内 蒙 古 承 达 律 师 事 务 所 INNER MONGOLIA CHENG DA LAW FIRM 内 蒙 古 承 达 律 师 事 务 所 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 承达股字〖2023〗03 号 致：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 及内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙古承达律 师事务所（以下简称本所）签订的法律顾问协议，本所律师张承根、李树 峰受聘出席公司二 0 二三年第二次股东大会（以下简称本次会议），并出具 法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发 生或存在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规范文件的理解而 形成，在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和发表结果等事项进行核 查和见证后，发表法律意见，不对 ...

1 会议须知 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 23 日 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定， 特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘 书处登记，填写"股东发言登记表"。会议根据登记情况安排股东发言（或提问）， 股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。 五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-020 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《推举郭海全为公司第八届董事会董事候选人》 的议案。（董事候选人简历详见附件 1，独立董事意见详见附件 2） 本议案需提交股东大会审议批准。 1 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 表决情况：同意 6 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-021 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 召开的日期时间：2023 年 10 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 股东大会召开日期：2023年10月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 23 日 至 2023 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事 关于八届十次董事会审议有关事项的独立意见 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十次董事会于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。作为独立董事，我 们参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和 要求，基于独立判断，就本次会议审议的议案发表如下独立 意见： 一、关于《聘任公司总经理》的意见 我们同意聘任郭海全为公司总经理。 独立董事：张继德 向勇 吕莹 2023 年 9 月 6 日 经审查，董事会拟聘任人员符合拟担任职务的任职要 求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级 管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况；董事会履行了法定的聘任程序，拟聘 任人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-019 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开八届十次董事会，审议通过关于《聘任公司 总经理》的议案，同意聘任郭海全为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下： 经审查，董事会拟聘任人员符合拟担任职务的任职要求，未发现 有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；董事会 履行了法定的聘任程序，拟聘任人员的推荐、提名、审议、表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 我们同意聘任郭海全为公司总经理。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 1 附：郭海全简历 2 郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级 工 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-018 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,139,693,832.19, a slight increase of 0.46% compared to CNY 1,134,483,822.09 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 51,416,855.43, representing a year-on-year growth of 7.19% from CNY 47,966,490.32[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.30, up 7.14% from CNY 0.28 in the same period last year[19]. - The company achieved a consolidated revenue of CNY 1.14 billion, representing a year-on-year growth of 0.46%[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 51.42 million, an increase of 7.19% compared to the same period last year[26]. - The company reported a total profit of ¥89,201,639.94 for the first half of 2023, an increase from ¥73,954,686.67 in the previous year, representing a growth of about 20.5%[98]. - The company's basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.30, compared to ¥0.28 in the same period of 2022, marking a growth of 7.1%[99]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 260,711,473.56, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -231,963,008.44 in the previous year[18]. - Cash flow from operating activities turned positive at CNY 260.71 million, a significant improvement from a negative CNY 231.96 million in the previous year[28]. - The company maintained a strong cash position with cash and cash equivalents of CNY 690.32 million, up 31.68% from the previous year[33]. - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥260,711,473.56, a significant improvement compared to a negative cash flow of -¥231,963,008.44 in the same period of 2022[103]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥1,404,204,977.33, up from ¥657,905,244.69 in the first half of 2022, representing an increase of approximately 113%[103]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥577,390,443.69 at the end of the first half of 2023, compared to ¥195,432,361.02 at the end of the same period in 2022[104]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 37.62% to CNY 3,827,807,803.18 compared to CNY 2,781,360,735.03 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose to CNY 1,400,428,705.16, marking a 1.27% increase from CNY 1,382,824,999.34[18]. - Total liabilities rose to ¥2,264,701,659.24, compared to ¥1,262,864,357.91, indicating an increase of about 79.3%[95]. - Current liabilities totaled ¥2,107,248,611.45, significantly higher than ¥994,669,779.65 from the previous year, marking an increase of approximately 112.5%[92]. Research and Development - The company's research and development expenses increased by 34% to CNY 37.84 million, reflecting a commitment to innovation[28]. - Research and development expenses increased to ¥37,839,623.08 from ¥28,238,881.99, showing a rise of approximately 34.0% year-over-year[97]. Market Position and Strategy - The company is focusing on smart manufacturing and has made advancements in automated welding and unmanned mining truck technology[24]. - The company continues to lead the domestic market and has been recognized as a national high-tech enterprise and a champion demonstration enterprise in the manufacturing sector[25]. - The company plans to enhance production capacity and expand its market presence through a new business model and comprehensive value chain solutions[26]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[100]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection measures are in place, with all pollutants meeting discharge standards and regular monitoring conducted by third parties[54]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular drills to enhance employee preparedness[54]. - The company has met all environmental protection targets and has not experienced any environmental pollution incidents in the first half of 2023[56]. Shareholder and Governance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and procedural requirements[49]. - Changes in the board of directors include the resignation of independent director Su Zimeng and the election of Lu Ying as a new independent director[50]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 12,880[81]. - Shanghai Tewor reduced its shareholding by 3.4 million shares, representing 2% of the total share capital, bringing its ownership down from 23.16% to 21.16%[80]. Financial Management and Risks - The company faces industry risks related to the cyclical nature of the mining vehicle sector and plans to adjust its business strategy accordingly[42]. - The company is committed to enhancing its technology development and product innovation to maintain a competitive edge in the mining vehicle industry[43]. - The company is actively expanding its international supply chain to mitigate risks associated with reliance on foreign imports for key components[43]. - The company is monitoring foreign exchange rates closely to manage potential currency risks from its significant import and export activities[43]. - The company is facing pressure on production and operations due to significant increases in raw material costs during the reporting period[45]. - The company has implemented measures to stabilize material procurement costs, including long-term strategic cooperation agreements with major suppliers[45]. - The company emphasizes cash flow management to control accounts receivable risks, implementing market research and customer credit rating processes[45]. Inventory and Receivables Management - Accounts receivable increased by 67.86% to CNY 941.67 million, driven by revenue realization from sales[33]. - Inventory surged by 124.18% to CNY 1,099,927,914.51 to meet sales demand, while contract liabilities rose significantly by 1,933.21% to CNY 580,393,957.95 due to prepayments received for sales contracts[34]. - Inventory management is based on a "sales-driven production and procurement" principle to reduce stagnant assets and lower inventory capital occupation[45]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company's financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[139]. - The company recognizes expected credit losses for receivables and contract assets based on the entire life of the financial instrument, regardless of significant financing components[166]. - The company employs a perpetual inventory system for inventory management[169]. - The company recognizes investment income based on its share of the investee's net profit and other comprehensive income, adjusting the carrying amount of long-term equity investments accordingly[176].

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-017 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委 员》的议案。 1 （1）战略与投资委员会 调整前：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰、侯文瑞 调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、张继德、向勇 调整后：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于《设立董事会科技创新委员会》的议案。 表决情 ...

关联存贷款等金融业务的风险评估报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 截至 2023 年 6 月 30 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司及公司控股子公 司与兵工财务有限责任公司关联交易的人民币存款平均余额为 62,869.82 万元， 外币存款平均余额为 1,291.77 万美元，贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本 公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性 和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供 的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司的基本情况 公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例如下：中国兵器工 业集团公司出资294,600万元，占注册资本的46.466%；中国北方工业有限公司出 资60,000万元，占注册资本的9.464%；北京北方车辆集团有限公司出资35,600 万元，占注册资本的5.615%；北方信息控制研究院集团有限公司出资34,000万元， 占注册资本的5.363%；兵器工业机关服务中心出资22,000万元，占注册资本的 3.470%；内 ...