第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则 上应当于会议前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇 紧急情形，经全体独立董事一致同意，可豁免上述时限要求。会议通 知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、 联系人等信息。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立 董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议 ...

公司代码：600256 公司简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广汇能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-025 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将实施差异化分红方案，即以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣除回购专用证券账户中股数）为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 7 元（含税），即派发现金红利 0.7 元/股（含税），剩余未分配 利润全部滚存结转至以后年度分配；2023 年度不送股，不进行资本公积 金转增股本。 一、利润分配预案的具体内容 （一）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 5,173,297,761.78 元，减提取盈余公 积金 986,012,018.24 元，加年初未分配利润 20,930,555,663.72 元后， 减对股东的现金股利分配 5,196,838,271.20 元，2023 年累计可供分配利 润 19,921,003,136.06 元。 公司严格遵照中国证监会及上海证券 ...

广汇能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000439 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 广汇能源股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 广汇能源股份有限公司全体股东: 1-2 大赛会计班真治旺 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000439 号 内部控制审计报告 1 TWH 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

广汇能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018430 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://r.co.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://.co.mof.gov.cn）"进行 " 广汇能源股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | V | 审计报告 | 1-6 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-023 | 股东名称 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | | 15,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 0.6581 | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | 0.2285 | | | | 解除质押时间 | | 2024 | 年 4 月 | 11 | 日 | | 持股数量（股） | | | 2,279,455,813 | | | | 持股比例（%） | | | 34.7173 | | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | 820,300,000 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | | | 35.9867 | | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | | | 12.4936 | | | 经与广汇集团确认，本次解除股份质押后续暂无再质押的计划， 若后续存在股份质押计划，广汇集团将根据实际情况及时履行告知义 1 务，公司将按照 ...

证券研究报告 | 公司深度报告 2024年 04月 02日 广汇能源（600256.SH） 疆煤外运受益标的，兼具高股息和高成长属性 财务指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 买入（上调评级） 营业收入（百万元） 24,865 59,409 54,280 66,987 72,740 股票信息 增长率yoy（%） 64.3 138.9 -8.6 23.4 8.6 行业 石油石化 归母净利润（百万元） 5,003 11,338 5,370 6,990 8,038 2024年4月1日收盘价（元） 7.33 增长率yoy（%） 274.4 126.6 -52.6 30.2 15.0 总市值（百万元） 48,126.99 ROE（%） 23.3 39.0 17.4 19.7 20.1 流通市值（百万元） 48,126.99 EPS最新摊薄（元） 0.76 1.73 0.82 1.06 1.22 总股本（百万股） 6,565.76 P/E（倍） 9.6 4.2 9.0 6.9 6.0 流通股本（百万股） 6,565.76 P/B（倍） 2.3 1.7 1.7 1.4 1.2 资料来源：公司财报 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 薛祈明，2000年2月成为注册会计师，1997年2月开始从事上市 公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2023年12月开 始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家，挂牌公 司4家；具备专业胜任能力。 胡进科，1997年11月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市 1 近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更广汇能源股份 有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 大华会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审 计机构，原委派秦睿、施昌臻为签字注册会计师为公司提供审计服 务。鉴于原委派的签字注册会计师因工作调整，根据大华会计师事 务所《执业质量控制制度》的相关规定，大华会计师事务所现委派 薛祈明、胡进科为公司签字注册会计师，负责公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计，继续完成相关工作。 二、本次变更签字注册 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-021 广汇能源股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 835,300,000 股，占其所持有公司股份的 36.6447%，占公司总股本的 12.7221%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责 任公司办理了解除质押手续，具体如下： 一、解除股份质押情况 广汇集团于近日将其质押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分 行的 159,826,544 股无限售流通股办理完毕了解除质押手续，具体情 况如下： | 股东名称 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-020 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 7 家公司。 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 2 月担保实施进展的公告 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，经召开董 事会第九届第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《广汇能 源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年预 计公司提供的担保总额不超过 200 亿元，预计净新增担保额度不超过 60 亿元， 其中：对控股子公司预计净新增担保额度 57 亿元，对参股公司（包含合营、 联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）预计净新增担保额度 3 亿元。 为最近一期资产负债率 70%以上的所属公司预计提供净新增担保额度 27.50 亿元 ...