证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-039 云南景谷林业股份有限公司关于 ● 上述事项存在的各项风险公司已于 2023 年 1 月 14 日、2024 年 4 月 27 日刊登在《重大资产购买报告书（草案）》及《2024 年向特定对象发行 A 股股票 预案》等相应的文件中。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》以及上海 1 上海证券交易所《关于对云南景谷林业股份有限公 司2023年年度报告的信息披露问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： ● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"或"景谷林业"）以现 金方式收购唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）51%股权的交易以 收益法作为评估方法。为保护公司及全体股东利益，公司与汇银木业原实际控 制人崔会军、王兰存签订了相应的盈利预测补偿协议，对汇银木业 2023-2025 年进行了业绩承诺与补偿安排。该业绩承诺系基于汇银木业所在行业的发展前 景、盈利能力以及未来业务规划做出的综合判断，若未来宏观经济环境 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-037 云南景谷林业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,697,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.0074 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5 ...

请公司：（1）补充披露汇银木业业务开展具体模式，近三年实现的营业收 入和净利润；（2）结合下游家居行业发展状况，对比同行业可比公司经营情况 等，说明报告期内汇银木业业绩大幅增长、近三年收入利润变动的原因及合理 性；（3）补充披露汇银木业前十名客户、供应商情况，包括客户和供应商名称、 产品名称、所在地、合同签订时间及金额、收入确认时间及金额、截至期末及 期后回款情况等，是否为新增客户或供应商，是否与控股股东及其关联方、汇 银木业主要股东具有关联关系，收入确认是否符合《企业会计准则》有关规定， 营业收入扣除是否符合本所营收扣除有关规定。请年审会计师发表意见。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-036 云南景谷林业股份有限公司关于收到 上海证券交易所《关于对云南景谷林业股份有限公 司2023年年度报告的信息披露问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日收到 上海证券交易所上市公司管理二部《关于对云南景谷林 ...

云南景谷林业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 | | | | 2023 年年度股东大会 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | | 会议议程 | 4 | | | 议案一 | 5 | | | 2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二 | 6 | | | 2023 | 年度监事会工作报告 6 | | | 议案三 | 7 | | | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | | 议案四 | 8 | | | 《2023 | 年年度报告》及摘要 8 | | | 议案五 | 9 | | | 关于 | 2023 年度利润分配的方案 9 | | | 议案六 | 10 | | | 关于 | 2024 年度公司董事薪酬的议案 10 | | | 议案七 | 11 | | | 关于 | 2024 年度公司监事薪酬的议案 11 | | | 议案八 | 12 | | | 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 | 12 | | | 独立董事 | 2023 年度述职报告 14 | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体 ...

股票代码：600265 股票简称：ST景谷 云南景谷林业股份有限公司 二〇二四年四月 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"发行人"、"上市 公司"或"公司"）是上海证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管 理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过22,556,390股（含本数），募集资金不超过 30,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和 偿还有息负债。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《云南景谷林业股份有限 公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD （住所：云南省景谷县林纸路201号） 向特定对象发行A股股票的论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 近年来，国家提出"碳达峰、碳中和"的发展战略。2021年10月，国务院印 发《2030年前碳达峰行动方案》，总体要求指出，坚定不移贯彻新发展理念，全 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票代码：600265 股票简称：ST景谷 云南景谷林业股份有限公司 YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD （云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年四月 云南景谷林业股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注 册。中国证监会、上交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责 ...

云南景谷林业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关 规定，我们作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全 面了解和审核公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行股票的条件； 二、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定； 三、本次发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还有 息负债，用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性； 四、本次发行的认购对象为周大福投资有限公司，周大福投资有限公司系公 司控股股东，本次发行构成关联交易，本次关联交易事项的审议程序及公司拟与 周大福投资有限公司签订的《附条件生效 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-031 云南景谷林业股份有限公司 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会 2024 年第二次临时会议、第八届监事会 2024 年第一次临时会 议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《监管规 则适用指引一一发行类第 7 号》相关规定："前次募集资金使用情况报告对前次 募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生 实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等 方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-024 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避审议通过《关于公司符 合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规及 规范性文件的有关规定，经公司董事会逐项自查，董事会认为公司符合向特定 对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具 ...