广汇能源股份有限公司 2023 年第三季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-074 二、风险提示 上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较 大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行 业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与 相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据 为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的 季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当 信赖或使用以上信息可能造成投资风险。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 | | 一、运营数据 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计量 | | 2023 | 年第三季度 | | 自年初累计 | | 产品 | 单位 | 类别 | 数值 | 同比增减幅 | ...

广汇能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广汇能源股份有限公司监事会，现提名高丽为广汇能源股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任广汇能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-073 广汇能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于广汇能源股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： （二）独立董事候选人 谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽为公司第九届独立董事候选人。 根据相关规定，董事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，在 股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会全体董事将 继续履行职责。公司第九届董事会非独立董事候选人共 8 名，人数超 过《公司章程》规定的非独立董事人选数量，股东大会表决时将采用 累积投票制，实行差额选举；独立董事候选人选举时采用累积投票制。 第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》以及监事会运行实际情况， ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-069 广汇能源股份有限公司 董事会第八届第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （五）本次会议经半数以上董事共同推举由公司董事、总经理闫军先生主 持。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董 事的议案》，表决结果： 候选人：韩士发 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 候选人：闫 军 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 候选人：马晓燕 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 候选人：阳 贤 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 候选人：李圣君 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 候选人：薛小春 同意 11 票、反 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-072 广汇能源股份有限公司 监事会第八届第二十三次会议决议公告 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 10 月 19 日以短信等通讯方式向各位 监事发出。 （三）本次监事会于 2023 年 10 月 25 日在本公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：李江红、陈瑞忠以 通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 候选人：蒋德勇 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意刘光勇、李江红、王毅、蒋德勇为公司第九届监事会非职工代表监事 候选人，同意提交公司股东大会审议。第九届监事会非职工代表监事候选人共 4 名，人数超过 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，现提名蔡镇疆为广 汇能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任广汇能源股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督 ...

重要内容提示： 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 629,642,321 股，占其所持有公司股份的 27.6225%，占公司总股本的 9.5898%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： 1、本次股份质押基本情况 广汇集团于近日将其持有的 200,000,000 股无限售流通股质押 给昆仑信托有限责任公司，如下表所示： | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 数(股) | 股（如是，注 | 补充 | 起始 | 到期 | 质权人 | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 东 | | 明限售类型） | 质押 ...

经前置系列手续办理及设备、材料、人员等安置工作的充分准备，斋桑油气 项目现具备开钻条件且已在油田Sarybulak主区块浅层二叠系注采井网启动了新 油井 S-1002 的开钻，钻井工程预计 30 天完成，同时深层二叠系油藏的水平井网 也陆续开工，逐步推进形成深层以水平井井网+浅层注采井网勘探开发新布局。 本次新油井S-1002的顺利开钻标志着斋桑油气项目正式进入到油田试开采阶段。 本次顺利开钻开启了斋桑油田二叠系油藏的石油开发新征程，将加速推进稳 定规模化开采进度，符合公司未来发展战略和全体股东的共同利益。公司将会持 续遵照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文 件的要求，根据项目实际进展情况及时履行相应的进展披露义务。《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定 的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-068 广汇能源股份有限公司 关于哈萨克斯坦斋桑油气项目开发进展公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-066 广汇能源股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 429,642,321 股，占其所持有公司股份的 18.8485%，占公司总股本的 6.5437%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责 任公司办理了解除质押手续，具体如下： 一、解除股份质押情况 广汇集团于近日将其质押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分 行的 150,000,000 股无限售流通股办理完毕了解除质押手续，具体情 况如下： | 股东名称 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 16 日、9 月 5 日召开董事会第八届第三十二次会议及 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章 程>部分条款的议案》，同意在原有经营范围上增加"碳减排、碳转化、 碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技 术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工"等相关业务，同时，结合市场 监管总局实施的全国统一经营范围登记标准化内容对原有经营范围 进行标准化调整。（具体内容详见公司 2023-055、056 及 062 号公告） 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自 治区市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下： 统一社会信用代码：9165000071296668XK 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-064 广汇能源股份有限公司 关于完成工商信息变更并取得换发营业执照的公告 名称：广汇能源股份有限公司 销售（不含许 ...