XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2023年第三次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二三年九月四日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 | | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1、关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案 | 5 | | 议案 | 2、关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 | 7 | | 议案 | 3、关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 | 8 | | 议案 | 4、关于公司增补 2 名监事的议案 | 9 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-076 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gn600251@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信 息披露允许的范围内进行回答。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,426.12 million, an increase of 49.83% compared to CNY 1,619.26 million in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 466.60 million, up 77.64% from CNY 262.66 million year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 470.32 million, reflecting a 72.44% increase from CNY 272.75 million in the previous year[24]. - The company's basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.5985, a 77.97% increase compared to CNY 0.3363 in the same period last year[25]. - The weighted average return on equity increased to 13.71% from 9.12% year-on-year, showing a growth of 4.59 percentage points[25]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of RMB 583,909,461.55, compared to a loss of RMB 13,746,528.87 in the same period of 2022[151]. - The company achieved a total comprehensive income of RMB 564,302,455.10, a recovery from a loss of RMB 59,016,763.25 in the first half of 2022[151]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 1,555.04 million, a decrease of 3.87% compared to CNY 1,617.73 million in the previous year[24]. - Total assets decreased by 16.50% to CNY 5,813.15 million from CNY 6,961.64 million at the end of the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,457,701,610.41 from CNY 1,097,676,958.37 at the end of 2022, representing a growth of approximately 32.8%[143]. - The total current assets decreased to CNY 3,198,603,488.33 from CNY 4,123,738,596.88, reflecting a decline of about 22.4%[143]. - The company's inventory significantly reduced to CNY 652,248,016.18 from CNY 1,473,698,719.14, indicating a decrease of approximately 55.8%[143]. Investment and Development - The company aims to enhance its three main industries: tomato processing, cotton processing, and sugar production, through technological innovation and deep integration of agricultural sectors[35]. - The company has completed the preliminary work for a new project in Luntai with a daily processing capacity of 0.7 thousand tons of tomatoes and an annual production capacity of 45 thousand tons of tomato sauce, set to commence operations in 2024[36]. - The company is developing a 300 thousand tons cottonseed oil processing project, which is expected to be completed within 2023, enhancing the value of local cottonseed resources[37]. - The company has signed land transfer agreements to develop 200 thousand mu of agricultural land over the next five years, aiming to establish a large-scale, high-quality, and safe planting base[43]. Market Conditions and Risks - The cotton planting area in Xinjiang is expected to decrease by approximately 8.5% year-on-year, with cotton production expected to decline by about 14% due to adverse weather conditions[33]. - The tomato industry is projected to see an increase in supply due to higher global tomato planting areas, although prices may slightly decline due to rising costs in major producing countries[34]. - The sugar industry is facing a significant supply shortage, with an expected shortfall of 1 million tons before September, which may lead to rising domestic sugar prices[34]. - The company is facing market risks due to intense competition in its three main businesses: cotton, sugar, and tomatoes, and is implementing measures to mitigate these risks[65]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 917,600 CNY in environmental protection during the reporting period[81]. - The wastewater treatment capacity of Xinjiang Guannong's facilities reaches 30,000 m³/d, with specific treatment processes in place[81]. - The company donated 20 tons of agricultural potassium sulfate fertilizer valued at 100,000 yuan to assist farmers affected by severe weather events in May 2023[87]. - The company organized training sessions for farmers on tomato planting and livestock breeding, enhancing their confidence in achieving high yields[90]. Corporate Governance and Compliance - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission due to inflated revenue in the 2021 annual report and significant internal control deficiencies[105]. - The company confirmed that it improperly recognized revenue by acting as an agent without having control over the goods, violating accounting standards[106]. - The company has committed to strengthening its internal audit and control systems to prevent future discrepancies in financial reporting[110]. - The company has maintained a good integrity status with no significant defaults or unfulfilled commitments reported[112]. Shareholder and Equity Management - The company has proposed no profit distribution or capital reserve fund transfer for the half-year period, indicating a focus on reinvestment[75]. - The company’s stock incentive plan was terminated after the completion of the repurchase of all restricted stocks[12]. - The company has committed to resolving potential competition issues with its subsidiary by transferring relevant assets to third parties or managing them under its control within 36 months[102]. - The company will not engage in significant investments or cash expenditures that exceed 30% of its latest audited net assets, amounting to over 300 million RMB[98].

新疆冠农股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《公司关联交易管理 办法》等法律、 法规和规范性文件及《新疆冠农股份有限公司章程》的相关规 定,作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着勤勉尽 责的态度,客观公正的原则,我们对新疆冠农股份有限公司拟提交第七届董事会 第二十一次会议审议的《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》进 行了认真的事前核查,并发表意见如下: 经审查,我们认为:本次新疆冠农集团有限责任公司按照其持有银通棉业 8.74%的股权,同比例为公司向银通棉业及其子公司提供的担保提供不超过 1.05 亿元的反担保,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意 将《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会 第二十一次会议审议。 (以下无正文) 独立董事签字: a 1 (此页无正文,为《新疆冠农股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认 可意见》签字页) 何新益 李大明 王传兵 万江春 胡本源 2023 年 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-073 新疆冠农股份有限公司 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号冠农大厦 11 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-071 新疆冠农股份有限公司 关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易概述：2023年公司拟向控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称"银 通棉业"）及其全资子公司巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称"冠农棉业"）、 巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称"顺泰棉业"）向银行等金融机构办理的信 贷、贸易融资、票据及资金等不超过人民币7.2亿元的综合银行业务提供连带责任担 保；公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称"冠农集团"）按照其持 有银通棉业8.74%的股权同比例向公司上述担保提供不超过1.05亿元的反担保。 公司持有银通棉业51.26%的股份、新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称"华 夏汇通"）持有银通棉业40%的股份、冠农集团持有银通棉业8.74%的股份。 根据经营计划和资金需求，控股子公司银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺 1 过去12个月内，公司与冠农集团发生37.68万 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-072 新疆冠农股份有限公司 关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货 交割业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司控股孙公司—新疆汇锦物流有限公司（以下简称"汇锦 物流"）、阿克苏益康仓储物流有限公司（以下简称"益康仓储"）； ●担保事项：1、为汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务 下的全部义务提供连带责任担保；2、为汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉 花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。 ●已实际为其提供的担保：根据公司 2022 年 9 月 8 日第七届第九次（临时）董 事会、2022 年 9 月 26 日 2022 年第六次临时股东大会审议通过的《关于为控股孙 公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》，公司对汇锦物流、 益康仓储与本次担保相同的事项提供了担保。截止目前，需履行担保义务的事项未 发生。 为提高公司控股子公 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-074 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 8 月 10 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》（详见 2023 年 8 月 18 日 上海证券交易所网站 sse.com.cn） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》（详见 2023 年 8 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2023 年度 新增预计担保的公告》，公告编号：临 2023-070） 同意：为支持子公司的生产经营，确保子公司生 ...

二、《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》 经审查,我们认为:新疆冠农集团有限责任公司按照其持有银通棉业 8.74% 的股权,同比例为公司向银通棉业及其子公司提供的担保提供不超过 1.05 亿元 的反担保,有利于上市公司降低担保风险,没有损害公司及公司股东尤其是中小 股东的利益。我们一致同意该交易事项,同意将该议案提交公司 2023年第三次 临时股东大会审议。 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《新疆冠农股份有限公司章程》的相关规定,作为新疆冠农 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断原则,根据公司 提供的会议资料,并在了解了相关情况之后,我们就公司第七届董事会第二十一 次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于 2023年度预计为子公司提供担保的议案》 经审查,我们认为:此次担保行为是为支持子(孙)公司的生产经营活动, 是正常的、必要的经营管理行为,公司拥有被担保方经营管理及重大 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-075 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 8 月 10 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 17 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 公司监事会对公司董事会编制的 2023 年半年度报告提出如下审核意见： 1、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 2、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 ...