新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王传兵） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事，2024 年，我本着独立、客观、审慎的原则，忠实履行法律法规及 《新疆冠农股份有限公司章程》赋予的职责，积极参与公司治理，切实维护公司 整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计与风险控制委 员会委员、董事会提名委员会委员。 （一）个人基本信息 王传兵，男，汉族，1977 年生，注册会计师、中级会计师。有多年为上市公 司进行年报审计、IPO 审计、资产重组中的财务审计等的经验。现任大华会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,862,826,393.27, a decrease of 11.15% compared to CNY 4,347,669,706.85 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 204,596,359.01, representing a significant decline of 71.58% from CNY 720,006,326.67 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 214,287,472.11, down 69.22% from CNY 696,118,780.25 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 176.80% to CNY 567,483,023.68, compared to CNY 205,017,958.20 in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,591,908,163.87, a decrease of 4.65% from CNY 3,767,090,990.31 at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share decreased by 71.74% to CNY 0.26, while diluted earnings per share also fell by the same percentage[22]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 715.87 million, representing an 8.23% decrease from the previous year[23]. - The weighted average return on equity dropped to 5.53%, a decrease of 14.88 percentage points year-on-year[22]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.8 per 10 shares, totaling CNY 62,159,486.64, which represents a cash dividend payout ratio of 30.38%[7]. - The company implemented a cash dividend policy in 2023, distributing CNY 357 million, with a dividend payout ratio of 50.02%, marking a new high since its listing[35]. - The cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year was CNY 62,159,486.64, accounting for 30.38% of the net profit attributable to ordinary shareholders[175]. - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three fiscal years was CNY 562,543,354.09, with a cash dividend ratio of 121.06% based on the average annual net profit of CNY 464,673,031.04[177]. Research and Development - The company invested CNY 50.4815 million in R&D in 2024, a year-on-year increase of 60.99%, and established a postdoctoral research station, becoming the first enterprise in the region to achieve this[34]. - Research and development expenses increased by 88.88% to CNY 49,744,571.09, reflecting the company's commitment to innovation[70]. - The total R&D investment reached CNY 50,481,526.20, representing 1.31% of operating revenue[84]. - The company plans to enhance tomato raw material quality through various R&D projects, including rapid detection methods for key quality indicators[87]. - The company aims to develop a monitoring model for processing tomatoes based on smart sensors to improve monitoring accuracy and efficiency[88]. - The company is focusing on developing new products, including fermented tomato products and functional plant extracts, to enhance product value and market competitiveness[87]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market competitiveness by shifting from order-based sales to refined operations, improving market perception and channel control[33]. - The company is focusing on domestic market expansion as over 80% of its tomato products are currently exported, with a shift towards meeting domestic demand due to declining export prices[41]. - The company is actively enhancing its risk management and compliance capabilities to support high-quality development amidst a complex economic environment[36]. - The company aims to strengthen the tomato, cotton, and sugar beet industries, contributing to the development of high-quality agricultural products in Xinjiang[54]. - The company is committed to modernizing agriculture and enhancing its governance capabilities to achieve stable and high-quality development[108]. Environmental Management - The company has invested CNY 6,723,700 in environmental protection during the reporting period[185]. - Green Yuan Sugar's wastewater treatment facility has a daily processing capacity of 6,000 m³, ensuring compliance with national discharge standards[188]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was registered with the local ecological environment bureau on November 29, 2023[192]. - The company conducts online monitoring of key wastewater parameters, including COD, pH, and ammonia nitrogen, to ensure real-time compliance[193]. - The company has achieved compliance with wastewater discharge standards, with chemical oxygen demand (COD) at 40.532 tons and ammonia nitrogen at 4.023 tons during the reporting period[189]. - The company promotes energy conservation and emission reduction as part of its annual assessment system, enhancing management quality[196]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, reviewing a total of 19 proposals[122]. - The board of directors convened 11 meetings, discussing 48 proposals including financial reports, profit distribution plans, and external investments[124]. - The company is committed to optimizing its organizational structure and enhancing talent management to mitigate human resource shortages[119]. - The controlling shareholder has strictly adhered to integrity obligations and has not interfered with the company's decision-making or operations, ensuring no unfair related transactions occurred[132]. - The company has established effective communication mechanisms with investors, holding 3 performance briefings during the reporting period[130]. Risk Management - The company is focusing on enhancing its risk management and compliance capabilities to support high-quality development amidst a complex economic environment[36]. - The company is addressing market risks due to intense competition in its main sectors, including cotton, sugar, and tomatoes, with a focus on improving supply and production processes[115]. - The company is implementing measures to mitigate foreign exchange risks associated with its tomato product exports, primarily settled in USD[117]. - The company maintains a risk management strategy for its derivative investments, focusing on mitigating market, liquidity, and operational risks[100]. Operational Efficiency - The company has established a digital agriculture service platform, integrating big data, IoT, and AI technologies into agricultural production[63]. - The company is implementing projects for efficient recycling of sugar by-products, which will significantly reduce costs and enhance competitiveness in the sugar industry[51]. - The company has a processing capacity of 60,000 tons of cottonseed, enhancing its risk resistance in the cotton processing industry[46]. - The company has established multiple tomato processing factories in the Xinjiang Yengisar Basin, benefiting from cost advantages in tomato planting and processing, leading to rapid development in the tomato industry[43]. Employee Management - The company aims to enhance employee skills and performance through a comprehensive training program, focusing on professional development and team cohesion[165]. - The company has established a performance assessment mechanism to evaluate the effectiveness of training programs and improve employee engagement[166]. - The company emphasizes a salary distribution mechanism that favors frontline technical, sales, and production staff to enhance overall organizational vitality[164]. Strategic Investments - The company made equity investments totaling CNY 374,739,100, an increase of CNY 223,395,100 compared to the previous year[96]. - The company has completed the acquisition of New Tomato Processing with an investment of CNY 4,692.89 million, fully consolidating it into its financial statements[97]. - The company plans to acquire 100% equity of Xinjiang Lihua Biotechnology Development Co., Ltd. through public bidding[150].

经核查上述人员的任职经历及个人签署的《独立董事关于 2024 年度独立性 情况的自查报告》,确认上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务,也未在公司的主要股东公司中担任任何职务,与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 (以下无正文) 独立董事独立性情况的专项意见 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD ANG GUANNONG CO., LTD 独立茧事独立性情况的专项意见 新疆冠农股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求，新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的 5 名独立 董事，胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益先生、万江春先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: （此页无正文 ...

前十大流通股东累计持有： 39682万股，累计占流通股比： 51.07%，较上期变化： 546.10万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新疆冠农集团有限责任公司 | 32093.27 | 41.30 | 不变 | | 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 2520.22 | 3.24 | 不变 | | 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司 | 1254.28 | 1.61 | 454.28 | | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 998.59 | 1.29 | 不变 | | 姚婧 | 751.44 | 0.97 | 不变 | | 新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 | 746.10 | 0.96 | 不变 | | 李玮 | 440.00 | 0.57 | 38.93 | | 孙芳芳 | 359.27 | 0.46 | -1.69 | | 何工 | 268.75 | 0.35 | 新进 | | 李居龙 | 250.08 | 0.32 | 16.42 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会及监事会将于 2025 年 3 月 23 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在积极筹 备中，且公司 2024 年年度报告披露日期为 2025 年 4 月 3 日，为保证相关工作的 连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期进行，董事会各专 门委员会、高级管理人员任期亦将相应顺延。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司 2025 年 3 月 19 日 新疆冠农股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 在换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体 成员、高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推 进新一届董事会、监事会的换届工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-005 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆绿原糖业有限公司 | 绿原糖业 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆冠农数字农业科技有限公司 | 数字农业 | | | 被担保方 | 2025 | 年 | 1 | 月担保发生额 | | 截至 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿原糖业 | | | | | 4,890.00 | | | | | | | 28,490.00 | | 数字农业 | | | | 1,400.33 | | | | | | ...

关于新疆冠农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2025]A0023 号 致：新疆冠农股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见 ...

新疆冠农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-001 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,175,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.7410 | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2025年第一次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年一月十三日 1 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第一次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如 下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出 示以下证件和文件： XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-058 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...