新疆冠农股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管工作函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理二部向公司发送的《关于新疆冠农股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》（上证公函（2024）0285 号，以下简称"工作函"）， 公司及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进行认真核查，现就《工作函》 相关问题回复公告如下： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-022 问题1. 关于皮棉贸易业务。公告显示，2023年公司棉花产业的商业业务主 要为皮棉贸易业务，实现营业收入9.14亿元，同比大幅增长824.72%。但该业务 的毛利率同比减少约3.3个百分点，降为4.66%。公司第四季度单季实现营业收 入与第二、三季度持平，但毛利率大幅减少。销售费用及管理费用合计1.42亿 元，同比略有下降。请公司：（1）根据《格式准则第2号》，区分贸易业务销 售模式，列示近两年皮棉贸易 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-021 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 22 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 公司监事会对公司董事会编制的 2024 年第一季度报告提出如下审核意见： 1、《公司 2024 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏； 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-020 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 同意子公司以不超过3,284.84万元进一步开发番茄丁系列产品，以不超过2,580 万元新增生产线并对车间进行改造；同意子公司为提升自动化水平、提高劳动生产 率以及满足安全、环保、消防等需求的3,343.72万元技改投资。 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-019 新疆冠农股份有限公司 关于拟通过公开挂牌方式受让股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 投资概述 （一）基本情况 1、根据北京产权交易所于 2024 年 4 月 7 日发布的公告，利华集团持有的利华 生物 100%股权通过公开挂牌方式进行转让，转让底价为人民币 8,362.25 万元。 2、为快速布局棉油加工、棉蛋白产业，根据尽职调查的情况，公司拟作为意向 受让方以现金方式通过公开挂牌方式参与利华生物 100%股权转让项目，受让股权底 价为人民币 8,362.25 万元，具体交易价格以竞价结果确定。受让成功后公司需按照 协议约定向利华集团偿还其在利华生物账面的债权（截止 2023 年末，该项债权为 1 3,875.98 万元，具体以签订协议时的金额为准）。项目资金来源为自有资金。 重要内容提示： 投资标的：新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为意向受让方 以现金方式通过公开挂牌方式参与新疆利华（集团）股份有限公司 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 新疆冠农股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人刘中海、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | | 1,026,657,525.21 | -32.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 241,872,348.53 | -17.42 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 226,240,368.83 | -21.05 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 349,686,831.01 | -38.61 ...

区建国门内大街26号新闻大厦7层,8月 电话:010-88004488/66090088 任 . 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆冠农股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0131 号 致:新疆冠农股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-018 新疆冠农股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,824,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.8246 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-017 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | | ● | | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | | | | 被担保方 | 2024 年 3 | 月担保发生额 | 截至 2024 年 3 月 31 日担保余额 | | | 冠农棉业 | | 4,000.00 | | 47,000.00 | | 合计 | | 4,000.00 | | 47,000.00 | ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 8 月 17 日公司第七届董事会第二十一次会议、2023 年 9 月 4 日 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2023年年度股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年四月一十七日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2023 | 年度独立董事述职报告（胡本源、李大明、王传兵、何新益、万江春） | | | | | 13 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | | 14 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度资产处置及减值的议案 | 20 | | 议案五：公司 2023 | 年度财务决算报告 | 22 | | 议案六：公司 2023 | 年度利润分配方案 | 25 | | 议案七：公司 2023 | 年度报告及其摘要 | 26 | | 议案八：公司续聘 2024 ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年年度报告 公司代码：600251 公司简称：冠农股份 新疆冠农股份有限公司 2023 年年度报告 新疆冠农股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日编制 1 / 162 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），以总股本776,993,583股作为现金红利分 配基数，以此计算合计拟派发现金红利357,417,048.18元（含税），现金分红比例为50.02%。 本年度公司不实施公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年年度报告 重要提示 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘中海、主管 ...