证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-018 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 132 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"中"五、 （一）可能面对的风险"部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 2 / 132 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二 ...

关联存贷款等金融业务的风险评估报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 截至 2023 年 6 月 30 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司及公司控股子公 司与兵工财务有限责任公司关联交易的人民币存款平均余额为 62,869.82 万元， 外币存款平均余额为 1,291.77 万美元，贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本 公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性 和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供 的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司的基本情况 公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例如下：中国兵器工 业集团公司出资294,600万元，占注册资本的46.466%；中国北方工业有限公司出 资60,000万元，占注册资本的9.464%；北京北方车辆集团有限公司出资35,600 万元，占注册资本的5.615%；北方信息控制研究院集团有限公司出资34,000万元， 占注册资本的5.363%；兵器工业机关服务中心出资22,000万元，占注册资本的 3.470%；内 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-017 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委 员》的议案。 1 （1）战略与投资委员会 调整前：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰、侯文瑞 调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、张继德、向勇 调整后：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于《设立董事会科技创新委员会》的议案。 表决情 ...

| 第二章 | 人员组成 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事细则 | | 4 | | 第六章 | 罚 则 | | 6 | | 第七章 | 附 则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为提高内蒙古北方重型汽车股份有限公司 （以下简称"公司"）科技创新工作质量，规范重要科技 创新事项的议事程序，更好地支撑业务发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会科技创新委员会，并制订本工作规则。 第二条 本规则适用于公司董事会科技创新委员会及 工作支持部门。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会由 3 名董事组成。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或全体董事的 三分之一提名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 科技创新委员会设主任委员（召集人）一名， 由董事会确定，负责主持委员会工作。 第六条 科技创新委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 第七条 科技创新 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事 关于八届九次董事会审议有关事项的独立意见 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届九次董事会于 2023 年 8 月 18 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。作为独立 董事，我们参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 等相关法律、法规的规定和要求，基于独立判断，就本次会 议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险评估报告》的独立意见 经查阅《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金 融业务的风险评估报告》，我们认为兵工财务有限责任公司 作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险 控制制度都受到中国银保监会的严格监管，公司与兵工财务 有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于 其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。本风险 评估报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损 害公司及中小股东权益的情形。 独立董事：张继德 向勇 吕莹 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-016 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事、总经理邬青峰的书面辞职报告。因工作变动原因， 邬青峰辞去公司董事、总经理、董事会战略与投资委员会委员、董事 会提名委员会委员职务。邬青峰的辞职报告自送达董事会之日生效。 邬青峰担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邬青峰任职期间 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长李军 代行总经理职责。公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽 快推举董事，聘任公司总经理。 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-013 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古北方重型汽车股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年内蒙古辖区 上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 9 日（周 五） 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公 司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告！ 内蒙古北方重型汽车股份有 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三)至 05 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tfl@chinanhl.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-010 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 25 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022年度及2 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600262 证券简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 384,648,548.86 | -27.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,679,814.19 | -28.24 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 16,739,153.14 | -39.37 | | ...