证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-33 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-28 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第十三次会议通知和议案材料于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公 楼 809 会议室召开，监事会主席刘明亮先生主持会议。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告 （全文及摘要）》； 经审核，监事会发表如下意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定；内容和格式符 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-27 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第二十七次会议通知和议案材料于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办 公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度总经理 工作报告》； 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告 （全文及摘要）》； 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-29 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 重要事项提示： ●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 -551,020,377.35 元，其中归属上市公司股东的净利润-376,979,146.18 元，提取盈余 公积金 1,241,022.50 元，加年初未分配利润 2,334,211,845.29 元，减本期对 2023 年利润分配 33,8 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0077 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 1 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中恒集团董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH ...

广西梧州中恒集团股份限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0078 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李俊华） 本人李俊华，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"中恒集团"或"公司"）的独立董事，严格遵循《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》《中恒集团独立董事工作制度》 等公司内部管理制度的要求。秉持客观公正、独立审慎、忠实 勤勉的原则，积极关注公司信息，及时掌握公司生产经营、财 务运作等动态。按时出席公司董事会及股东大会，认真审议各 项议案，切实发挥独立董事的参谋与监督作用，推动公司规范 运作，致力于保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为提 升公司价值贡献力量。现将2024年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 本人李俊华，男，1976年11月出生，广西注册会计师协会 常务理事、广西财政厅财政检查咨询专家、注册会计师、注册 税务师、法律职业资格A证、行业"十百千"拔尖会计人才，上 市公司独立董事，会计专业硕士，于2004年 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龚行楚） 本人龚行楚作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）的独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》 等规章和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）个人履历 龚行楚，男，1982 年 1 月出生，2003 和 2009 年在清华大学 化学工程系分别获学士学位和博士学位。2013-2014 年赴美国明 尼苏达大学药学院进修。长期从事中药质量控制和制药工程研究， 在中药和天然产物提取分离工艺研究和检测方法开发中积累较 多。担任中华中医药学会中药制药工程分会副秘书长和浙江省药 学会制药工程专业委员会委员。担任 SCI 源刊《Separations》编 委、《ChemoSensors》专题编委、《中草药》《分析测试学报》和 《针灸与草药》（英文版）刊物的青年编委、《中国现代应用药学》 特邀编委。在国内外刊物发表学术论 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈道峰） 本人作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他 职务，本人及直系亲属未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和 担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 陈道峰，男，1965 年 5 月出生，国务院政 ...

Financial Performance - In 2024, the company reported a net profit of -551,020,377.35 CNY, with a net profit attributable to shareholders of -376,979,146.18 CNY, marking a significant decline compared to the previous year's profit of 84,308,789.04 CNY, a decrease of 547.14%[6]. - The company's operating revenue for 2024 was 2,270,823,188.76 CNY, representing a 26.67% decrease from 3,096,542,053.05 CNY in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 547.14%, primarily due to a decline in sales and prices of high-margin core products[25]. - Basic earnings per share decreased by 554.88% to -0.1119 CNY from 0.0246 CNY in the previous year[24]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of -330,761,013.20 CNY in 2024, a decline of 1,555.20% from the previous year[23]. - The total profit for the period was -508 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -377 million RMB[69]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 256.14% to -51.89 million RMB[71]. - The loss attributable to minority shareholders increased by 223.17% to -174 million RMB, primarily due to increased losses from subsidiaries[71]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 18.46% to 477,427,055.13 CNY in 2024, compared to 403,025,145.87 CNY in 2023[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 4.05 billion yuan, representing 36.94% of total assets, an increase from 2.96 billion yuan (25.41%) in the previous year[87]. - The total assets of the company decreased by 5.89% to 10,979,027,992.83 CNY at the end of 2024, down from 11,665,960,096.15 CNY at the end of 2023[23]. - The company reported a total fair value measurement balance of approximately RMB 1.39 billion at the end of the period, down from RMB 2.07 billion at the beginning, reflecting a decrease of RMB 679 million[30]. Shareholder Actions - The company repurchased a total of 122,928,437 shares in 2024, with a total expenditure of 279,110,029.03 CNY, and subsequently canceled 81,952,291 shares[6]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue new shares in 2024, following the share repurchase[7]. - The total cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year was 279,110,029.03 RMB, which includes the amount used for share repurchase[193]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years was 68,742,787.58 RMB, while the cumulative amount for share repurchase and cancellation was 186,073,351.93 RMB[195]. Market and Product Performance - Revenue from core cardiovascular products dropped by 31.07% year-on-year, influenced by the pharmaceutical industry's environment[25]. - The pharmaceutical segment generated revenue of 1.73 billion RMB, down 33.97% year-on-year, with a gross margin of 48.87%[73]. - The cardiovascular medication segment saw a revenue decline of 68.92%, with a gross margin of 73.36%[73]. - The company achieved a 237.80% year-on-year increase in sales revenue through a new internet marketing model for the "Fangao" product[33]. - The health food segment expanded market coverage, with sales revenue from the "Guizhi" product increasing by 710% year-on-year, and overall sales revenue from pharmacy channels growing by 81.85%[33]. Research and Development - The company is focusing on R&D in the pharmaceutical sector, with plans to introduce innovative traditional Chinese medicine products and expand into chronic kidney disease treatment markets[49]. - The company has established a pipeline of 11 innovative traditional Chinese medicine products, including the Class 1 innovative drug "Sanqi Granules" which has completed pharmaceutical research[103]. - The company’s R&D investment for 2024 is 147 million RMB, a decrease of 11.74% compared to the previous year[114]. - The company has a strong commitment to research and development, with ongoing projects aimed at addressing chronic diseases and improving patient outcomes[107]. Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive internal control system covering eight major modules, enhancing governance effectiveness and risk management[38]. - The company received a B-level rating for information disclosure from the stock exchange in 2024, reflecting its commitment to transparency[38]. - The board of directors held 15 meetings during the reporting period, approving 72 resolutions, ensuring effective governance and decision-making[154]. - The company maintains a robust internal control management system to protect the rights of all shareholders and ensure compliance with relevant laws and regulations[153]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring new transformation goals amid challenging market conditions, focusing on sales-driven, investment-led, and research-supported development strategies[33]. - The company plans to enhance its investment in traditional Chinese medicine technology research and development, aiming to integrate advanced technologies like AI and big data into its operations[139]. - The company aims to optimize its industrial structure and enhance core competitiveness through technological innovation and business expansion[139]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[162].