期届满以前提出辞职， 成员辞职应向董事会提交书面辞职报告，成员辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第九条 因成员辞职、免职或其他原因导致成员人数少于第四条规定人数时， 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...

每经AI快讯，冠农股份（SH 600251，收盘价：8.17元）9月29日晚间发布公告称，截至本公告日，经公 司股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额为30.92亿元，占公司2024年末经审计净资产的 86.09%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为28.82亿元，占公司2024年末经审计净资产的 80.25%。截至本公告日，公司对外担保余额8.12亿元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其 子公司提供的担保，担保余额占公司2024年末经审计净资产的22.61%。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，冠农股份的营业收入构成为：工业占比68.69%，商业占比27.37%，服务及其他占比 3.94%。 截至发稿，冠农股份市值为63亿元。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 截至发稿，冠农股份市值为63亿元。 每经AI快讯，冠农股份（SH 600251，收盘价：8.17元）9月29日晚间发布公告称，公司第八届第四次董 事会会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于全资子公司减少注册资本金的 议案》等文件。 2025年1至6月份，冠农股份的营业收入构成为：工业占比68.69%，商业占比27.37%，服务及其他占比 3.94%。 （记者 胡玲） ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第五次临时股东会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2025年第五次临时股东会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年十月十五日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第五次临时股东会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 目 录 | 议案一：关于 2025 年度新增预计担保的议案 5 | | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议须知 3 议案二：关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保的议案 6 | 2 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第五次临时股东 会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司 股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参 加本次股东会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出 示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人或者法定 ...

Group 1 - The agricultural processing sector rose by 0.28% on September 19, with Guannong Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] - Key stocks in the agricultural processing sector showed varied performance, with Guannong Co., Ltd. closing at 8.34, up 2.08%, and ST Langyuan at 6.29, up 1.78% [1] Group 2 - The agricultural processing sector saw a net inflow of main funds amounting to 72.77 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 114 million yuan [2] - The main fund inflow for COFCO Sugar was 136 million yuan, representing 11.60% of its total trading volume [3] - Guannong Co., Ltd. had a main fund inflow of 3.29 million yuan, with retail investors showing a net outflow of 6.66 million yuan [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月18日晚间，冠农股份发布公告称，本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供 担保。本公司无逾期担保事项。 ...