董事会议事规则 二〇二三年十一月十四日 广汇能源股份有限公司 第四条 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会， 并制定专门委员会议事规则。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 董事会会议 广汇能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 及决策程序，充分发挥董事会经营决策的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《广汇能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议 事规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第一节 召集与召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 有关法律、行政法规和《章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例 不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略、审计等专门委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 本条第一款规定的以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 ...

广汇能源股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 广汇能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 "经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（含常务副总经理）、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名 独立董事。独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二三年十一月十四日 1 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案 ... 6 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案 ..... 9 广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案12 2 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 16 点 00 时 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥14,482,283,653.89, a decrease of 9.25% compared to the same period last year[1]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥729,013,961.24, down 77.72% year-on-year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥729,502,275.27, a decrease of 77.64% compared to the same period last year[1]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1111, reflecting a decline of 77.70% year-on-year[1]. - In Q3 2023, the company achieved operating revenue of ¥14,482,283,653.89, a decrease of 9.25% year-on-year; net profit attributable to shareholders was ¥729,013,961.24, down 77.72% year-on-year[10]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥49,568,709,187.22, a significant increase from ¥37,278,839,582.62 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 33.5%[36]. - Net profit for Q3 2023 was ¥4,729,337,892.66, down from ¥8,338,009,239.78 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 43.5%[38]. - The total comprehensive income for Q3 2023 amounted to ¥4,824,034,595.26, compared to ¥8,242,372,490.39 in Q3 2022, showing a decrease of around 41.5%[39]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.7388, down from ¥1.2797 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 42.3%[39]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥59,876,376,074.35, a decrease of 2.76% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, the company's current assets totaled approximately CNY 14.02 billion, down from CNY 16.26 billion at the end of 2022, reflecting a decrease of about 13.8%[33]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 59.88 billion, down from CNY 61.58 billion at the end of 2022, indicating a decrease of about 2.8%[34]. - Total liabilities as of Q3 2023 were ¥31,539,751,387.78, a decrease from ¥32,964,513,716.34 in the previous year, representing a reduction of about 4.3%[35]. - The company reported a current liability total of approximately CNY 22.31 billion, a decrease from CNY 23.63 billion at the end of 2022, representing a decline of about 5.6%[34]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 43.39% compared to the same period last year[7]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥4,001,567,228.20, a decrease of 43.39% year-on-year[10]. - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥50.46 billion, an increase from ¥37.59 billion in the same period of 2022, representing a growth of about 34.5%[40]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥4.00 billion, down from ¥7.07 billion in the same period of 2022, indicating a decrease of about 43.5%[41]. - The total cash outflow from operating activities in the first three quarters of 2023 was approximately ¥46.46 billion, compared to ¥30.52 billion in 2022, reflecting an increase of about 52.2%[41]. - The cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.37 billion, while the cash outflow was approximately ¥2.61 billion, resulting in a net cash flow from investment activities of approximately -¥1.24 billion[41]. - The cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥16.95 billion, a decrease from ¥18.42 billion in the same period of 2022, representing a decline of about 7.9%[41]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was approximately -¥3.86 billion, compared to -¥2.08 billion in the same period of 2022, indicating a worsening of about 85.5%[41]. - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were approximately ¥2.77 billion, down from ¥4.59 billion at the end of the same period in 2022, reflecting a decrease of about 39.5%[41]. Production and Sales - Natural gas sales volume reached 648,914.21 million cubic meters (equivalent to 450.99 million tons), representing a year-on-year increase of 55.87%[12]. - LNG production for the first nine months of 2023 was 44,525.85 million cubic meters (31.80 million tons), a decrease of 16.12% year-on-year[12]. - In Q3 2023, the average price of domestic LNG was ¥4,741.43 per ton, down 36.49% year-on-year[11]. - The company’s coal sales price in September 2023 was ¥817.13 per ton, a decrease of 34.49% year-on-year[15]. - The company’s total natural gas production in Q3 2023 was 13,610.32 million cubic meters, a decrease of 21.24% year-on-year[13]. - Raw coal production reached 16.30 million tons in the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 12.90%[17]. - Total coal sales amounted to 22.89 million tons in the first three quarters of 2023, reflecting a year-on-year growth of 19.29%[17]. - In Q3 2023, raw coal production was 4.42 million tons, a decrease of 20.87% compared to the same period last year[18]. - The company achieved a methanol production of 695,900 tons in the first three quarters of 2023, a year-on-year decrease of 15.75%[20]. - Ethylene glycol production increased by 54.52% year-on-year, reaching 123,300 tons in the first three quarters of 2023[22]. - The company reported a 73.03% year-on-year increase in coal chemical product sales, totaling 3.31 million tons in the first three quarters of 2023[24]. Government Support and Innovation - The company received government subsidies amounting to ¥7,063,612.03 during the reporting period[4]. - The company has obtained 15 new utility model patents this year, emphasizing its commitment to technological innovation[20]. - The company has established a joint venture for hydrogen energy business development, focusing on hydrogen resource acquisition and new energy development[31]. - The company has initiated construction on its first "green hydrogen and integrated hydrogen energy demonstration project," with various environmental and regulatory approvals already obtained[31]. Project Development and Management - The construction of the Marang coal mine project is progressing, with key approvals and assessments completed as of September 2023[27]. - The company is enhancing project management and risk control to ensure the quality and pace of ongoing construction projects[26]. - The company has completed geological and engineering designs for 7 new wells in the Zhaisan oil and gas development project during Q3 2023, with one well already relocated and drilling expected to finish in 30 days[28]. - The CO2 capture and oil recovery project has successfully produced qualified liquid CO2 products since March 25, 2023, and is currently in trial operation[29]. - The company is advancing a 3 million tons/year CCUS project, with preliminary research and design documents completed and initial procedures underway[30]. - The hydrogen energy project is set to follow a phased approach, with 2023-2024 focused on pilot demonstrations and 2025-2027 on rapid development in hydrogen transportation[31]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 202,678[8]. - The company’s total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥28,811,270,235.05, a slight decrease of 0.20% from the end of the previous year[3]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥28,811,270,235.05, slightly down from ¥28,869,017,886.10 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 0.2%[35].

股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-075 广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广汇能源股份有限公司监事会，现提名谭学为广汇能源股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任广汇能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程 ...

广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广汇能源股份有限公司监事会，现提名甄卫军为广汇能源股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广汇能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 广汇能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章 ...

●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-076 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 9 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 3 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 9 月增加担保金额 150,004.09 万元，减少 担保金额 122,143.86 万元（含汇率波动）；截止 9 月 30 日担保余额 1,631,738.82 万元。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 2023 年 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-071 广汇能源股份有限公司 第四届职工代表大会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日召开了第四届职 工代表大会第十一次会议。本次会议应到职工代表 120 人，实到职工 代表 120 人，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的 有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项： 审议通过《关于选举广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代 表监事的议案》。 选举结果：陈瑞忠、李旭当选为公司第九届监事会职工代表监事， 与第九届非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届 监事会届满。 陈瑞忠、李旭先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合 相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监 会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所 及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定 ...