证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-32 北京城建投资发展股份有限公司 关于董事长离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 二、离任对公司的影响 2 1 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 储昭武 董事、董事长、 战略发展与投 资决策委员会 委员、预算委 员会委员及提 名与薪酬委员 会委员 2025 年 6 月 30 日 2027 年 7 月 24 日 退休 否 否 一、董事提前离任的基本情况 公司董事会对储昭武先生在任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 储昭武先生因退休原因，不再担任公司任何职务，储昭武先 生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司 董事会正常运作。储昭武先生将按照公司规定做好交接工作。 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-33 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 30 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会委员的议 案》、《关于推举邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案》。 储昭武先生因退休原因，不再担任公司董事长等职务，具体内容 详见公司发布的 2025-32 号公告。根据《公司法》、《公司章程》 规定，为保证公司正常运作，与会董事共同推举邹哲先生代为履 行董事长、法定代表人职责，期限至选举出新任董事长止。 2025 年 7 月 1 日 北京城建投资发展股份有限公司 1 关于邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责的公告 ...

北京城建投资发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-34 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-31 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 30 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 6 月 27 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因个人原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会 董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会 委员的议案 因退休原因，储昭武先生不再担任公司董事、董事长、战略发展 1 与投资决策委员会委员、预算委员会委员及提名与薪酬委员会委员职 务。董事 ...

| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 无 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 779,400 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 35.04 | | 资产 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | | 100% | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | | 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 简称"兴胜公司"） | 北京城建兴胜置业有限公司（以下 | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 53,500 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 元 0 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：______ ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-28 北京城建投资发展股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 411 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,163,065,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0312 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事 长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 不球金融中心办公室东楼18 18th Floor, East Tower, World Fin 1 Donosanhuan Zhonole Chaovang Distric Relina, 100020 北京市金社律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致:北京城建投资发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京城建投资发展股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则(2025 修订)》(以下简称《股东会规则》》等中华人民共和国 境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2025年6月26日 召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会相关 ...

第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 26 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第十九次会议在公司九楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 6 月 23 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事宋建 波因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事张成思代为出席并表 决。董事长储昭武主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了关于兴胜公司向民生银行申请不超过 5.35 亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。 公司原持有北京城建兴胜置业有限公司（以下简称"兴胜公司"） 90%股权，2025 年 5 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议， 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-29 北京城建投资发展股份有限公 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025－27 北京城建投资发展股份有限公司 关于收购北京城建兴胜置业有限公司 10%股权及债务处理进展 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司"）第九届董事会第十五次会议在公司六楼会议室召开，审议通过 了《关于收购北京城建兴胜置业有限公司10%股权及债务处理的议 案》，同意公司根据审计、评估结果，收购北京怀胜城市建设开发有 限公司（以下简称"怀胜公司"）持有的北京城建兴胜置业有限公司 （以下简称"兴胜公司"）10%股权，并由兴胜公司清偿所欠怀胜公 司的债务。 挂牌转让所持兴胜公司 10%股权。 经 审 计 、 评 估 ， 截 止 2024 年 6 月 30 日 ， 兴 胜 公 司 净 资 产 司所持兴胜公司 10%股权的价格为 12,844,178.75 元。同时，兴胜公 司需向怀胜公司清偿债务本息为 113,164,142.49 元，由兴胜公司支付 现金对价 35,900,979.49 元，以府前龙樾项目共计 16 套商品房原价的 胜公司支 ...

6月20日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"城建发展"）召开干部大会，并公布了一项决 定：邹哲任城建发展党委书记，储昭武不再担任城建发展党委书记、委员职务。 城建发展是北京城建集团旗下的房地产上市公司，承担着为母公司贡献现金流的重任。 近几年，受困于楼市调整等因素，城建发展的业绩出现波动，并于2022年和2024年两次出现亏损。 在此期间，北京城建集团也经历了管理层的变更。前董事长常永春涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审 查起诉，有房地产从业背景的李伟东接任。上任后，李伟东调研的第一个分公司，便是城建发展。 城建发展此次更换党委书记，包含着北京城建集团意欲提振地产业务的考量。在楼市继续深度调整的背 景下，这一变化能否实现预期目标，仍然有待观察。 业绩震荡 北京城建集团是北京市建筑业的龙头企业，有多家下属公司。储昭武曾担任北京城建集团总经理助理兼 建筑工程总承包部经理、党委副书记，2012年起担任城建发展副总经理、党委书记。 2023年11月起，储昭武担任城建发展董事长、党委书记。 储昭武在任早期，城建发展业绩表现稳定，归母净利润保持着每年十几亿元的规模。但受楼市调整等因 素影响，公司归母净利润在2021 ...