北京城建投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，以确保董事 会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，依据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《北京城建投资发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则是《公司章程》的附件，主要规定公司 董事会召开和表决等相关内容。 第三条 公司设董事会秘书部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书负责保管董事会印章。 第二章 董事会的提案和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会会议通知前，董事会秘书应 当充分征求董事的意见，初步形成提案后交董事长审定。 会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）党委会提议时； （四）审计委员会提议时； （五）总经理提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议，于会议召开 3 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025－22 日前，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司收到《北 京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，北京城建兴云房地 产有限公司与广州越秀华城房地产开发有限公司、北京未来科学城置 业有限公司和西安贝好家合盛置业有限公司组成联合体，以239,500 万元的价格竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期及"北四村"棚 户区改造和环境整治B地块项目CP01-0601-0077、0078地块R2二类居 住用地国有建设用地使用权，北京城建兴云房地产有限公司与广州越 秀华城房地产开发有限公司、北京未来科学城置业有限公司和西安贝 好家合盛置业有限公司的投资比例为30%：30%：20%：20%。 项目位于北五环外，总用地规模 30729.066 平方米，地上建筑规 模 79895.5716 平方米。 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期及"北四村"棚户 区改造和环境整治 B 地块项目 CP01-0601-0077、0078 地块 国有建设用地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-19 北京城建投资发展股份有限公司 关于续签《工程协作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称"集团公司"） 之间在工程建设项目上存在业务往来，公司拟与集团公司续 签《工程协作协议》。 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上 海证券交易所股票上市规则》规定，集团公司为公司的关联 法人，因此本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 截至本公告日，过去 12 个月内，公司因购销商品、提供和接 受劳务向集团公司支付 224 万元，因场地使用、股权托管向 集团公司合计收取 815.17 万元，未与不同关联人发生与本次 交易类别相关的交易。 该项关联交易尚需提交股东大会批准。 一、关联交易概述 公司与控股股东集团公司签订的《工程协作协议》即将期满。鉴 于公司与集团公司 ...

关于2024-2025年度财务资助事项授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-17 一、财务资助情况概述 北京城建投资发展股份有限公司 （一）财务资助基本情况 公司房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司 的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目 公司股东按出资比例提供短期的股东借款；项目开发后期，项目公司 取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保 障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安 排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 财务资助对象：北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）下属合联营项目公司、控股项目公司的其他股东 财务资助金额：总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50%（即 1,112,249.44 万元），对单个被资助对象的资助额度 不超过公司最近一期经审计净资产的 10%（即 222,449.89 万 元） 上述事项尚需提 ...

北京科技园建设(集团)股份有限公司 (集团总部) 计报表 (2025年3月) 编制部门:财务共享中心 编制日期:2025年3月 | 编制作线,北京科技同建设大集团队股份有限公司 | | | | 2025年3月31日 | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 身為,可頭 国 . 流动资产: | | 開来求歌 | 年初余额 | 10 mi | 期末余颜 | 年初宗被 | | 货币资金 | | 1,225,927,458 85 | 1,357,246,597,96 | 成可负债: 短期信款 | | | | 法经贸易付会 ---- | | | | △同中央银行信款 | | | | 、△拆出资金 | K | . | | △拆入资金 | | | | 文易生会殿殿产 ☆以会允给值计量且其变动计入当 | 257 | | | 交易性合肥负债 以公分价值计量三具变动计入当期提益的 | | | | 明德 盛的金融资产 | દિર | | | 设融项损 | | | | 作生命融资产 | | | | 行生金融负债 | | | | 应收票提 = | | | ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-16 北京城建投资发展股份有限公司 关于2025-2026年度公司担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担 保：自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内，公司对全资及控股 子公司担保发生额不超过 86.4 亿元的任一笔担保，具体额度分配如 下： 1、对全资子公司担保发生额不超过 56 亿元（含），其中：为资 产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 56 亿元（含）。 2、对控股子公司担保发生额不超过 30.4 亿元（含），其中：为 资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 30.4 亿元 （含）。 被担保人：公司的全资及控股子公司 担保金额：不超过 86.4 亿元（含 86.4 亿元） 对外担保逾期的累计数量：无 上述事项尚需提交公司股东大会审议 若担保发生额超过 86.4 亿元或其他须由股东大会审批的担保 ...

T The FE 7 北京科技园建设(集团)股份有限公司 并 会 计 报 表 (2025年3月) 编制部门:财务共享中心 编制日期:2025年3月 | 国分般份有限公司 人 - 12 - 17 北京科技园建设 | | | 利润表 2025年01月至2025年03 | | | 金额单位: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月发生 | 本 本年累计 | 年同期累计数 | m 项 | 本月发生数 | 上年同期累计 本年累计数 | | | 290,875,059. | 486,727,012.61 | 1,691,550,003.15 | 加:营业外收 | 2,400.66 | 1,288,485.17 1,185,344.30 | | | 90,875,059. | 486,727,012.61 | 其中: 1,691,550,003.15 | 政府补助 减:营业外支出 | 125,484.8 | 37,360,311.44 349,449.62 | | | | | 리 | (亏损总额以" - "号填列 利润总额 | -147,397,783.48 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-18 关于续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京城建集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）持有北 京城建房地产开发有限公司（以下简称"开发公司"）100%股 权，为避免同业竞争，北京城建投资发展股份有限公司（以 下简称"公司"）将与集团公司续签《北京城建房地产开发有 限公司股权托管协议》（以下简称"《股权托管协议》"），由 公司托管开发公司股权。 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上 海证券交易所股票上市规则》规定，集团公司为公司的关联 法人，因此本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 截至本公告日，过去 12 个月内，公司因购销商品、提供和接 受劳务向集团公司支付 224 万元，因场地使用、股权托管向 集团公司合计收取 815.17 万元，未与不同关联人发生与本次 交易类别相关的交易。 该项关联交易 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-21 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-15 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订公司章程的议案 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》 等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 1 应条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，并废止《北 京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董 事会审计委员会行使。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 5 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 5 月 30 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因公务原因未能亲自出席会议，委托 ...