本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会 7 名 非独立董事、4 名独立董事组成新一届董事会；选举产生公司第九届 监事会 3 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职 工代表监事共同组成新一届监事会，任期均自公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会 换届选举。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一 次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、第九届监事会主席、 董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员、 证券事务代表等相关人员。聘任人员相关简历信息具体详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 2023-078、081 号公告。 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表等人员名单公告如下： 一、 ...

独立董事：谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二三年十一月九日 广汇能源股份有限公司 独立董事关于公司董事会第九届第一次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理办法》及《公司章程》 的有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对广汇能源 股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保事 项发表事前认可意见如下： 本次增加日常关联交易预计范围暨形成关联担保系因公司董事会 换届后存在未来 12 个月内关联自然人在参股公司信汇峡公司担任董事 职务的情形，公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了 全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。 基于上述情况，我们同意将《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的的议案》提交公司董事会 第九届第一次会议审议。 ...

广汇能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公 司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司、参股子公司。 公司及所属各级子公司不得为任何非法人单位、自然人及非关联企业提供担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）以 第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司为所属子公司提供的担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对所属子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司所属子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司所属各级子公司如需提供对外担 保，无论金额大小一律上报公司总部履行审批与决策程序。未经公司董事会或股 东大会批准，不得以公司名义签署对外担保的合同、 ...

广汇能源股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2023 年第一次 会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广汇能源股份有限公司（简称"公司"）独立董事于 2023 年 11 月 9 日召开了董事会独立董事专门会议 2023 年第一次临时会议， 对《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范 围暨形成关联担保的议案》进行了审核，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核意见如下： 本次拟提交董事会审议的《广汇能源股份有限公司关于增加2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案》，符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、公开 的原则，本次增加的日常关联交易均为正常生产经营业务所需，维护 了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的， 我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二三年十一月九日 ...

广汇能源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称 《上市规则》）、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》、《上 海证券交易所自律监管规则指引第 1 号——规范运作》及《上海证券 交易所自律监管规则适用指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证广汇能源股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）与关联方之间发生的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和全体股东的合法权益，特制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交 易时，须遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，应当及时、如实的履行披露程 序； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等 价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标 准。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合 ...

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘 密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按 照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定 为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致 其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照相关规定豁免披露。 广汇能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》》《广汇能源股份有限公司章 程》及《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 公司暂缓、豁免信息披露不符合制度要求的，公司应当及时履行 信息披露及相 ...

广汇能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司的法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事，本 实施细则所称"监事"为公司非职工代表监事。 第三条 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当 采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 以上。 第九条 董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺， 同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事、监事候 选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、监事的职责。 第三章 董事、监事选举的投票 第十条 公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。公司 采取累积投票制选举董事的，独立董事和非独立董事的表决也应当分 别进行。 第十一条 选举董事、监事时，出席股东所拥有的投票权数等于 其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，该 部分投票权数只能投向该次股东大会的董事、监事候选人。 ...

广汇能源股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月十四日 广汇能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开股东大会除应遵守本 议事规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 第三条 若本议事规则与有关法律、法规、规范性文件相矛盾或抵触，以相 应的法律、法规、规范性文件为准并及时对本议事规则进行修改。 第四条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的授权 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为， 保障股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关 ...

第二条 公司设总经理 1 名，可设副总经理（含常务副总经理）若 干名，董事会秘书 1 名，运营总监 1 名，财务总监 1 名，人力资源总监 1 名、法务总监 1 名、安全总监 1 名等。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 未逾 3 年； 广汇能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责、权限，规范总经理的的行为，保 证总经理行使职权、履行职责、承担义务和责任，依据《中华人民共和 国公司法》、《广汇能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及《广 汇能源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定制定本细则。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 逾 3 年； （ ...

广汇能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，促进证券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者管理工作指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 ...