证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-037 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意：经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，聘任孙保新先生为公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 自董事会聘任孙保新先生为公司总经理之日起，董事长刘中海先生不再代行总经理 职责。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向参股公司开都河流域水电公司同比例增资的议案》 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送 达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。 （四）本次 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆冠农集团有限责任公司拟进行股权转让涉及的 新疆新建番茄制品有限公司 股东全部权益价值 产评估报告 京坤评报字|2024|0264号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing 二〇二四年七月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400666 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-097 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0264号 | | 报告名称: | 新疆冠农集团有限责任公司拟进行股权转让涉及的 新疆新建番茄制品有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 46,928,935.07元 | | 评估报告日: | 1年07月15 | | 评估机构名称: | 泉坤元至诚资产计估有限公司 | | 签名人员: | (师) 会员编号:11180035 | | | "估师) 会员编号:11120094 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管 ...

新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-038 （三）本次会议于 2024 年 8 月 15 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 （二）审议通过《关于子公司拟受让新疆新建番茄制品有限公司 100%股权 暨关联交易的议案》 同意：公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司按照非公开协议转让方式， 以自有资金 4,692.89 万元受让新疆新建番茄制品有限公司 ...

重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | 顺泰棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司的控股子公司 | | 3 | 新疆冠农数字农业科技有限公司 | 数字农业 | 公司的全资子公司 | ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-035 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2021 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第三十四次会议、2021 年 4 月 23 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年预计为全资子公司提供担保 的议案》，同意：自 2020 年年度股东大会批准之日起 12 个月 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-034 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 | ● 被担保人名称： | | --- | | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆冠农天沣物产有限责任公司 | 天沣物产 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司的控股子公司 | ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议、2023 年 8 月 2 日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年预计提供担保的议案》， 同意：自 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：（1）公司 为全资子公司绿原糖业、新疆番茄、天沣物产、天泽粮牧以及控股子公司天番食品 向银行等金融机构 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-033 新疆冠农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 3、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 | ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2024年第一次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年七月八日 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 2024 年预计为子公司提供担保的议案 | | 5 | | 议案 | 2：关于 2024 年度开展套期保值业务的议案 | | 7 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采 用书面表决方式，大会将选举的一名监票员和两名计 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-030 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 10 点 30 分 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-029 新疆冠农股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：规避新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营中产品、 原料价格及汇率的波动风险，实现稳健经营。 交易品种、交易工具及交易场所：交易品种为与公司生产经营相关的棉花、 白糖、玉米、棉粕（豆粕）、棉油（豆油）等产品、原料及相关品种和因进出口业务 产生的外汇汇率；交易工具包括期货、期权、远期结售汇、外汇期权等；交易场所 为郑州商品交易所、大连商品交易所及中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具 有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。 交易金额及使用期限：公司及子公司 2024 年度计划开展的套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金总额度不超过 6.273 亿元人民币，期限内任一时点的 交易保证金和权利金金额不超过该额度。有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在股东大会决议有效期内可滚动使用。 已 ...