新疆冠农股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")续聘大信会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"大信所")为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和 要求,公司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")勤勉履职尽 责,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对大信所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 基本信息 大信所成立于 1985年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 截止 2024 年末，大信所拥有合伙人 175 名、注册会计师 1031 名、从业人员总数 3957 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 名。2023 年 度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,00 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-012 新疆冠农股份有限公司 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上 市公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 类型：有限责任公司（国有控股） （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月1日，公司第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审 议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将《公司2025年预计日常关联交易的议案》提交第七届董事 会第三十七次会议审议。 2、2025 年 4 月 2 日，公司七届三十七次董事会审议通过《公司 2025 年预 计日常关联交易的议案》。应参加董事 9 人，实际 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-011 新疆冠农股份有限公司 关于 2025 年度自有资金委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，拟使用不超过 人民币 5 亿元（含 5 亿元）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财。 委托理财投资种类：期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、收益较高 的低风险理财产品。 授权期限：自公司股东大会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在该额 度及期限内循环滚动使用。 已履行的审议程序：已经公司七届三十七次董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司投资种类虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、 委托理财概述 (一) 目的 为进一步提高资金利用效率，在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，对 日常暂时闲置的自有资金进行委托理财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-015 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三） 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：孙保新先生； 投资者可于 2025 年 04 月 09 日（星期三）至 04 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gn600251@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 ...

关于大信会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")2024年 3 月 27 日七届二十八 次董事会,2024年4月17日2023 年年度股东大会审议通过《公司续聘 2024 年 度财务和内部控制审计机构的议案》:同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"大信所")为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘 期一年。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对大信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下: 一、资质条件 大信所成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位 于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏 先生。截至 2023年 12月 31 日,从业人员总数 4001 人,合伙人 160 人,注册会 计师 971 人,其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入 13.80亿元、证券业务收入 4 ...

新疆冠农股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆冠农股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600251 公司简称：冠农股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告 GUANNONG CO. . LTD. 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《新疆冠农股份有限公司(以下简称"公 司")章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有关规定,公 司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原 则,积极认真履行职责,现就公司审计委员会 2024年度履职情况向董事会作如 下报告: 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会成员为:胡本源、王传兵、李大明、李小 红、万江春。审计委员会全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 商业经验,其中独立董事委员占成员总数的4/5,其他成员为不在公司担任商级 管理人员的董事。委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 主任委员为独立董事胡本源先生,其具备注册会计师资格,是会计学博士、 教授、博士研究生导师,具备丰富的会计和财务管理专业知识和经验。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-010 新疆冠农股份有限公司 续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成 员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人 员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的超过 500 人。 3、业务信息 大信所 2023 年度业 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公司的 财务、资产和经营状况，新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产 进行了减值测试，根据测试结果，2024 年共计提各项减值准备 24,593.52 万元。具 体情况如下： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-013 新疆冠农股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项 目 | 2024年1月1日 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 企业合并增加 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | 7,686.34 | 1,283.23 | 288.51 | 13.66 | | 8,667.39 | | 其中：应收账款 | 5,447.72 | 1,163.06 | | 0.15 | ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-014 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...