冠 农 股 份 有 限 公 司 INJIANG GUANNONG CO.,LTD 2023 年度独立董事述职报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (李大明) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会提名委员会 ...

重要内容提示： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-014 新疆冠农股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、 公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常 关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月25日，公司召开了第七届董事会独立董事2024年第一次专门会 议，审议通过了《公司2024年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同 意本次关联交易的事项，并同意将《公司2024年预计日常关联交易的议案》提交 第七届董事会第二十八次会议审议。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通 过了《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。应参加董事 8 人，实际出 ...

2023 年度独立董事述职报告 冠 农 股 份 有 限 公 司 NIJANG GUANNONG CO., LTD 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (万江春) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会审计与风险控制 ...

新疆冠农股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.fifile 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ·报告编码:京24YWD01YK 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知 春 路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 823 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00018 号 新疆冠农股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引 ...

新疆冠农股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 12-00017 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn）"进行 报告编码："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.top.cn）"进行进行 %1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLF Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China, 100083 U i. Telephone: 仕 i Fay. +86 (10) 82327660 www.daxincna.com.cn 审计报告 (一)收入确认 大信审字[2024]第 12-00017 号 新疆冠农股份有限公司: -- 审计意见 我们审计了新疆冠农股份有限公司(以下简称"冠农股份")的财务报表,包括 2023 年 1 ...

新疆冠农股份公司关于 大信会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日公司七 届二十三次董事会,2023年11月13日 2023年第四次临时股东大会审议通过 《关于变更会计师事务所暨聘任公司 2023 年度审计机构的议案》:同意聘任大 信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"大信所") 为公司 2023 年财务 报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信所 2023年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下: 一、资质条件 > 大信所成立于 1985年,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206, 在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所,拥有近30年的证券业务 从业经验。截至2022年末,大信所从业人员总数 4027人,其中合伙人 166人, 注册会计师 948 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度为超过:10.000 ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 1,962,088,698.06 元，2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润为 714,483,546.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-010 新疆冠农股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 27 日，公 ...

远 农 股 份 有 限 公 司 GUANNONG CO. LTD 2023 年度独立董事述职报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (胡本源) 一、独立董事的基本情况 2022年3月 24日,公司 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会审计与风险控制委员会主任委员、董事会战略委员委员、 董事会薪酬与考核委员会委员。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡本源,男,1974年生,党员,会计学博士、教授、中国注册会计师。曾 任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇 能源、国际实业独立董事。现任新农开发,合金投资、冠农股份、新鑫矿业(香 港联合交易所上市)独立董事。 1、作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系,均未在公司 及其附属单位任职,也没有在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位任职, 没有直接或间接持有公司 1%以上的股份,没有为公司及其附属企业提供财务、 法律、咨询等服 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"大信所")为公司 2023年度财务报表及内部控制审计机构。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和 要求,公司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")勤勉履职尽 责,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对大信所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 基本信息 大信所成立于 1985年,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 截止 2023年末, 大信所拥有合伙人 160 名、注册会计师 971 名、从业人员总数 4001 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 名。2022 年度业 务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公 ...

新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (何新益) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 槛 冠 农 股 份 有 限 公 司 LIANG GUANNONG CO., LTD ...