证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-007 广汇能源股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于企业战略发展及经营管理实际需求，广汇能源股份有限公司（简称"公 司"）为进一步完善内部治理结构，促进董事会工作更加高效及规范化运作，根 据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，公司于 2024 年 1 月 25 日召开了董 事会第九届第二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司副 董事长的议案》，同意选举闫军先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 闫军先生的个人简历详见附件。 特此公告。 1 广汇能源股份有限公司董事会 二○二四年一月二十六日 附：闫军先生简历 闫 军 男，1966 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任 公司第九届董事会董事、总经理，新疆广汇新能源有限公司董事长等。曾任公 司第八届董事会董事、总经理；新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理、 副董事长 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-010 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 19 日以短信等通讯方式向各位 监事发出。 （三）本次监事会于 2024 年 1 月 25 日在本公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事王毅、陈瑞忠 以通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本次担保额度预计有利于公司统筹资金管理，精准配置资源， 有利于公司 ...

独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二四年一月十九日 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广汇能源股份有限公司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 19 日召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对《广汇 能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》《广汇能 源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《广汇能源 股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》3 个 议案进行了事前审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表事前审核认可意见如下： 本次拟提交董事会审议的公司 2024 年度对外担保额度预计（存 在关联担保情形）、日常关联交易预计、向参股公司提供财务资助暨 关联交易等相关业务事项均为正常生产经营业务所需，是促进公司良 性可持续发展的切实需要。关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原 则，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利 ...

本次日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。 对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常 经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公 司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 1 月 25 日，公司召开了董事会第九届第二次会议和监事会第 九届第二次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君及鞠学亮已回 避表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-004 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履 行公司股东大会审议程序。 2、独立董事意见 本 ...

（二）对公司2024年度对外担保额度预计事项的独立意见 广汇能源股份有限公司独立董事 关于公司董事会第九届第二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作 制度》及《公司章程》等相关制度规定，我们作为广汇能源股份有限 公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保情况的专项说明及 2024 年度对外担保额 度预计独立意见 （一）公司对外担保情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司） 提供担保余额为 1,529,229.67 万元人民币，不存在逾期担保情形。 五、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅相关资料，我们认为：蔺剑先生具备履行上市公司高级管 理人员职责所必需的工作经验和专业知识水平，能够胜任所聘岗位的 职责要求；未受过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件。提名及聘任程 序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，聘任程序规范、合法、 有效，不 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-005 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年度大宗商品套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次预计实施大宗商品套期保值业务在期限内任一买入时点 持有的最高合约价值不超过人民币 120,000 万元。资金来源为自有资 金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在额度范围内，资金可循环使用。 ●业务品种以公司主营产品天然气（含液态 LNG）、甲醇及乙二 醇等大宗商品为主，以正常生产经营为基础，不进行单纯以营利为目 的的投机和套利交易。 ●本事项在董事会审批权限内审议通过，无需提交股东大会审 议。公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风 险，有序开展套期保值业务，敬请广大投资者注意投资风险。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）及所属子公司根据业务 发展实际需要，在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务 发展及有效控制投资风险的前提下，计划开展公司主营产品天然 ...

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事、副总经理兼财务总监马晓燕 女士因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司继续担任副总经理兼 财务总监职务，对公司生产经营不会产生影响。公司对马晓燕女士在担任董事 期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经董 事会提名委员会资格审查后，公司于 2024 年 1 月 25 日召开了董事会第九届第 二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意选 举更换蔺剑先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行 其作为董事的职责。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-009 广汇能源股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蔺剑先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不 存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形； ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-002 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年度投资框架与融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）2024 年度投资框架总额合计 64.40 亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部 调剂平衡使用。 2024 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 40 亿元人民币。 本计划尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年度投资框架 （一）总体原则 以"凝心聚力谋发展、强基固本保安全、淬炼作风敢担当、奋勇向前创 辉煌"为工作主线，坚持"稳中求进、以进促稳"工作总基调，坚决树牢"安 全第一"理念，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大技改创新投入， 全面推动精细化管理纵深融合，不断稳固稳中向好的发展基础，聚力实现绿 色产业融合和高质量协同发展。 （二）投资框架内容 1、伊吾广汇矿业有限公司 计划投资支出 25.31 亿元，主要用于白石湖露天煤矿产能购置费、采矿 权出让收 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-001 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 19 日以短信等通讯方式向各位 董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 1 月 25 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天 广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中：董事闫军、 李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持。公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 弃权 0 票。 同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 ...

第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《广汇能源股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 第三条 上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委任会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具 ...