证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-065 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 8 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 3 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 8 月增加担保金额 34,224.63 万元，减少担 保金额126,865.60 万元（含汇率波动）；截止 8 月31 日担保余额 1,603,878.59 万元。 ●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 2023 年第一次 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-063 广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2023年9月12日（星期二）至9月18日（星期一）16：00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问，或于2023年9月18日（星 期一）19：00前通过公司邮箱zqb600256@126.com向公司提问，公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日披露《广 汇能源股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容请参阅《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的详细内容。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩相关情 况，公司定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 时—16:00 时召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-062 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,507,079,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 38.5939 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事会召集， ...

国枫律股字[2023]A0462 号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

（证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 广汇能源股份有限公司（600256） 二○二三年九月五日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 ... 6 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 1 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-061 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 7 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 11 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 7 月增加担保金额 179,684.08 万元，减少 担保金额 91,860.82 万元（含汇率波动）；截止 7 月 31 日担保余额 1,696,519.56 万元。 ●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 2023 年 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - Net profit for the same period reached 300 million CNY, up 20% compared to the previous year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 35,086,425,533.33, representing a 64.56% increase compared to CNY 21,321,080,752.18 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 4,121,558,416.67, a decrease of 19.67% from CNY 5,130,512,521.06 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 4,582,167,513.20, down 27.59% from CNY 6,327,664,663.46 in the same period last year[15]. - The company reported a total emission of 25.44 tons of smoke dust, which is within the limit of 259.2 tons per year[89]. - The total sulfur dioxide emissions from the boiler were 233.73 tons, significantly below the approved limit of 1014.881 tons per year[89]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 of approximately CNY 4.17 billion, compared to CNY 5.04 billion in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 17.2%[155]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in the Xinjiang region, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[1]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the second half of 2023, driven by increased demand in the energy sector[1]. - The company is actively exploring new coal markets beyond traditional regions, including Ningxia, Sichuan, Chongqing, Yunnan, and Guizhou[26]. - The company is focused on expanding its LNG trade and enhancing management of gas refueling stations to improve operational efficiency[45]. - The company is committed to enhancing its energy solutions through subsidiaries like Weihai Guanghui New Energy Technology Co., Ltd. with a 60% stake[65]. Research and Development - The company has allocated 200 million CNY for research and development in clean energy technologies for the upcoming fiscal year[1]. - The company is focusing on carbon capture, utilization, and storage (CCUS) as part of its strategy to reduce carbon emissions in industrial processes[8]. - The CCUS technology is projected to have a carbon reduction demand of approximately 24 million tons/year by 2025 and nearly 100 million tons/year by 2030, indicating significant growth potential in the industry[36]. - The company is advancing the construction of key projects, including the Marang coal mine and the LNG receiving station in Jiangsu, with various approvals and construction phases underway[60][61]. Environmental Responsibility - The company emphasizes a "zero tolerance" policy towards safety and environmental risks, aiming for "zero accidents" in its operations[82]. - The company has implemented effective measures to ensure all emissions are within regulatory standards, demonstrating commitment to environmental responsibility[90]. - The company has established an environmental self-monitoring plan in compliance with national regulations, ensuring regular monitoring and public disclosure of environmental data[101]. - The company has achieved a significant reduction in emissions through the implementation of low-nitrogen combustion and SCR (SNCR) denitrification technology in its boiler systems[94]. Financial Stability and Investments - The company has no plans for significant mergers or acquisitions in the near term, focusing instead on organic growth strategies[1]. - The company has established a robust framework for monitoring and reporting related party transactions to ensure compliance and accuracy[132]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to ¥11,017,405,715.25 from ¥8,021,810,019.22, indicating a growth of approximately 37.2%[150]. - The company has a competitive advantage in low-cost, high-quality energy resources, with significant coal, oil, and gas reserves in Xinjiang and Kazakhstan, ensuring stable raw material supply for its chemical projects[38]. Governance and Compliance - The company’s governance practices were confirmed to comply with legal regulations during the shareholder meetings[84]. - The company has established a comprehensive environmental management system, including a dedicated environmental management committee and regular legal evaluations[108]. - The company has reported significant related party transactions, with a total amount of approximately 392 million CNY for railway transportation and storage fees from Xinjiang Hongnao San Railway Co., Ltd.[129]. - The company has a total of 800,000 tons/year environmental impact assessment approval obtained in February 2016 and increased to 1,300,000 tons/year in September 2022[106]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to market volatility and regulatory changes, which may impact future performance[1]. - The company faces risks from government regulatory changes and potential adjustments in tax policies that could affect operational performance[75]. - The company is exposed to market competition risks in the coal and LNG sectors, which may lead to reduced market share and profitability[77]. - The company acknowledges the uncertainty of oil and gas reserves, which are subject to various factors and may require adjustments over time[81].

广汇能源股份有限公司 （修订稿） 二○二三年八月十六日 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开董事会第八届第三十二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公 司关于聘任安全总监的议案》。本次会议的召开、表决均符合《公司 法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。（具体内容详见公司公告 2023-055 号） 根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营发展所需， 由公司董事、总经理闫军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格 审核后，与会董事书面表决并一致同意聘任勉玉龙先生为公司安全总 监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。 公司独立董事对聘任安全总监的事项发表了独立意见，具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第八届第三十二次会 议相关事项的独立意见》。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-057 广汇能源股份有限公司 关于聘任安全总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 附件： 勉玉龙先 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-055 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 8 月 4 日以短信等通讯方式向各位董 事发出。 （三）本次董事会于 2023 年 8 月 16 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天 广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（含独立 董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：董事、常务副总经理梁逍，董事、副 总经理刘常进，董事谭柏及独立董事谭学、高丽以通讯方式出席本次会议。 广汇能源股份有限公司 董事会第八届第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任安全总监的议案》，表 决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...