证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-005 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 1 月 27 日召开了第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审 议通过了《关于董事会换届选举董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举独 立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项： 1、提名非独立董事候选人 经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审 查同意，提名葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），任期自股东会审议通过之日起三年。 2、提名独立董事候选人 经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审 查同意，提名牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件 2）。3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书， 其中施谦先生为会计专业人士。根据规定，独立董事候选人任职资格还需经上海 证券交易所审核无异议。第九届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三 年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职 不得超过六年，独立董事 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-002 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-7,500 万元人民币到-5,500 万元人民币，与上年同期相比，将出现亏 损。 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-15,300 万元人民币到-11,900 万元人民币。 云南景谷林业股份有限公司 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 四、应对措施 （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计，但公司已就有关事项与年度 审计会计师事务所进行了充分沟通。 二、上年同期业绩情况 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。 经云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,500 万元人 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-066 二、本次变更项目质量控制复核合伙人的基本情况、诚信记录和独立性情 况 （一）基本情况 云南景谷林业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日、 2024 年 12 月 13 日分别召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议及 2024 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。详情可见公司 2024 年 11 月 9 日、2024 年 12 月 14 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2024-060、2024-061、 2024-065 的公告。 公司于 2024 年 12 月 24 日收到中审众环出具的《关于变更云南景谷林业股 份有限公司项目质量 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 致：云南景谷林业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受云南景谷林业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及 《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出 具。 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 2024 年 12 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-065 云南景谷林业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,460,233 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.8399 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络投 票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列 明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王源律师出席了会 议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD. 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年十二月 云南景谷林业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"或"华创证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《证券 发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《云南景谷林业股份有限公 ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年十二月 云南景谷林业股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"景 谷林业"）的委托，作为其向特定对象发行股票之保荐机构及主承销商，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定 对发行人进行尽职调查、审慎核查后，并经本机构内核委员会会议审议通过，同 意向中国证监会、上海证券交易所推荐发行人申请本次向特定对象发行股票，本 机构按照中国证监会发布的《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 —发行保荐书和发行保荐工作报告》的规定出具《华创证券有限责任公司关于云 南景谷林业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》（以下简称"本发 行保荐书"）。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理云南景谷林业股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕 289 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-064 云南景谷林业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交 易所受理的公告 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 上述事项最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据 ...