本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-010 广汇能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月23日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, ...

广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 2 日召开了独立董事专门会 议 2025 年第一次会议，对《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保 额度预计的议案》《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度大宗商品套期保值 额度预计的议案》《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资 助的议案》《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案》5 个议案进行了事前审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表事前审核认可意见如下： 一、日常关联交易预计事项 四、向参股公司提供财务资助事项 独立董事认为：公司拟向参股公司提供财务资助，主要满足其阶段 性流动资金的需求，保障其业务有效发展，符合公司和全体股东的利益。 公司与其他股东按出资比例进行财务资助， ...

广汇能源股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资金 往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《广汇能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上海证券交易所上市规 则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和 关联自然人。但公司控股子公司除外。 第 ...

（五） 本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-011 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 1 月 2日以通讯方式向各位监事发出。 （三） 本次监事会于 2025 年 1 月 7 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四） 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事王毅、 陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度担保额度 预计的议案》，关联监事王毅已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本次担保额度预计有利于公司统筹资金管理，精准配置 资源，有利于公司产业进一步发展；被担保 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-003 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 1 月 2日以通讯方式向各位董事发出。 （三） 本次董事会于 2025 年 1 月 7 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四） 本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到 会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独 立董事谭学以通讯方式出席本次会议。 （五） 本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度投资框架 与融资 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 40,000 万元~80,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 68,875,300 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0490% | | 累计已回购金额 | 499,980,266.52 元 | | 实际回购价格区间 | 5.73 元/股~8.40 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-002 广汇能源股份有限公司 2024 年 12 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购股份数量为 1,506,900 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-104 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 11 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 3 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 11 月增加担保金额 14,000.00 万元，减少 担保金额 121,632.61 万元（含汇率波动）；截止 11 月 30 日担保余额 1,488,717.17 万元。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 ●担保逾期情况：无逾期担保情形 ●风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2024 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，经召开董 事会 ...

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： 广汇能源股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 1、本次股份质押基本情况 广汇集团于近日将其持有的 24,000,000 股无限售流通股质押给 中国农业银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术 | | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 控股股 | 数(股) | 股（如是，注 | 补充 | 起始 | 到期 | 质权人 | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 东 | | 明限售类型） | 质押 | 日 | 日 | | (%) | (%) | 用途 | | 新疆广汇实业 投资（集团）有 | 是 | 24,000,000 | 否 | 否 | 2024. 12.23 | ...

Group 1: Coal Sales Performance - In October, the company achieved coal sales of 5.296 million tons, a year-on-year increase of 125.90% and a month-on-month increase of 10.62% [2] - In November, coal sales further increased to 6.1383 million tons, with a year-on-year growth of 12.28% [2] - The company expects coal sales to remain high in December, continuing the upward trend [2] Group 2: Pricing and Market Conditions - Despite pressure from the coal market, the company's coal sales prices remained stable, with some coal types experiencing price increases [4] - The increase in coal transportation from Xinjiang has intensified regional competition, leading to a release of pricing pressure [4] - The company’s coal sales are primarily directed towards the northwest and southwest regions, where demand supports market prices [4] Group 3: Production Capacity and Future Plans - The company has made significant progress in enhancing coal production capacity, entering a rapid development phase [4] - The Baishihu coal mine's capacity is steadily increasing, while the Malang coal mine is set to enter the capacity expansion process next year [4] - The company aims to improve its ability to ensure national energy security through the orderly release of high-quality production capacity [4] Group 4: Natural Gas Operations - The company plans to enhance its LNG production capacity by approximately 1.2 billion cubic meters with new projects [6] - The company is focusing on a profit-oriented sales model for its purchased gas, primarily targeting international markets [6] - Future plans include expanding the capacity of the LNG receiving station to 10 million tons per year to optimize operational efficiency [6] Group 5: Dividend Policy - The company will consider a new three-year dividend policy based on business development needs, profitability, and shareholder demands after completing the existing dividend plan for 2022-2024 [6]