广汇能源股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 广汇能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董 事。独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 其他事项。 ...

关于公司第九届董事会董事津贴标准 广汇能源股份有限公司 关于公司第九届董事会董事津贴标准的方案 3、在控股股东单位和本公司任职的董事不享受董事津贴待遇。 4、独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《广汇能源股份有限公司 章程》等有关规定行使职权时所需的其他费用均由公司承担。 广汇能源股份有限公司董事会 二○二三年十一月十四日 1 （一）独立董事： 1、谭 学：6 万元人民币/年（税后）； 2、蔡镇疆：6 万元人民币/年（税后）； 3、甄卫军：6 万元人民币/年（税后）； 4、高 丽：6 万元人民币/年（税后）。 （二）说明： 为了进一步创造良好的工作条件，切实增强责任感，充分调动 董事工作积极性，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公 司实际情况， 公司第九届董事会独立董事津贴标准如下： 1、独立董事年度津贴标准每届审定一次，经董事会审议，提交 股东大会审议通过后执行。 2、独立董事年度津贴每年分四次发放，分别为每年 3 月、6 月、 9 月、12 月，即按季度发放。 ...

广汇能源股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给 予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由五 名成员组成。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员 ...

广汇能源股份有限公司 关于第九届监事薪酬标准的方案 为了建立与广汇能源股份有限公司（简称"公司"）能源发展相 匹配的薪酬机制，充分发挥监事的监督职能，公司第九届监事薪酬标 准如下： 薪资结构：基本年薪+绩效年薪 关于第九届监事薪酬标准 一、在公司任职的监事薪资 （一）基本年薪 1、监事会主席：基本年薪 54.43 万元/年，每年分 12 个月发放； 绩效系数 0.7，根据年度考核结果，年终一次性兑现。 （2）绩效年薪兑现及发放按照公司高管人员绩效年薪兑现流程 及规定执行。 2、监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的绩效标准执行。 二、在控股股东单位及下属公司任职的监事无监事津贴。 广汇能源股份有限公司监事会 二○二三年十一月十四日 1 2、监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的工资标准执行。 （二）绩效年薪标准 1、监事会主席： （1）绩效年薪=基本年薪×绩效系数 ...

广汇能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露 事务管理制度指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会负责建立《广汇能源股份有限公司信息披露 事务管理制度》，并保证本制度内容的完整性与实施的有效性，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。 第三条 公司证券部为公司信息披露事务的管理部门，负责本制 度的制订，并在董事会领导下具体负责本制度的贯彻执行。 （五）公司股东或存托凭证持有人、实际控制人； （六）收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 ...

广汇能源股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第一章 总则 第三条 未经股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司募集 资金说明书公告的募集资金用途。募集资金的管理应遵循规范、安全、 高效、透明的原则。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规章制度 的相关规定，为加强和规范募集资金的管理，合理使用募集资金，充 分发挥募集资金效益，切实保护投资者的利益，特制定本办法。 第四条 募集资金通过公司分、子公司实施的，公司分、子公司 应遵守本办法的各项规定。 第五条 违反国家法律法规及《公司章程》等规定使用募集资金， 致使公司遭受损失的，相关责任人应按照相关法律法规的规定承担相 应的赔偿责任。 第二章 募集资金的存储 第六条 募集资金到位后须经具有证券从业资格的会计师事务 所审验并出具验资报告。 公司应当审慎选择商业银行并 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-079 广汇能源股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围 暨形成关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易为公司日 常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不 会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响。 本次新增关联方为公司之参股公司新疆信汇峡清洁能源有限 公司（简称"信汇峡公司"），公司因董事会换届后未来 12 个月内存 在关联自然人担任信汇峡公司董事职务的情形，故现将信汇峡公司界 定为公司关联方。 公司已于 2023 年 1 月将参股公司信汇峡公司纳入 2023 年度对 外担保额度预计范围，预计新增担保额度 2 亿元，本次因关联方界定 被动形成关联担保，担保额度维持年初预计不变。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公 ...

广汇能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 广汇能源股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任投资 评审小组组长，可设 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-081 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 11 月 9 日以短信等通讯方式向各位 监事发出。 刘光勇 男，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历，法律专业。现任公 司第八届监事会主席，党委书记。曾任广汇物流股份有限公司监事会主席；广 汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司党委书记；新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司董事会秘书、办公室主任；博尔塔拉蒙古自治州精河县县委 常委等。 1 （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第九届监事会联 系人的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意李旭为公司第九届监事会联系人，任期至第九届监 ...

第一条 为加强广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 决策和管理，规范对外投资行为，规避和控制投资风险，提高对外投资效益， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股（全资）子公司。 第三条 本办法所指对外投资是指公司为获取收益，将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为， 包括股权投资、并购重组、委托理财、委托贷款、投资性金融资产、可供出 售金融资产、持有至到期投资等。 第四条 对外投资的原则： 1、必须遵循国家法律、法规的规定； 2、必须符合公司的发展战略； 3、必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 广汇能源股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 4、必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第五条 对外投资达到下列标准之一的，应当及时披露： 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为 ...