内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 18 日 六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授 权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议 表决以书面投票表决方式进行。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个 人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘 书处登记，填写"股东发言登记表"。会议 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-026 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零八条 董事可以在任期届满 | 第一百零八条 董事可以在任期届满 | | | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | | | 内披露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事 | 如因董事的辞职导致公司董事会 | | | 会低于法定最低人数时，在改选出的 | 低于法定最低人数时，或独立董事辞 | | | 董事就任前，原董事仍应当依照法 | 职导致独立董事人数少于董事会成员 | | | 律、行政法规、部门规章和本章程规 | 的三分之一或独立董事中没有会计专 | | | 定，履行董事职务。 | 业人士时，在改选出的董事就任前， | | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | | | | ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-027 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-025 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十三次董事会决议公告 ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、电话及专人 送达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 11 月 29 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土 开发区北方股份大厦四楼会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度工资总额预算报告》的议案。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古北方重型汽车股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 1 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-024 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tfl@chinanhl.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 01 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 616,556,387.75, representing a year-on-year increase of 49.53%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 41,995,218.15, up 55.93% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2470, reflecting a 55.93% increase year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,756,250,219.94, an increase from ¥1,546,818,300.49 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 13.5%[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥112,066,457.84, up from ¥91,729,038.06 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 22.1%[22] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.55, compared to ¥0.44 in the same quarter of 2022, marking an increase of 25%[23] - The company reported a total profit of ¥141,562,108.95 for the third quarter of 2023, compared to ¥114,619,355.79 in the same quarter of 2022, indicating an increase of about 23.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 3,646,773,181.40, marking a 31.11% increase from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 3,164,220,828.47, up from RMB 2,282,128,797.17, indicating an increase of about 39%[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥2,097,149,238.15, compared to ¥1,296,063,229.14 at the end of the previous year, representing an increase of about 62.0%[21] - Current liabilities rose to RMB 1,871,394,931.91, compared to RMB 994,669,779.65, indicating an increase of about 88%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 7,802,953.94, a decrease of 103.04% year-on-year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,159,865,239.07, significantly higher than ¥1,478,980,342.51 in 2022, showing an increase of about 46.0%[23] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $252.91 million, a significant increase from $24.50 million in Q3 2022, representing a year-over-year growth of over 931%[24] - Total cash outflow from operating activities amounted to $1.91 billion, compared to $1.45 billion in the same period last year, indicating a 31% increase[24] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to $549.97 million, up from $486.37 million at the end of Q3 2022, marking an increase of about 13%[25] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory by 154.81% to meet sales demand[9] - Research and development expenses increased by 50.15% during the reporting period[9] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥76,448,893.09, up from ¥50,915,660.87 in the same quarter of 2022, indicating a growth of approximately 50.0%[21] - Cash paid for various taxes was $77.50 million, compared to $62.37 million in Q3 2022, representing a year-over-year increase of 24%[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,866[11] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,443,007,347.13, an increase from ¥1,382,824,999.34 in the previous year, reflecting a growth of approximately 4.3%[21] Contracts and Operational Challenges - The company has ongoing contracts with Walker Mining Company, with a total contract value of approximately USD 64.5 million, of which 20% has been received as a prepayment[13] - The company is facing uncertainties regarding the execution of subsequent orders under the mining vehicle procurement contracts due to operational needs[14] - The company has not made any purchases of mining vehicles from Beishan Company during the reporting period, indicating a potential delay in project implementation[15]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-023 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 （1）战略与投资委员会 1 调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞 调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在内蒙古包头市稀 土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 7 名。会议由董 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-022 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,438,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4341 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结 合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...